証券コード： Zhejiang Century Huatong Group Co.Ltd(002602) 証券略称： Zhejiang Century Huatong Group Co.Ltd(002602) 公告番号：2022015 Zhejiang Century Huatong Group Co.Ltd(002602)
第5回監事会第6回会議決議公告
当社及び監事会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、監事会会議の開催状況
Zhejiang Century Huatong Group Co.Ltd(002602) (以下「会社」と略称する)は2022年2月28日に第5回監事会第6回会議を開催する通知を専門家の送達、電子メールなどの方式で出し、会議は2022年3月6日に上海市浦東新区海趣路58号1号棟11階会議室で現場締結通信採決方式で開催され、会議は採決監事3人に参加し、実際に採決監事3人に参加しなければならない。監事の黄偉鋒さんは通信採決方式で会議に参加した。会議は会社監事会の王輝主席が主宰し、今回の会議の招集、開催及び採決は「会社法」と「会社定款」などの関連規定に合致している。
二、監事会会議の審議状況
1、『会社及び董監高責任保険の購入に関する議案』を審議した
真剣に審査した結果、監事会は、会社が全体の取締役、監事、高級管理職のために責任保険を購入することは、会社のリスク管理システムを完備させ、上場会社の管理リスクを低減し、会社の管理層が権利を十分に行使し、職責を履行することを促進し、会社と董事、監事、高級管理職の権益を保障するのに有利であると考えている。今回、会社及び全取締役、監事、高級管理職のために責任保険を購入する事項は株主総会の審議に提出され、全取締役は採決を回避し、必要な審議手続きを履行し、合法的に規則に合致し、会社及び全株主の利益を損なう状況は存在しない。
具体的な内容は、同社が同日、指定情報開示メディア「証券時報」、「証券日報」、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の「会社及び董監高購入責任保険に関する公告」(公告番号:2022016)。
全体監事は採決を回避し、本議案は直接会社の株主総会の審議に提出する。
三、書類1、会議に出席した監事が署名し、監事会の印鑑を押した監事会決議。ここに公告する。
Zhejiang Century Huatong Group Co.Ltd(002602) 監事会二〇二年三月七日
