証券コード： Shanghai Fullhan Microelectronics Co.Ltd(300613) 証券略称： Shanghai Fullhan Microelectronics Co.Ltd(300613) 公告番号：2022010債券コード：123122債券略称：富瀚転債
Shanghai Fullhan Microelectronics Co.Ltd(300613)
独立取締役の株式インセンティブ公開募集投票権に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
重要なヒント:
中国証券監督管理委員会(以下「証券監督管理委員会」と略称する)「上場会社株式激励管理弁法」(以下「管理弁法」と略称する)の関連規定に基づき、 Shanghai Fullhan Microelectronics Co.Ltd(300613) (以下「会社」と略称する)の独立取締役張文軍は他の独立董事の委託を受けて募集者として、会社が2022年3月23日に開催する2022年の第1回臨時株主総会で審議する予定の関連議案について、会社全体の株主に投票権を募集する。
今回の募集採決権は法に基づいて公開募集され、募集者の張文軍は「証券法」第90条、「上場会社株主総会規則」第31条、「上場会社株主の権利管理暫定規定」第3条に規定された募集条件に合致した。
中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所及びその他の政府部門は、本報告書に記載された内容の真実性、正確性、完全性についていかなる意見も発表しておらず、本報告書の内容に対していかなる責任も負わず、それに反対する声明は虚偽の虚偽の陳述である。
一、募集者の基本状況
1、募集者の張文軍は会社の現在の独立取締役であり、基本的な状況は以下の通りである。
張文軍さん、男性、1963年10月生まれ、中国国籍、海外永住権なし、上海交通大学卒業、博士学歴。ドイツのフィリップス工業会社のエンジニア、上海交通大学電信学院の教授、院長、上海交通大学の副校長を歴任し、現在上海交通大学電信学院の講席教授を務め、デジタルテレビ国家工程研究センターの首席科学者、重慶広電デジタルメディア株式会社の独立取締役を兼任している。
2、今回の募集議決権は募集者が独立取締役としての職責に基づき、会社の他の独立取締役の同意を得た。今回の募集議決権は法に基づいて公開募集であり、募集者は「上場企業の株主権利管理暫定規定を公開募集する」第3条に規定された募集者として議決権を公開募集してはならない状況が存在せず、募集日から行権日までの期間が募集者としての条件に引き続き合致することを約束した。募集者は、本公告の記載内容に虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証し、その真実性、正確性、完全性に対して法律責任を負い、今回の募集採決権を利用して裏取引、市場操作などの証券詐欺行為に従事しないことを保証する。
3、募集者と会社の取締役、監事、高級管理職、持株5%以上の株主、実際の支配者及びその関連者との間には関連関係がなく、募集採決権に関する提案との間には利害関係がない。
二、提案権募集の具体的な事項
1、議決権募集に係る株主総会の回次と提案名
募集者が2022年の第1回臨時株主総会で審議した以下の議案について、会社全体の株主に議決権を公募する。
シリアル番号提案名
非累積投票議案
1「会社及びその要約に関する議案」
2『会社に関する議案』
3「会社株主総会授権取締役会に2022年株式オプション激励計画の処理を要請することに関する議案」
募集者は募集された人またはその代理人の意見によって代わりに採決される。今回の株主総会の具体的な内容は、同社が同日、中国証券監督管理委員会が指定した情報開示サイトの巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の「会社2022年第1回臨時株主総会の開催に関する通知」(公告番号:2022009)。
2、主張募集
募集者の張文軍さんは会社の独立取締役として、2022年3月7日に開かれた第3回取締役会第24回会議に出席しました。『会社及びその要約に関する議案』『会社に関する議案』『会社株主総会授権取締役会に2022年株式オプションインセンティブ計画に関する議案を提出することについて』に同意票を投じた。関連議案に対して同意した独立意見を発表した。
3、募集案
募集者は中国の現行法律法規の規範性文書及び会社定款の規定に基づいて今回の募集投票権案を制定し、その具体的な内容は以下の通りである。
(1)募集対象:2022年3月17日の取引終了後、中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登記された会社の株主全員。
(2)募集開始日:2022年3月18日-2022年3月21日(午前9:30-11:30、午後14:00-16:00)。
(3)募集方式:公開方式で中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報公開サイトの巨潮情報ネット上(http://www.cn.info.com.cn.)公告を出して委託投票権募集行動を行う。
(4)募集手順と手順
第一歩:募集対象が募集者に投票を依頼することを決定した場合、本報告書の添付ファイルで確定したフォーマットと内容に従って独立取締役の公開募集委託投票権授権委託書(以下「授権委託書」と略称する)に項目ごとに記入しなければならない。
第二歩:投票株主に委託して募集者に委託した会社証券部に本人が署名した授権委託書及びその他の関連書類を提出する。今回募集した委託投票権は会社証券部が授権委託書及びその他の関連書類を受領する。
