証券コード: Petpal Pet Nutrition Technology Co.Ltd(300673) 証券略称: Petpal Pet Nutrition Technology Co.Ltd(300673) 公告番号:2022016債券コード:123133債券略称:ペティ転債
Petpal Pet Nutrition Technology Co.Ltd(300673)
独立取締役候補指名に関する公告
当社及び取締役会の全員は公告内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Petpal Pet Nutrition Technology Co.Ltd(300673) (以下、会社と略称する)第3回取締役会独立取締役の佟愛琴さん、謝志ラジウムさん、劉俐君さんはいずれも会社で独立取締役の職務を担当して6年になるため、独立取締役とそれぞれ取締役会専門委員会で担当したすべての職務を辞任し、会社でいかなる職務を担当していないため、独立取締役の人数は取締役会の人数の3分の1に満たない。会社の株主総会が新任の独立取締役を選出する前に、佟愛琴さん、謝志ラジウムさん、劉俐君さんは独立取締役と専門委員会での職責を引き続き履行します。詳しくは2022年2月22日に巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn./)に開示された「独立取締役の6年間の辞任に関する公告」(公告番号:2022012)。
2022年3月7日、会社の第3回取締役会第9回会議は「第3回取締役会独立取締役の補選に関する議案」を審議・採択し、金暁斌さん、李路さん、余飛濤さんを会社の第3回取締役会独立取締役候補に指名することに同意し、任期は株東大会が通過した日から会社の第3回取締役会が満了する日までである。上記の独立取締役候補者の職務資格と独立性は深セン証券取引所の審査を経て異議がなければ、株主総会の審議に提出することができる。
取締役会は3人の独立取締役候補者の職務資格、条件と独立性を事前に審査し、結果は以下の通りである。
1.金暁斌さん、李路さん、余飛濤さんの独立取締役の職務条件と資格はいずれも「会社法」「上場会社独立取締役規則」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号--創業板上場会社規範運営」などの法律法規と深交所業務規則と「会社定款」の要求に合致している。上場企業の独立取締役に指名できない状況は存在しない。
2.3人の独立取締役候補はいずれも会社の株式を保有していない。
3.3人の独立取締役候補者は会社の持株株主、実際の支配者、会社の5%以上の株式を保有する株主及びその関連単位、及び会社のその他の取締役、監事、高級管理者と関連関係がなく、上場会社の独立取締役の要求の独立性を備えている。
4.この3年間、3人の独立取締役候補はいずれも中国証券監督管理委員会の行政処罰と証券取引所の公開非難を受けていないか、または3回以上の通報批判を受けていない。
5.3人の独立取締役候補者はいずれも中国証券監督管理委員会によって証券先物市場の違法信用喪失情報公開照会プラットフォームで特別公示された状況は存在せず、人民法院に信用喪失被執行者のリストに組み入れられた状況も存在しない。6.上記の3人の独立取締役候補はいずれも独立取締役資格証明書を取得した。
独立取締役候補者の履歴書は、本公告の添付ファイルを参照してください。
ここに公告する。
Petpal Pet Nutrition Technology Co.Ltd(300673) 取締役会二〇二年三月八日添付ファイル：独立取締役候補履歴書
金暁斌さんは1954年9月に生まれ、中国国籍で復旦大学で経済学修士、経済学博士号を取得した。金暁斌氏は上海財経大学金融学博士課程の後、国務院が政府に際立った貢献をした特殊手当を受けた専門家で、米国ペンシルベニア大学ウォートン商学院を訪問した学者などだった。
金暁斌氏は現在復旦大学汎海国際金融学院金融学教授で、 Haitong Securities Company Limited(600837) 副総裁、取締役会秘書、証券研究所所長などの職務を担当し、上海証券取引所上場企業情報開示諮問委員会委員、中国証券協会証券会社革新業務審査専門家を務めたことがある。中国証券業協会証券アナリスト委員会副主任委員などの職務。
金暁斌氏の主な研究分野は会社管理、現代金融と企業融資、金融産業買収合併、家族信託富管理、株式基金管理会社と証券会社経営管理などであり、企業買収合併、証券投資分析、企業融資、会社管理、会社価値管理などの分野を得意としている。
李路さん、1982年9月生まれ、中国国籍、会計学博士、助教授。現在、上海外国語大学国際金融貿易学院の副教授を務め、 Elegant Home-Tech Co.Ltd(603221) Elegant Home-Tech Co.Ltd(603221) )、 Thinker Agricultural Machinery Co.Ltd(603789) Thinker Agricultural Machinery Co.Ltd(603789) )、上海バルブ工場株式会社の独立取締役を務め、中国金融先物取引所有限会社の研究開発部金融革新実験室の責任者、研究員、ヘッジファンド戦略研究員などを歴任した。香港中国語大学金融学部の訪問学者だった。
余飛濤さん、1983年10月生まれ、中国国籍、中国共産党党員、法学修士、浙江大学卒業、浙江大学法学学士号、国際法修士号を取得し、現在は国浩弁護士(杭州)事務所有限パートナー、弁護士、 Zhejiang Taitan Co.Ltd(003036) Zhejiang Taitan Co.Ltd(003036) )独立取締役となっている。
余飛濤さんの主な執業分野は証券と資本市場、会社と買収合併であり、集中している法律事務には中国の上場、海外上場、上場会社と非上場会社の買収合併再編、債券融資、上場会社と上場予定会社の長年の法律顧問サービスが含まれている。複数の会社の国内上場または海外上場、非公開株式発行、転換社債発行などのプロジェクトを成功裏に主催したことがある。
