証券コード： Kehua Data Co.Ltd(002335) 証券略称： Kehua Data Co.Ltd(002335) 公告番号：2022006 Kehua Data Co.Ltd(002335)
2022年第1回臨時株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は公告内容の真実、正確と完全を保証し、公告中の虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れに対して責任を負う。
第8回取締役会第17回会議決議に基づき、2022年3月24日に会社2022年第1回臨時株主総会を開催し、取締役会が提出した関連議案を審議することを決定した。具体的な事項は以下の通りである。
一、会議開催の基本状況
1、株主総会回数：2022年第1回臨時株主総会
2、会議の招集者：会社の取締役会
3、現場会議場所：アモイトーチハイテク区トーチ園馬畝路457号会議室
4、会議の開催の合法性、コンプライアンス:今回の株主総会会議の開催は「会社法」、「証券法」、「深セン証券取引所株式上場規則」、「上場会社規範運営ガイドライン」などの関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書及び「会社定款」の規定に合致する。
5、会議の開催日と時間：
現場会議時間：2022年3月24日午後15：00
ネット投票時間:深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年3月24日午前9:15-9:25、9:30-11:30、午後13:00-15:00である。深セン証券取引所を通じたインターネット投票の具体的な時間は、2022年3月24日午前9時15分から当日午後15時までの任意の時間である。
6、会議の採決方式:今回の株主総会は現場投票とネット投票を結合した採決方式を採用した。会社は深セン証券取引所システムとインターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)全株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、会社の株主はネット投票時間内に上述のシステムを通じて議決権を行使することができる。
会社の株主は現場投票、深交所取引システム投票、深交所インターネットシステム投票のいずれかの採決方式を選択するしかなく、同じ採決権で重複投票採決が発生した場合、最初の有効投票採決結果を基準とする。
7、株式登録日：2022年3月21日（月）
8、出席者：
(1)2022年3月21日午後の終値までに中国証券登記決済会社深セン支社に登記されている当社の株主全員。上記当社の株主全員が株主総会に出席する権利を有し、書面の形式で代理人に会議に出席させ、採決に参加させることができ、当該株主代理人は当社の株主である必要はなく、授権委託書は添付ファイルを参照する。
(2)当社の取締役、監事と高級管理者;
(3)当社が招聘した証人弁護士。
二、今回の株主総会の審議事項
(I)今回の会議で審議された議案は、会社の第8回取締役会第17回会議で審議された後に提出され、手続きが合法的で、資料が完備している。
(II)今回の会議は審議する予定である。
1、「会社の完全子会社が銀行にプロジェクトローン及び関連保証事項を申請することに関する議案」を審議する。関連規定によると、会社は中小投資家に対して単独票を採決し、単独票の結果は直ちに公開される。中小投資家とは、上場企業の取締役、監事、高級管理職及び単独又は合計で会社の5%以上の株式を保有する株主を除くその他の株主をいう。
以上の議案は一般採決事項である。
(III)開示状況：
上記の議案はすでに会社が2022年3月7日に開催した第8回取締役会第17回会議の審議を通過し、具体的な内容は会社が2022年3月8日に巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)開示された公告。
三、現場会議の登録方法
(I)登録時間:2022年3月23日(午前9:00-11:30、午後14:30-17:30)(II)登録方式:
1、自然人株主は本人身分証明書と証券口座カードを持って登録し、代理人に会議に出席するように委託した場合、本人身分証明書、授権委託書と証券口座カードを持って登録しなければならない。
2、法人株主は法定代表者が会議に出席する場合、営業許可証のコピー、法定代表者の身分証明書と証券口座カードを持って登録しなければならない。法定代表者が委託した代理人が会議に出席する場合、本人身分証明書、営業許可証のコピー、授権委託書と証券口座カードを持って登録しなければならない。
3、異郷の株主は書面の手紙またはファックスで登録することができる。（手紙又はファックス方式：2022年3
月23日17:30までに弊社に到着した場合は、電話登録は受け付けておりません）
(III)登録場所： Kehua Data Co.Ltd(002335) 取締役会事務室
手紙郵送住所：アモイトーチハイテク区トーチ園馬畝路457号
Kehua Data Co.Ltd(002335) 取締役会事務室(手紙に「株主総会」と明記してください)
郵便番号：361000
ファックス：05925162166
四、議案コード
今回の株主総会提案コード表:
コメント
議案案の名称
この列をコードしてチェックする欄は投票できます
1.00『会社の完全子会社が銀行にプロジェクトローン及び関連保証事項を申請することに関する議案』√
五、株主がネット投票に参加する具体的な操作の流れ
(I)インターネット投票の説明
1、投票コードと投票略称：
投票コード:「362335」、投票略称:「科華投票」。
2、採決意見または選挙票を記入する
今回の株主総会は累積投票議案に関与しない。非累積投票提案については、同意、反対、棄権の採決意見を記入する。
3、株主は総議案に対して投票を行い、累積投票提案を除くすべての提案に対して同じ意見を表明したものと見なす。株主が総議案と具体的な提案に対して繰り返し投票する場合、第1回有効投票を基準とする。株主がまず具体的な提案に対して投票して採決し、それから総議案に対して投票して採決する場合、すでに投票して採決した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案に対して投票採決し、具体的な提案に対して投票採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
(II)深交所取引システムによる投票の手順
1、投票時間:2022年3月24日の取引時間、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00。
2、株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる。
(III)深交所のインターネット投票による具体的な流れ
1、今回の株主総会が深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票した具体的な時間は、2022年3月24日午前9:15から当日午後15:00までの任意の時間である。
2、株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン」の規定に従って身分認証を行い、「深交所デジタル証明書」または「深交所投資家サービスパスワード」を取得しなければならない。特定のアイデンティティ認証プロセスは、インターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を調べます。
3、株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいてインターネット投票システムに登録することができる(http://wltp.cn.info.com.cn.)に投票します。
六、その他の事項
1、本会議の会期は半日で、会議に参加した株主または代理人の交通、食事と宿泊などの費用は自分で処理する。
2、会議コンサルティング：会社取締役会事務室
担当者：林韬、頼紫婷
連絡先：05925163990
ここに公告する。
Kehua Data Co.Ltd(002335) 取締役会
2022年3月8日添付ファイル：
授権依頼書
科華データ株式会社の2022年第1回臨時株主総会に出席することを先生/女性代表本人/当社に全権委任し、本人を代表して以下の指示に従って以下の提案に対して投票方式で採決権を行使する。本人/本部門が今回の会議の採決事項に対して具体的な指示をしていない場合、受託人は自分の意思に従って代わりに採決権を行使することができる。
委託人株主口座：持株数：委託人身分証明書番号（法人株主営業許可証番号）受託人（署名）：受託人身分証明書番号委託人は下記の議案を下記の通り採決する（該当採決意見項目に「√」をつけてください）
議案採決意見
シリアル番号議案名
棄権反対に同意する
「会社の完全子会社が銀行にプロジェクトローン及び関連保証事項を申請することについて
1の議案
委託人署名(法人株主に公印を押す):
委託日：年月日
