証券コード: Petpal Pet Nutrition Technology Co.Ltd(300673) 証券略称: Petpal Pet Nutrition Technology Co.Ltd(300673) 公告番号:2022021債券コード:123133債券略称:ペティ転債
Petpal Pet Nutrition Technology Co.Ltd(300673)
2022年第2回臨時株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は公告内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
2022年3月7日、 Petpal Pet Nutrition Technology Co.Ltd(300673) (以下、会社と略称する)第3回取締役会第9回会議は「2022年第2回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議・採択した。「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」「会社定款」と「株主総会議事規則」などの関連規定に基づき、2022年3月24日(木)午後15:00に2022年第2回臨時株主総会を開催する予定である。今回の株主総会は現場投票、ネット投票を組み合わせて開催され、株式登録日:2022年3月17日(木)。
ここで、今回の株主総会の手配について、一、会議の開催の基本状況(I)今回の株主総会の開催:2022年第2回臨時株主総会に通知する。(II)今回の株主総会の招集者:会社の取締役会。(III)会議の開催の合法性、コンプライアンス:今回の株主総会の開催は「会社法」「証券法」などの法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」「株主総会議事規則」の関連規定に合致し、会議の開催は他の関連部門に必要な手続きを承認または履行する必要はない。(IV)会議の開催時間
1、現場会議の開催時間：2022年3月24日（木）午後15：00。
2、ネット投票時間:
深セン証券取引所の取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年3月24日9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00である。
インターネット投票システムによる投票の具体的な時間は2022年3月24日午前9時15分から午後15時までです。
(V)会議の開催方式:今回の株主総会は現場投票採決とネット投票採決を組み合わせた方式で開催される。
1、現場投票:株主本人が現場会議に出席するか、授権委託書(添付ファイル1参照)を通じて他人に現場会議に出席するように委託する。
2、ネット投票:会社は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて株主にネット投票プラットフォームを提供し、株主はネット投票時間内に上述のシステムを通じて採決権を行使することができる。参加株主は本通知に明記された期限内に深セン証券取引所取引システムまたはインターネット投票システムを通じてネット投票を行うべきである。
3、株主総会に参加する会社の株主は、現場投票(現場投票は代理人に代わって投票を依頼することができる)とネット投票のいずれかの採決方式しか選択できず、同じ採決権で重複投票採決が発生した場合、最初の有効投票結果を基準とする。(VI)株式登録日:2022年3月17日(木)。（VII）会議出席対象：
1、株権登录日の午后15:00に市场を终えた后、中国证券登录决算有限责任会社深セン支社に登录された会社の全株主はいずれも今回の株主総会に出席する権利があり、书面で代理人を会议に出席させ、议决に参加させることができる(授権委托书のフォーマットは添付ファイル1を参照)。
2、会社の取締役、監事と関連高級管理者；
3、会社が招聘した証人弁護士;
4、関連法規により株主総会に出席しなければならないその他の人員。(VIII)現場会議場所:浙江省平陽県水頭鎮工業団地寵楽路2号当社4階会議室。(Ⅸ)本会議のその他の関連説明:なし。二、会議審議事項(I)今回の株主総会審議の議案及び提案コードは以下の通りである。
提案コメント
コード提案名この列にチェックを入れた欄は投票できます
累積投票の提案
1.00「第3回取締役会独立取締役の補選に関する議案」の選出人数(3)人
1.01選挙金暁斌氏は会社の第3回取締役会の独立取締役に就任した。
1.02李路氏を選出して会社の第3回取締役会の独立取締役に就任する
1.03余飛濤女史を選出して会社の第3回取締役会の独立取締役に就任する
(II)議案及び採決説明
今回の株主総会で審議された議案は、累積投票方式で取締役会の3人の独立取締役を補選するため、特に以下のように提示された。
1、株主が保有する選挙票数は、その保有する議決権の株式数に候補者数を乗じ、株主は保有する選挙票数を候補者に制限して任意に分配することができる(0票を投じることができる)が、総数はその保有する選挙票数を超えてはならない。
2、独立取締役候補者の職務資格と独立性は深セン証券取引所の届出審査を経て異議がなければならない後、株主総会側は採決することができる。
今回の株主総会で審議された議案はすでに会社の第3回取締役会第9回会議で審議され、会社は本通知を同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)で「第3回取締役会第9回会議決議公告」(公告番号:2022013)、「独立取締役候補指名に関する公告」(公告番号:2022016)などの関連公告を開示し、今回の株主総会議案の具体的な内容を詳しく紹介し、株主全員に閲覧してもらう。(III)提案符号化の注意事項
なし。三、今回の会議に出席する登録事項(I)会議に出席する株主登録方式
