Sinolink Securities Co.Ltd(600109)
Shandong Weida Machinery Co.Ltd(002026) について
募集資金を用いて完全子会社に増資し、募集プロジェクトの査察意見を実施する
Sinolink Securities Co.Ltd(600109) (以下「 Sinolink Securities Co.Ltd(600109) 」、「推薦機構」と略す)は Shandong Weida Machinery Co.Ltd(002026) 機械株式会社(以下「 Shandong Weida Machinery Co.Ltd(002026) 機械」、「会社」と略す)の非公開発行株式(以下「今回発行」と略す)の推薦機構として、「証券発行銀行上場推薦業務管理方法」「深セン証券取引所株式上場規則」、「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場企業規範運営」、「上場企業監督管理ガイドライン第2号-上場企業募集資金管理と使用監督管理要求」などの関連法律、法規と規範性文書の規定会社が募集資金を使用して、会社の完全子会社である上海バイエルン電気有限会社(以下「上海バイエルン」と略称する)に増資して募集プロジェクトを実施する事項を検査し、具体的な検査状況は以下の通りである。
一、募集資金の基本状況
中国証券監督管理委員会の「承認 Shandong Weida Machinery Co.Ltd(002026) 非公開発行株の承認について」(証券監督許可[20213143号)の承認を得て、 Shandong Weida Machinery Co.Ltd(002026) は非公開で人民元普通株175002万株を発行し、1株当たりの発行価格は人民元9.08元、募集資金総額は1589015万元である。募集資金に関する発行費用合計386.00万元を差し引いた実際の募集資金の純額は1550415万元である。これらの募集資金の到着状況はすでに信永中和会計士事務所(特殊普通パートナー)が審査し、XYZH/2021 XAAA 40586号「検査報告」を発行した。会社は募集資金に対して専用のストレージ管理を採用した。
「会社2020年度非公開発行株式予案」(二次改訂稿)によると、今回の非公開発行募集資金から発行費用を差し引いた募集資金の純額は以下の項目に使用される。
プロジェクト名称投資総額（万元）募集資金投入予定金額（万元）
拡張インテリジェント新エネルギー貯蔵電源自動化組立車18996871489066間
新エネルギー貯蔵電源研究開発センター1099949 999.49
合計20096361589015
二、募集資金投資項目の状況及び今回の増資計画の概要
会社の完全子会社である上海拝颉は、2020年度の非公開発行募集資金プロジェクトの実施主体である。会社が2020年に非公開で募集プロジェクトを発行する建設の需要と会社の業務発展計画を結びつけて、募集資金の使用効率を高めて、募集プロジェクトの建設の進度を加速するために、会社は分割増資の方式で増資計画を実施する計画で、会社は今回募集資金5000万元を使って上海に資金を調達します。今回の増資は上海拝馬の登録資本金を増やさず、すべて資本積立金に計上し、資金投資プロジェクトの実施と建設を募集するために使用される。
三、今回の増資実施主体の具体的な状況
会社名：上海拝颉電器有限公司
統一社会信用コード：9131014631237231 B
タイプ:有限責任会社(自然人投資または持株の法人独資)
設立日：1998年11月18日
登録資本金：9000万人民元
住所：嘉定区上海宜道路5937号
法定代表者：楊桂模
経営範囲:電動工具スイッチ及び部品の生産、電子部品及び部品の製造(プリント基板を除き、分割、溶接、酸洗又は有機溶剤洗浄技術を除く)、家電、金属材料、金属製品、機械設備、機械電気設備、環境保護設備、電気設備、金属製品、電子製品、電子部品、包装材料、ゴム製品の販売。法により承認しなければならない項目は、関連部門の承認を得てから経営活動を展開することができる
株式構造:会社は上海の100%の株式を保有している。
最近の1年間の主な財務情報は以下の通りです。
単位：万元
プロジェクト2021年9月30日（監査なし）2020年12月31日（監査済み）
資産総額61809834834236
負債総額19193971841494
純資産42615862992742
プロジェクト2021年1-9月（監査なし）2020年1-12月（監査済み）
営業収入76567789348284
利益総額14284911929180
純利益12492531668032
四、今回の増資が会社に与える影響
