証券コード： Zhejiang Century Huatong Group Co.Ltd(002602) 証券略称： Zhejiang Century Huatong Group Co.Ltd(002602) 公告番号：2022016 Zhejiang Century Huatong Group Co.Ltd(002602)
会社及び董監高購入責任保険に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Zhejiang Century Huatong Group Co.Ltd(002602) (以下「会社」と略称する)は2022年3月6日に第5回取締役会第6回会議、第5回監事会第6回会議を開き、「会社及び董監高責任保険の購入に関する議案」を審議した。会社のリスク管理システムをさらに完備させ、会社のガバナンスリスクを低減し、会社の管理層が権利を十分に行使し、職責を履行することを促進するために、「上場会社のガバナンス準則」などの関連規定に基づき、会社は会社と全体の取締役、監事及び高級管理者のために責任保険を購入する予定である。本議案は会社の株主総会の審議を提出して可決する必要がある。関連状況を以下に公告する。
一、責任保険の具体案
1、保険加入者： Zhejiang Century Huatong Group Co.Ltd(002602)
2、被保険者：会社、会社全体の取締役、監事、高級管理者（具体的には最終的に締結した保険契約を基準とする）
3、賠償限度額：いずれかの賠償請求及び総累計賠償責任は人民元10000万元を超えない（具体的には最終的に締結した保険契約を基準とする）
4、保険費用：人民元100万元を超えない（具体的には最終的に締結した保険契約を基準とする）5、保険期間：12ヶ月（その後毎年継続または再加入可能）
取締役会は株主総会の授権会社の管理層に上述の権限内で董監高責任保険の購入に関する事項を処理するように要求した。(関連責任者の確定、保険会社の確定、保険金額、保険料及びその他の保険条項の確定、保険仲介会社又はその他の仲介機構の選択及び任命、関連法律文書の締結及び保険加入に関連するその他の事項の処理等を含むが、これらに限定されない)、及び今後の保険契約の満了時又はその前に継続保険又は再保険等の関連事項を取り扱う。
二、履行した審議手続
「会社定款」及び関連法律法規の規定によると、今回董監高責任保険を購入する予定の事項については、会社の取締役、監事全員が採決を回避し、この事項は直接会社の株主総会に提出して審議する。三、独立取締役の意見
審査を経て、会社の独立取締役は、会社が会社と取締役、監事、高級管理職のために責任保険を購入することは、会社のリスクコントロールシステムをさらに改善し、取締役、監事及び高級管理職が正常に職責を履行する際に引き起こす可能性のあるリスク及び引き起こした法律責任による損失を低減し、会社と取締役を保障するのに有利であると考えている。監事及び高級管理職の権益は、関連責任者が職責をよりよく履行することを促進し、会社の安定した発展を促進する。この事項の意思決定と審議手続は合法的で、規則に合致し、会社及び全株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。以上より、この議案を直接会社の株主総会の審議に提出することに同意します。
四、監事会の意見
検査の結果、会社の監事会は、会社が全体の取締役、監事、高級管理職のために責任保険を購入することは、会社のリスク管理システムを完備させ、上場会社の管理リスクを低減し、会社の管理層が権利を十分に行使し、職責を履行することを促進し、会社と董事、監事、高級管理職の権益を保障するのに有利であると考えている。今回、会社及び全取締役、監事、高級管理職のために責任保険を購入する事項は株主総会の審議に提出され、全取締役は採決を回避し、必要な審議手続きを履行し、合法的に規則に合致し、会社及び全株主の利益を損なう状況は存在しない。
五、書類の検査準備
1、会議に出席した取締役が署名し、取締役会の印鑑を押した取締役会決議。
2、会議に出席した監事が署名し、監事会の印鑑を押した監事会決議;
3、会社の独立取締役は第5回取締役会第6回会議の関連事項に対する独立意見。
ここに公告する。
Zhejiang Century Huatong Group Co.Ltd(002602) 取締役会二〇二年三月七日