1、自然人株主は本人の身分証明書と「参会株主登録表」(添付ファイル2)を持って登録手続きをしなければならない。自然人株主が代理人に委託する場合、代理人は本人身分証明書、委託人身分証明書のコピー、「参加株主登録表」(添付ファイル2)、授権委託書(添付ファイル1)を持って登録手続きを行う。出席者は上記の書類の原本を持って株主総会に参加しなければならない。
2、法人株主は法定代表者が会議に出席する場合、営業許可証のコピー(公印を押す)、法定代表者の身分証明書と「参加株主登録表」(添付ファイル2)を持って登録しなければならない。法定代表者が代理人に会議に出席するように委託する場合、営業許可証のコピー(公印を押す)、「参加株主登録表」(添付ファイル2)、法定代表者が署名した授権委託書(添付ファイル1)、法定代表者身分証明書のコピー(公印を押す)と代理人身分証明書を持って登録しなければならない。
出席者は上記の書類の原本を持って株主総会に参加しなければならない。
3、株主は現場、手紙、電子メールまたはファックスなどの方法で登録することができ、会社は電話登録を受けない。出席資料をファクシミリまたは電子メールで送信した後、株主の電話で会社の従業員に確認または注意することをお勧めします。会議に参加する書類を手紙で送付して登録した株主は、2022年3月23日(水)午後17:00までに会議に参加する資料を当社の取締役会秘書事務室に送付し、株主に電話などで会社の従業員に検査に注意することを提案してください。浙江省平陽県水頭鎮工業団地寵楽路2号取締役会事務室、郵便番号:325405、「2022年第2回臨時株主総会」と明記してください。(II)現場登録時間:2022年3月23日(水)午前08:00-11:30、午後13:00-17: Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年3月24日(木)午前08:00-11:30。(III)登録場所:浙江省平陽県水頭鎮工業団地寵楽路2号当社オフィスビル3階取締役会事務室。(IV)現場会議の秩序化、効率的な開催を保証するため、現場会議に出席した株主または株主代理人は関連証明書の原本を持って会議の30分前に会場に行って署名手続きを行ってください。(V)防疫活動を積極的に支持し、参加者の安全を保障するため、会社は株主がネット投票を通じて今回の株主総会に参加することを奨励している。現場に参加する株主または株主代理人は、会社の所在地の防疫規定に合致し、参加期間中に防疫規定を厳格に遵守し、具体的には今回の株主総会の連絡先に事前に相談することができる。四、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会に参加する株主は、深交所取引システムとインターネット投票システム(URL:http://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票の具体的な操作フローは添付ファイル3:ネット投票に参加する具体的な操作フローを参照する。五、その他の事項（I）連絡先：
1、連絡先：057758189955
2、ファックス：057763830321
3、メールアドレス：[email protected].
4、通信住所：浙江省平陽県水頭鎮工業団地寵楽路2号
5、郵便番号:325405(II)今回の株主総会の現場会議の会期は半日で、株主または株主代理人が会議に参加する食事と宿泊、交通などの費用は自分で処理する。六、書類の検査準備
(I)会議に出席した取締役が確認した『 Petpal Pet Nutrition Technology Co.Ltd(300673) 第3回取締役会第9回会議決議』;
(II)要求された他の書類を深く提出する。
ここに公告する。
Petpal Pet Nutrition Technology Co.Ltd(300673) 取締役会二〇二年三月八日
授権依頼書
Petpal Pet Nutrition Technology Co.Ltd(300673) ：
Petpal Pet Nutrition Technology Co.Ltd(300673) 2022年第2回臨時株主総会にご本人(当社)を代表してご出席くださるよう、全権ご依頼申し上げます。本授権委託の有効期間:本授権委託書が署名された日から本株主総会が終了するまで。
以下の議案に対して、代理人は以下の意見に従って本人(当社)を代表して採決権を行使しなければならない。代理人が自ら投票した意見が本授権委託書と一致しない場合、本人(本部門)が採決権利を放棄したと見なす。明確な指示がなければ、代理人は議決権を有し、自分で投票することができ、本人(本部門)は投票の結果に対してすべての相応の法律責任を負う。
投票状況備考提案等額選挙この列に符号化提案名を投じて候補者に与える選勾の欄挙票数は投票可能である
累積投票議案
1.00「第3回取締役会独立取締役の補選に関する議案」の応募者数3人
1.01選挙金暁斌氏は会社の第3回取締役会の独立取締役に就任した。
1.02李路氏を選出して会社の第3回取締役会の独立取締役に就任する
1.03余飛濤女史を選出して会社の第3回取締役会の独立取締役に就任する
委託人名称:委託人(自然人株主署名、法人株主が法人公印及び騎縫章を捺印し、法定代表者が署名する):委託人身分証明書番号又は統一社会信用コード:委託人持株数:委託人持株性質:委託人株式口座番号:受託人(代理人)署名:受託人(代理人)身分証明書番号:
発行日：年月日
Petpal Pet Nutrition Technology Co.Ltd(300673)
2022年第2回臨時株主総会参会株主登録表
株主名/氏名(フルネーム)株主証券口座口座開設証明書名及び番号
株主口座の株式登記日は市が保有する
株式数
連絡先メール
株主連絡先
法人株主法定代表者郵便番号
会議への参加を他人に委託するかどうか
代理人名