会社は今回、募集資金で募集プロジェクトの実施主体である上海を訪問して増資を行い、この部分の資金を募集資金投資プロジェクトの建設に使用し、会社の主な業務発展方向に合致し、募集資金の投資方向とプロジェクト建設内容を変えず、保障募集資金投資プロジェクトの順調な実施に有利であり、会社の未来の業務発展需要を満たす。「深セン証券取引所株式上場規則」「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場企業規範運営」などの関連法律、法規と規範性文書の関連規定に合致する。
同時に、募集資金の使用効率を高め、募集資金投資プロジェクトの着実な実施を保障し、会社の長期計画と発展戦略に合致し、募集資金の使用用途を変化させる状況も存在せず、募集資金投資プロジェクトの正常な進行と株主の利益を損なう状況も存在しない。
五、今回の増資後の募集資金の管理
今回の増資金は上海拝361328 Bank Of Communications Co.Ltd(601328) 上海嘉定支店が開設した募集資金専用口座に預け、プロジェクト実施主体の上海拝败が指定した募集資金投資プロジェクトの建設に使用する。会社と上海は「深セン証券取引所株式上場規則」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規範運営」及び会社「募集資金管理制度」などの関連規定に厳格に従って募集資金の使用を規範化する。
六、関連審議手順及び意見
（Ⅰ）取締役会意見
会社の第9回取締役会第2回臨時会議は「募集資金を使用して全資子会社に増資して募集プロジェクトを実施することに関する議案」を審議・採択し、取締役会は「会社が今回募集資金を使用して全資子会社に上海を訪問して増資するのは、会社が2020年に非公開で募集プロジェクトを発行する実際の建設需要に基づいている。資金募集投資プロジェクトの順調な実施に有利である。このため、取締役会は会社が今回募集資金を使って完全子会社の上海に資金を増やすことに同意した。
（Ⅱ）監事会意見
会社の第9回監事会第2回臨時会議は「募集資金を使用して全資子会社に増資して募集プロジェクトを実施することに関する議案」を審議、採択した。監事会は、会社が今回募集資金を使用して全資子会社上海拝騎電器有限会社に増資したのは、会社が2020年に非公開で募集プロジェクトを発行する実際の建設需要に基づいていると考えている。資金募集投資プロジェクトを着実に推進し、関連法律法規と規範性文書の規定に合致し、会社と中小株主の利益を損なう行為に有利である。そのため、監事会はこの議案に同意する。(III)独立取締役の独立意見
会社の独立取締役は、会社が今回募集資金を使って完全子会社の上海に資金を増やし、募集資金投資プロジェクトの実際の運営需要に合致し、募集資金投資プロジェクトの実施プロセスを着実に推進するのに有利であると考えている。上記事項は必要な意思決定手順を履行し、募集資金の投資方向を変更することなく、募集資金投資プロジェクトの実施に実質的な影響を及ぼすことなく、会社及び中小株主の利益を損なう行為は存在しない。「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業の募集資金管理と使用の監督管理要求」「深セン証券取引所株式上場規則」「深セン証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場企業の規範運営」および「募集資金管理制度」などの関連規定に合致する。私たちは会社が今回募集資金を使って上海拝騎電器有限会社に増資することに同意します。
七、推薦機構が意見を査察する
査察の結果、推薦機構は「今回、募集資金を使用して完全子会社に増資し、募集プロジェクトを実施するための事項はすでに必要な審査・認可手続きを履行し、「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業の募集資金管理と使用の監督管理要求」に合致している」と判断した。「深セン証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場企業の規範運営」、「深セン証券取引所株式上場規則」などの法律法規と規範性文書の要求。会社は今回募集資金を使用して完全子会社に増資して募集プロジェクトを実施することは募集資金投資プロジェクトの順調な実施を保障し、会社の未来の業務発展需要を満たすのに有利であり、上述の募集資金の使用方式は募集資金の投入を変えず、株東の利益を損なう状況は存在しない。
以上より、推薦機構は、今回募集資金を用いて全資子会社に増資して募集プロジェクトを実施することに同意した。
(以下、本文なし)
(このページには本文がなく、『 Sinolink Securities Co.Ltd(600109) について Shandong Weida Machinery Co.Ltd(002026) 募集資金を使用して全資子会社に増資して募集プロジェクトの審査意見を実施する』の署名ページである)
推薦代表者：
朱
Anhui Golden Seed Winery Co.Ltd(600199) 2022年3月7日
