Shanghai Fullhan Microelectronics Co.Ltd(300613) 独立取締役
第3回取締役会第24回会議に関する独立意見
Shanghai Fullhan Microelectronics Co.Ltd(300613) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、会社が提供した関連資料を真剣に審査しました。「上場企業における独立取締役制度の確立に関する指導意見」「深セン証券取引所創業板株式上場規則(2020年12月改正)」「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場企業規範運営」及び「会社定款」などの関連規定に基づき、勤勉で責任を果たす態度、客観的公正な原則に基づき、当社は現在、会社の第3回取締役会第24回会議の審議に関する事項について、独立判断に基づいて以下の独立意見を発表します。
一、会社の「2022年株式オプション激励計画(草案)」及びその要約に関する独立意見
1、会社に「上場会社株式激励管理弁法」(以下「管理弁法」と略称する)などの法律、法規と規範性文書に規定された株式激励計画の実施禁止状況が発見されず、会社は株式激励計画を実施する主体資格を備えている。
2、今回の株式オプションインセンティブ計画のインセンティブ対象は「中華人民共和国会社法」(以下「会社法」と略称する)「中華人民共和国証券法」(以下「証券法」と略称する)「管理方法」「会社定款」などの法律、法規と規範性文書に規定された職務資格に合致する。確定した激励対象は、現在の会社の核心管理者、核心技術(業務)者(独立取締役、監事及び単独又は合計で会社の5%以上の株式を保有する株主又は実際の支配者及びその配偶者、両親、子女を除く)。
インセンティブ・オブジェクトには次の状況はありません。
(1)最近12ヶ月以内に証券取引所に不適切な人選と認定された。
(2)最近12ヶ月以内に中国証券監督管理委員会とその派遣機構に不適切な人選と認定された。
(3)最近12ヶ月以内に重大な違法行為で中国証券監督管理委員会とその派遣機構に行政処罰されたり、市場禁制措置を取られたりした。
(4)「会社法」に規定された会社の取締役、高級管理職を担当してはならない状況がある場合。
(5)法律法規が上場企業の株式激励に参加してはならないことを規定している場合。
(6)中国証券監督管理委員会が認定したその他の状況。
3、会社の《2022年株式オプション激励計画(草案)》とその要約の内容は《会社法》《証券法》《管理方法》などの関連法律、法規と規範性文書の規定に合致する。各インセンティブ対象の株式オプションの付与手配、行権手配(付与額、付与日、付与条件、行権価格、待機期間、行権期間、行権条件などの事項を含む)は、関連法律、法規、規範性文書の規定に違反せず、会社及び株主全体の利益を侵害していない。
4、会社は激励対象者に貸付、貸付保証またはその他の財務援助を提供する計画または手配が存在しない。
5、会社が今回の株式オプションインセンティブ計画を実施することは、会社のガバナンス構造をさらに改善し、会社のインセンティブメカニズムを健全化し、会社の管理チームと業務の中堅が会社の持続的、健全な発展を実現する責任感、使命感を強化し、会社の持続的な発展に有利であり、会社と株主全体の利益を損なうことはない。
総合的に、私たちの独立取締役全員は真剣に審査した後、会社の今回の株式オプション激励計画は会社の持続的な発展に有利であり、核心人材に対して長期的な激励メカニズムを形成するのに有利であり、会社と全体の株主、特に中小株主の利益を損なう情形は存在しないと一致した。会社の今回の株式オプションインセンティブ計画が授与したインセンティブ対象は、法律法規と規範性文書に規定された株式オプションインセンティブ対象となる条件に合致している。そのため、私たちは会社が今回の株式インセンティブ事項を実施することに合意し、「会社二、会社の「2022年株式オプション激励計画実施考課管理方法」に関する独立意見会社の株式オプション考課指標は二つのレベルに分けられ、それぞれ会社レベルの業績考課と個人レベルの業績考課である。
会社レベルの業績考課は営業収入の増加率を選び、営業収入の増加率指標は企業の経営状況と市場占有能力を測定し、企業の未来の業務開拓傾向と企業成長性を予測する重要な標識である。会社は今回の株式オプション激励計画のために会社レベルの業績考課目標を設定し、実現可能性と会社の従業員に対する激励効果を総合的に考慮し、関連指標の設定は合理的で、科学的である。
会社レベルの業績考課のほか、会社は個人に対して厳密な業績考課体系を設置し、激励対象の仕事の業績に対して比較的正確で全面的な総合評価を行うことができる。会社は激励対象の前年度業績評価結果に基づいて、激励対象個人が行権の条件に達したかどうかを確定する。
総合的に、私達の全体の独立取締役は真剣に審査した後に一致して、会社の今回の激励計画の考課体系は全面性、総合性と操作性を持って、考課指標の設定は良好な科学性と合理性を持って、激励対象に対して制約効果を持って、今回の激励計画の考課目的を達成することができると思っています。「会社〈2022年株式オプション激励計画実施考課管理弁法〉に関する議案」を会社株主総会に提出して審議することに同意した。
(以下、本文なし)
(本ページは本文がなく、『 Shanghai Fullhan Microelectronics Co.Ltd(300613) 独立取締役会社第三回取締役会第二十四回会議に関する事項に関する独立意見』の署名ページ)独立取締役署名:張文軍:張占平:方瑛:
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