①委託投票株主が法人株主である場合、法人営業許可証のコピー、法定代表者証明書の原本、授権委託書の原本、株式口座カードを提出しなければならない。法人株主が本条の規定に従って提出したすべての書類は法定代表者が1ページごとに署名し、株主単位の公印を押さなければならない。
②委託投票株主が個人株主である場合、本人身分証明書のコピー、授権委託書の原本、株式口座カードを提出しなければならない。
3授権委託書が株主が他人に授権して署名した場合、当該授権委託書は公証機関の公証を経て、公証書を授権委託書の原本と一緒に提出しなければならない。株主本人または株主単位の法定代表者が署名した授権委託書には公証は必要ない。
第三歩:委託投票株主は上述の第二歩の要求に従って関連書類を準備した後、募集時間内に授権委託書及び関連書類を専人送達、書留郵便又は特急配達の方式を採用し、本報告書の指定住所に従って送達しなければならない:書留郵便又は特急配達方式を採用した場合、受領時間は会社証券部の受領時間を基準とする。
委託投票株主が授権委託書及びその関連書類を送付する指定住所と受取人は以下の通りである。
住所：上海市徐匯区宜山路717号2号棟6階
連絡先：馮小軍、舒彩雲
郵便番号:200233
連絡先：02164066785
ファックス番号：02164066786
提出したすべての書類を適切に密封し、投票株主に委託する連絡電話と連絡先を明記し、顕著な位置に「独立取締役公募投票権授権委託書」を明記してください。
第四歩:証人弁護士が有効採決票を確認する:会社が招聘した弁護士事務所の証人弁護士は法人株主と個人株主が提出した前述の書類を形式的に審査する。審査によって有効な授権委託が確認された場合、証人弁護士が募集者に提出する。
(5)委託投票株主が提出した書類が届いた後、審査を経て、下記の条件をすべて満たす授権委託が有効であることが確認される。
①本報告書募集手順の要求に従って授権委託書及び関連書類を指定場所に送付した。
②募集時間内に授権委託書及び関連書類を提出する。
③株主はすでに本報告書添付ファイルの規定形式に従って授権委託書に記入し、署名し、授権内容が明確で、関連書類を提出して完全で、有効である。
④授権委託書及び関連書類の提出は株主名簿の記載内容と一致する。
(6)株主が募集事項に対する投票権を繰り返し授権依頼募集者に授権するが、その授権内容が異なる場合、株主が最後に署名した授権依頼書が有効であり、署名時間を判断できない場合は、最後に受け取った授権依頼書が有効である。
(7)株主が募集事項投票権の授権を募集者に委託した後、株主は自らまたは代理人に会議に出席するように委託することができる。
(8)有効な授権依頼が確認された場合、募集者は以下の方法で処理することができる。
①株主が募集事項の投票権の授権を募集者に委託した後、現場会議の登録時間が終了する前に書面で募集者に対する授権委託の取り消しを明示した場合、募集者は募集者に対する授権委託が自動的に失効したと認定する。
②株主が募集事項投票権の授権を募集者以外の他の人に委託して登録し、会議に出席し、現場会議の登録時間が切れる前に書面で募集者に対する授権委託を取り消すことを明示した場合、募集者は募集者に対する授権委託が自ら失効したと認定する。
③株主は、提出した授権委託書において募集事項に対する投票指示を明確にし、同意、反対、棄権のうちの1つを選択し、1つ以上または選択されていないものを選択すると、募集者はその授権委託を無効と認定する。
ここに公告する。
募集者：張文軍2022年3月7日添付ファイル：独立取締役公募委託投票権授権委託書
Shanghai Fullhan Microelectronics Co.Ltd(300613)
独立取締役は委託投票権授権委託書を公募する
本人/当社は委託人として、本授権委託書に署名する前に、募集者が今回の募集投票権のために作成し、公告した「独立取締役株式激励公開募集採決権に関する公告」の全文、「2022年第1回臨時株東大会の開催に関する通知」及びその他の関連書類を真剣に読んだことを確認した。今回の投票権募集などについては十分に理解しています。
現場会議が登録に報告される前に、本人/当社はいつでも独立取締役の株式激励募集投票権報告書について確定した手順に従って、本授権委託書の項目の下で募集者の授権委託を撤回したり、本授権委託書の内容を修正したりする権利がある。
本人/当社は授権委託人として、 Shanghai Fullhan Microelectronics Co.Ltd(300613) 独立取締役の張文軍を本人/当社の代理人として Shanghai Fullhan Microelectronics Co.Ltd(300613) 2022年第1回臨時株主総会に出席することを授権し、本授権委託書の指示に従って以下の会議審議事項に対して投票権を行使する。
本授権委託書の有効期限は、本授権委託書が署名された日から今回の株主総会が終了するまでの期間とする。本人/当社が今回募集した投票権事項に対する投票意見は以下の通りである。
シーケンス番号提案名棄権反対同意
1『会社その要約の議案」
2「会社管理方法>の議案」
3『会社株主総会授権取締役会の申請について2022
年株式オプションインセンティブ計画に関する議案
注意:1.「賛成」「反対」「棄権」の3つの選択項目の下で「√」を打たない場合は棄権と見なし、同時に2つの選択項目の中で「√」を打つ場合は廃票で処理する。2.授権委託書のコピーが有効である；単位の委託は単位公印を押さなければならない。
委託人名称又は氏名：委託人身分証明書番号：委託人株主口座：委託人持株数：受託人名称又は氏名：受託人身分証明書番号：委託日：委託人署名：
