Zhejiang Century Huatong Group Co.Ltd(002602) 独立取締役
第5回取締役会第6回会議に関する事項に対する独立意見
「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」、「上場企業における独立取締役制度の確立に関する指導意見」、「上場企業ガバナンス準則」及び「会社定款」などの関連規定に基づき、私たちは Zhejiang Century Huatong Group Co.Ltd(002602) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、会社及び株主全体に対して真剣に責任を負う態度に基づいて、個人の客観的、独立した判断の立場に基づいて、現在、会社の第5回取締役会第6回会議の審議に関する事項に対して独立した意見を発表した。
一、会社及び董監高責任保険の購入に関する独立意見
審査を経て、会社は会社と取締役、監事、高級管理職のために責任保険を購入し、会社のリスクコントロールシステムをさらに完備させ、取締役、監事及び高級管理職が正常に職責を履行する際に引き起こす可能性のあるリスク及び引き起こした法律責任による損失を低減し、会社と取締役、監事及び高級管理職の権益を保障するのに有利である。関連責任者が職責をよりよく履行することを促進し、会社の安定した発展を促進する。この事項の意思決定と審議手続は合法的で、規則に合致し、会社及び全株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。以上より、この議案を直接会社の株主総会の審議に提出することに同意します。
二、株式会社に同比例保証を提供する予定の独立意見
会社は持株比率によって参株会社に担保を提供し、被担保対象の他の持株の株主も同比例担保を提供し、財務リスクは会社の有効な制御範囲内にある。会社は参株会社のために同比例の保証を提供して参株会社がもっとよく業務の開拓を保証することに有利で、正常な運営に必要な資金の需要を満たすことを確保して、会社の株主の利益に影響しないで、保証のリスクはコントロールすることができて、会社の良性の発展に有利で、会社全体の利益に合って、会社と広範な投資家の利益を損なう情況が存在しません。私たちは上記の議案に同意し、会社の株主総会の審議に提出します。
三、会社が取締役会秘書を任命する独立した意見
周宓女士の関連履歴資料を審査した結果、周宓女士の教育背景、職務経歴、専門能力と職業素養は招聘された職場の要求に適任し、上場会社の取締役会秘書を担当する条件に合致し、深セン証券取引所が発行した取締役会秘書資格証明書を取得したと考えられている。その職務資格業はすでに深セン証券取引所が審査して異議がない。
周宓さんは「会社法」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン1号–マザーボード上場会社規範運営」などの法律、法規、規範性文書及び「会社定款」が上場会社の取締役会秘書を務めてはならないことを規定している状況もなく、中国証券監督管理委員会に市場参入者と確定され、参入が解除されていない状況も存在しない。今回の取締役会秘書の指名と審議手続きは関連法律法規と「会社定款」の規定に合致している。
以上、私たちは会社が周宓さんを会社の取締役会秘書に任命することに同意します。
(以下、本文なし)
(このページには本文がなく、『 Zhejiang Century Huatong Group Co.Ltd(002602) 独立取締役の第5回取締役会第6回会議に関する事項に対する独立意見』署名ページ)独立取締役に署名する。
王遷:
李峰:
楊波:
年月日
