証券コード： Kehua Data Co.Ltd(002335) 証券略称： Kehua Data Co.Ltd(002335) 公告番号：2022003 Kehua Data Co.Ltd(002335)
第8回取締役会第17回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は公告内容の真実、正確と完全を保証し、公告中の虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れに対して責任を負う。
Kehua Data Co.Ltd(002335) (以下「 Kehua Data Co.Ltd(002335) 」または「会社」と略称する)第8回取締役会第17回会議通知は2022年2月28日に全取締役にメールで送付された。本会議は2022年3月7日午前10:00に会社の会議室で開催された。今回の会議には取締役7人、取締役7人が出席し、会社の監事と高級管理職も参加した。会議の内容及び召集、開催の方式、手順はいずれも「会社法」と「会社定款」の規定に合致している。会議は会社の陳成輝会長が招集し、主宰した。
会議に出席した取締役は十分な討論を経て、以下の決議を審議した。
一、同意票7票、反対票0票、棄権票0票で、「会社の完全子会社が銀行にプロジェクトローン及び関連保証事項を申請することに関する議案」を審議・採択した。
会社の発展計画と資金の使用手配によって、会社の完全子会社清遠瑞騰コンピューティング科学技術有限会社(以下「清遠瑞騰」と略称する)のデータセンタープロジェクトが順調に展開することを保証するために、清遠瑞騰はこのプロジェクトのために Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) アモイソフトウェアパーク支店にプロジェクトローン人民元10000万元(ローン期限10年)を申請する予定である。会社が本プロジェクトのローンに連帯責任保証保証を提供する。詳細は、本公告日に掲載された「会社の完全子会社が銀行にプロジェクトローン及び関連保証事項を申請することに関する公告」(公告番号:2022005)を参照してください。本議案は会社の株主総会の審議承認を提出しなければならない。
独立取締役は同意した独立意見を発表し、具体的な内容は巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の「第8回取締役会第17回会議に関する事項に関する独立意見」。
二、同意票7票、反対票0票、棄権票0票で、「2022年第1回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議・採択した。
同社は2022年3月24日午後15:00に Kehua Data Co.Ltd(002335) 2022年第1回臨時株主総会を開催する。詳細は、本公告日に掲載された「 Kehua Data Co.Ltd(002335) 2022年第1回臨時株主総会開催に関する通知」を参照してください。
三、書類の検査準備
1、第8回取締役会第17回会議の決議；
2、独立取締役第8回取締役会第17回会議に関する事項に関する独立意見。
ここに公告する。
Kehua Data Co.Ltd(002335)
取締役会
2022年3月8日
