証券コード： Shanghai Fullhan Microelectronics Co.Ltd(300613) 証券略称： Shanghai Fullhan Microelectronics Co.Ltd(300613) 公告番号：2022007債券コード：123122債券略称：富瀚転債
Shanghai Fullhan Microelectronics Co.Ltd(300613)
第3回取締役会第24回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、取締役会会議の開催状況
Shanghai Fullhan Microelectronics Co.Ltd(300613) (以下「会社」と略称する)第3回取締役会第24回会議は会長の楊小奇氏が招集し、司会し、会議通知は2022年2月28日に電話、書面、電子メールなどの方式で出した。今回の取締役会は2022年3月7日に会社の会議室で現場と通信を結合する方式で開催され、取締役9人に出席し、実際に取締役9人に出席しなければならない。会議の招集、開催、採決は「会社法」などの法律、法規及び「会社定款」に合致し、合法的に有効である。
二、取締役会会議の審議状況
1、「会社及びその要約に関する議案」を審議、可決した
会社の長期的なインセンティブメカニズムをさらに確立し、健全にし、優秀な人材を引きつけ、残すために、会社の核心管理者、核心技術(業務)人員の積極性を十分に動員し、株主利益、会社利益と核心チームの個人利益を効果的に結びつけ、各方面が共同で会社の長期的な発展に注目させるために、会社の取締役会報酬と審査委員会は関連法律法規に基づいて会社の「2022年株式オプション激励計画(草案)」とその要約を立案し、独立取締役はこれに同意した独立意見を発表した。具体的な内容は、同社が同日、中国証券監督管理委員会に指定した創業板情報開示サイトの巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)が発表した「2022年株式オプション激励計画(草案)」とその要約。
採決結果:同意9票;反対0票棄権0票。
本議案は、会社の2022年第1回臨時株主総会審議に提出する必要がある。
2、「会社会社の2022年の株式オプション激励計画の順調な進行を保証し、会社の発展戦略と経営目標の実現を確保するために、関連法律法規の規定と会社の実際の状況に基づき、特に会社の「2022年の株式オプション激励計画実施考課管理方法」を制定した。独立取締役はこれに対して同意した独立意見を発表した。具体的な内容は、同社が同日、中国証券監督管理委員会に指定した創業板情報開示サイトの巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)が発表した「2022年株式オプション激励計画実施考課管理方法」。
採決結果:同意9票;反対0票棄権0票。
本議案は、会社の2022年第1回臨時株主総会審議に提出する必要がある。
3、「会社の株主総会の取締役会に2022年株式オプション激励計画の処理を授権することに関する議案」を審議、可決した。
会社の2022年株式オプション激励計画を具体的に実施するために、会社の取締役会は株主総会が取締役会に今回の激励計画を実施することを許可することを提案した。
(1)会社の株主総会授権取締役会に株式激励計画を具体的に実施する以下の事項を提出する:1)授権取締役会は株式オプション激励計画の授権日を確定する;
2)授権取締役会は会社に資本積立金の株式転換、配当金の配分、株式の分割または縮株、配株などの事項が発生した場合、株式オプション激励計画に規定された方法に従って株式オプションの数量を相応の調整する。
3)授権取締役会は会社に資本積立金の増資、配当金の配当、株の分割または縮小、配当、配当などの事項が発生した場合、株式オプション激励計画に規定された方法に従って株式オプションの行使価格を相応の調整する。
4)授権取締役会は激励対象が条件に合致する時、激励対象に株式オプションを授与し、授与登録に必要なすべての事項を処理し、激励対象と「株式オプション授与協議書」に署名することを含む。
5)授権取締役会は激励対象が行権できるかどうかを決定し、激励対象の行権資格、行権条件を審査確認し、取締役会が当該権利を報酬と審査委員会に授与して行使することに同意する。6）授権取締役会が激励対象の行使に必要なすべての事項を処理することを授権し、証券取引所に行使権申請を提出し、登記決済会社に関連登記決済業務を申請し、会社定款を修正し、会社の登録資本の変更登記を行うことを含むが、これに限らない。
7)取締役会に未行使の株式オプションの行使を授権する。
8)授権取締役会は激励計画の変更と終止を決定し、激励対象の行権資格を取り消すことを含むが、これに限らない。
9)授権取締役会は会社の株式オプション激励計画に対して管理と調整を行い、今回の激励計画の条項と一致する前提の下で不定期にこの計画の管理と実施規定を制定または修正する。しかし、法律、法規または関連監督管理機構がこれらの修正を株主総会または/および関連監督管理機構の承認を得る必要があると要求した場合、取締役会のこれらの修正は相応の承認を得なければならない。
10)授権取締役会は権益授与前に、既定の方法と手順に従って、株式激励総額を各激励対象間で分配と調整する権利がある。
11)取締役会に株式オプションインセンティブ計画を実施するために必要なその他の必要事項を授権するが、関連書類が株主総会が行使する権利を明確に規定している場合を除く。
(2)会社の株主総会の授権取締役会に提出し、今回の株式激励計画について関係政府、機構に審査、登録、届出、承認、同意などの手続きを行う。関連政府、機構、組織、個人に提出した書類に署名、実行、修正、完成する。「会社定款」を改正し、会社の登録資本金の変更登録を行う。および、今回のインセンティブ計画に関連する必要、適切または適切なすべての行為を行う。(3)株主総会は今回の激励計画の実施のために、取締役会に財務顧問、入金銀行、会計士、弁護士、証券会社などの仲介機構を委任することを授権する。
(4)会社の株主総会の同意を求め、取締役会に授権された期限は今回の株式激励計画の有効期間と一致する。
上記授権事項は、法律、行政法規、中国証券監督管理委員会規則、規範性文書、今回の激励計画または「会社定款」に取締役会の決議によって可決される必要があることを明確に規定している事項を除き、その他の事項は理事長またはその授権した適切な人が取締役会を代表して直接行使することができる。
採決結果:同意9票;反対0票棄権0票。
本議案は、会社の2022年第1回臨時株主総会審議に提出する必要がある。
4、「2022年第1回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議、可決した会社は2022年3月23日に Shanghai Fullhan Microelectronics Co.Ltd(300613) 2022年第1回臨時株主総会を開催し、具体的な内容は会社が同日巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された『2022年第1回臨時株主総会の開催に関する通知』。
採決結果:同意9票;反対0票棄権0票。
ここに公告する。
Shanghai Fullhan Microelectronics Co.Ltd(300613) 取締役会2022年3月7日
