証券コード： Shanghai Fullhan Microelectronics Co.Ltd(300613) 証券略称： Shanghai Fullhan Microelectronics Co.Ltd(300613) 公告番号：2022008債券コード：123122債券略称：富瀚転債
Shanghai Fullhan Microelectronics Co.Ltd(300613)
第3回監事会第24回会議決議公告
当社及び監事会の全員は公告内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、監事会会議の開催状況
Shanghai Fullhan Microelectronics Co.Ltd(300613) 第3回監事会第24回会議通知は2022年2月28日に電話、書面などで発行された。今回の監事会は2022年3月7日に現場方式で開催された。今回の監事会は3人の採決に参加し、実際に3人の採決に参加しなければならない。今回の監事会会議は監事会の陳暁春主席が主宰し、会議の招集、開催、採決は「会社法」などの法律、法規及び「会社定款」に合致し、合法的に有効である。
二、監事会会議の審議状況
1、「会社及びその要約に関する議案」を審議、可決した
審査を経て、監事会は会社の「2022年株式オプション激励計画(草案)」とその要約の内容は「会社法」「証券法」「上場会社株式激励管理方法」などの関連法律、法規と規範性文書の規定に合致していると考えている。今回のインセンティブ計画の実施は会社の持続的な発展に有利であり、会社と株主全体の利益を損なうことはない。
具体的な内容は同日の巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)開示された会社「2022年株式オプション激励計画(草案)」とその要約。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案は、会社の2022年第1回臨時株主総会審議に提出する必要がある。
2、「会社審査を経て、監事会は「2022年株式オプション激励計画実施考課管理方法」は国の関連規定と会社の実情に合致し、会社の2022年株式オプション激励計画の順調な実施を確保することができ、会社のガバナンス構造をさらに改善し、良好でバランスのとれた価値分配システムを形成する。株主と会社の管理者と核心中堅人員の間の利益共有と制約メカニズムを確立する。
具体的な内容は同日の巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)開示された会社「2022年株式オプション激励計画実施考課管理方法」。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案は、会社の2022年第1回臨時株主総会審議に提出する必要がある。
3、「会社会社の2022年の株式オプション激励計画激励対象リストを初歩的に審査した後、監事会は、会社の今回の株式オプション激励計画激励対象リストに登録された人員は「中華人民共和国会社法」「会社定款」などの法律、法規と規則性文書に規定された職務資格を備えていると考えている。最近12ヶ月以内に証券取引所に不適切な人選と認定された場合は存在しない。最近12ヶ月以内に中国証券監督管理委員会とその派遣機構に不適切な人選と認定された状況は存在しない。最近12ヶ月以内に重大な違法行為で中国証券監督管理委員会とその派遣機構に行政処罰されたり、市場の立ち入り禁止措置を取ったりする状況は存在しない。「会社法」の規定を有する会社の取締役、高級管理職を担当してはならない状況は存在しない。法律法規の規定を持って上場会社の株式激励に参加してはならない状況は存在せず、「上場会社の株式激励管理方法」の規定の激励対象条件に合致し、会社の「2022年株式オプション激励計画(草案)」とその要約に規定された激励対象範囲に合致し、それは会社の今回の株式オプション激励計画激励対象の主体資格として合法的である。有効です。
会社は株主総会を開く前に、会社のウェブサイトまたはその他のルートを通じて、社内で激励対象の名前と職務を公示し、公示期間は10日以上である。監事会は株主総会が株式激励計画を審議する5日前に激励リストの審査意見とその公示状況の説明を公開する。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
ここに公告する。
Shanghai Fullhan Microelectronics Co.Ltd(300613) 監事会2022年3月7日
