証券コード： Guangdong Tecsun Science & Technology Co.Ltd(002908) 証券略称： Guangdong Tecsun Science & Technology Co.Ltd(002908) 公告番号：2022008 Guangdong Tecsun Science & Technology Co.Ltd(002908)
第3回取締役会第10回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Guangdong Tecsun Science & Technology Co.Ltd(002908) (以下「会社」と略称する)第3回取締役会第10回会議は2022年2月25日に電子メールまたは電話で通知を出し、2022年3月7日に広東省広州市天河区ソフトウェア路15号3階会社会議室で現場結合通信で開催された。今回の会議は取締役9人、実際に取締役9人、会社の監事及び一部の高級管理者が今回の会議に列席し、「会社法」と「会社定款」の規定に合致しなければならない。今回の会議は理事長の
一、「会社の2020年非公開発銀行の株式数の確定に関する議案」の審議・採択
本議案は関連取引事項に関し、取締役会が当該議案を審議する際、関連取締役の
2020年第7回臨時株主総会審議で可決された「株主総会授権取締役会に今回の非公開発行株式の全権を請求することに関する議案」及び2021年第4回臨時株主総会審議で可決された「会社の2020年非公開発行株式株主総会決議及び授権有効期間の延長に関する議案」に基づき、株主総会は取締役会に今回の非公開発行株式の具体的な方案を制定し、実施することを授権し、発行タイミング、発行数量などの事項を含むが、これに限らない。
会社の発展戦略と未来の資金需要を総合的に考慮した結果、会議に参加した非関連取締役は会社が1940万株の株式を非公開で発行することに同意し、中国証券監督管理委員会が承認した数を超えていない。2020年第7回臨時株主総会の授権により、今回、会社が2020年に非公開で発行する株式の数を確定した事項は株主総会の審議に提出する必要はない。
採決状況:同意8票、反対0票、棄権0票;
採決結果:可決。
ここに公告する。
Guangdong Tecsun Science & Technology Co.Ltd(002908) 取締役会二〇二年三月七日
