証券コード： Zhejiang Century Huatong Group Co.Ltd(002602) 証券略称： Zhejiang Century Huatong Group Co.Ltd(002602) 公告番号：2022013 Zhejiang Century Huatong Group Co.Ltd(002602)
会社の2022年第2回臨時株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は公告内容が真実で、正確で、完全であることを保証し、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れがない。
第5回取締役会第6回会議決議により、2022年3月23日に会社2022年第2回臨時株主総会を開催する予定で、具体的な状況は以下の通りである。
一、会議開催の基本状況
1、株主総会回：2022年第二回臨時株主総会
2、株主総会の招集者：会社の取締役会
3、会議の開催の合法性、コンプライアンス:今回の会議の開催は「中華人民共和国会社法」、「上場会社株主総会規則」などの関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」の規定に合致する。
4、会議の開催日、時間：
現場会議時間:2022年3月23日(水)午後14:30;
インターネット投票時間:2022年3月23日
(1)深セン証券取引所(以下「深交所」と略称する)取引システムを通じてネット投票を行った時間は2022年3月23日午前9:15-9:25、9:30-11:30と午後13:00-15:00である。
(2)深交所インターネット投票システム(http://wltp.cn.info.com.cn.)投票の具体的な時間は2022年3月23日午前9:15から3月23日午後3:00までの任意の時間である。
5、会議の開催方式:今回の株主総会は現場投票とネット投票を組み合わせた方式で開催される。
(1)現場投票:株主本人が現場会議に出席するか、授権委託書(添付ファイル2参照)を通じて他人に現場会議に出席するように委託する。
(2)インターネット投票:会社は深交所取引システムとインターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)全株主にネット投票プラットフォームを提供し、株主はネット投票時間内に上記システムを通じて議決権を行使することができる。同一株式は現場投票(現場投票は代理人に代わって投票を依頼できる)、ネット投票のいずれかの採決方式しか選択できない。同じ議決権が重複して議決されたのは、1回目の投票結果を基準にしている。
6、持分登記日：2022年3月16日（水）
7、出席者：
(1)2022年3月16日午後15:00まで取引終了後、中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登記されている当社の株主全員。上記会社全体の株主は株主総会に出席する権利を有し、書面の形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができ、当該株主代理人は当社の株主である必要はない。
(2)会社の取締役、監事、高級管理職。
(3)会社が招聘した証人弁護士。
8、会議場所：上海市浦東新区海趣路58号1号棟11階会議室
二、会議審議事項
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提案コード提案名この列にチェックを入れた欄は投票できます
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票の提案
1.00『会社及び董監高責任保険の購入に関する議案』√
2.00「株式会社に同比例保証を提供する予定の議案について」√
1、上記提案1は既に2022年3月6日に開催された第5回取締役会第6回会議及び第5回監事会第6回会議で審議され、提案2はすでに2022年3月6日に開催された第5回取締役会第6回会議で審議された。具体的な内容は同日、指定情報開示メディア「証券時報」、「証券日報」、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照。に掲載された関連公告。2、会社は上述の提案の中小投資家（会社の取締役、監事、高級管理職及び単独又は合計で上場会社の5%以上の株式を保有する株主を除く）に対して単独採票を採決し、単独採票結果は直ちに公開する。
3、関連株主の王ギル氏は議案1の採決を回避する。
三、会議の登録事項
1、登録時間：2022年3月17日9：00—11：00、14：00—16：00
2、登録場所及び授権委託書の送付場所：浙江省紹興市上虞区曹娥街道越愛路66号会社証券投資部
3、登録方式：
(1)法人株主は株主口座カード、公印を押した営業許可証のコピー、単位持株証明書、法人代表証明書及び身分証明書を持って登録手続きを行う。法人株主が代理人に委託する場合、代理人本人の身分証明書、公印を押した営業許可証のコピー、授権委託書、委託人株主口座カード、単位持株証明書を持って登録手続きを行うべきである。
(2)自然人株主は本人身分証明書、株主口座カード、持株証明書を持って登録手続きをしなければならない。自然人株主が代理人に委託する場合、代理人身分証明書、授権委託書、委託人株主口座カード、身分証明書、持株証明書を持って登録手続きを行うべきである。
(3)異郷株主は手紙またはファックスで登録することができ、電話登録を受けない。株主は「株主総会参会登録表」(添付ファイル3)によく記入して、登録確認してください。ファックス及び手紙は2022年3月17日16:00までに会社の証券投資部に送付しなければならない。手紙には「株主総会」と明記してください。
4、会議の連絡先
（1）会議担当者：章雅露
連絡先：057582148871
ファックス：0575822208079
住所：浙江省紹興市上虞区曹娥街道越愛路66号
郵便番号：312300
メールアドレス:[email protected].
(2)会議に出席した株主または株主は交通および食事と宿泊費用を自弁する。
四、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会では、株主は深交所取引システムとインターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票に参加する際の具体的な操作について説明する内容とフォーマットは添付ファイル1を参照してください。
五、書類の検査準備
1、会社の第五回取締役会第六回会議の決議；
2、会社の第五回監事会第六回会議の決議。
ここに公告する。
Zhejiang Century Huatong Group Co.Ltd(002602) 取締役会二〇二年三月七日
添付資料1：
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
(I)インターネット投票プログラム
1、投票コード：362602
2、投票略称：華通投票
3、採決意見の記入:今回の株主総会の提案は非累積投票提案であり、非累積投票提案に対して、採決意見の記入:同意、反対、棄権。
4、株主は総議案に対して投票を行い、累積投票提案を除くすべての提案に対して同じ意見を表明したものと見なす。
5、株主が総議案と具体的な提案に対して繰り返し投票する場合、第1回有効投票を基準とする。株主がまず具体的な提案に対して投票して採決し、それから総議案に対して投票して採決する場合、すでに投票して採決した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案に対して投票採決し、具体的な提案に対して投票採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
(II)深交所取引システムによる投票の手順:
1、投票時間:2022年3月23日の取引時間、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00。
2、株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる
(III)深交所インターネット投票システムによる投票プログラム
1、インターネット投票システムの投票開始時間は2022年3月23日午前9時15分から2022年3月23日午後3時までである。
2、株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン(2016年4月改訂)」の規定に従って身分認証を行い、「深交所デジタル証明書」または「深交所投資家サービスパスワード」を取得しなければならない。具体的なアイデンティティ認証プロセスはインターネット投票システムに登録することができる。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を調べます。
3、株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、登録することができるhttp://wltp.cn.info.com.cn.規定時間内に深交所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
添付資料2：
Zhejiang Century Huatong Group Co.Ltd(002602)
2022年第2回臨時株主総会授権委託書
ご本人を代表して、＊＊＊ Zhejiang Century Huatong Group Co.Ltd(002602) 2022年第二回臨時株主総会に出席するように先生（女性）に全権委任し、本会社（本人）を代表して、今回の株主総会の議案を以下のように採決する（委託人が具体的な指示をしない場合、受託人は自分の意見によって投票して採決することができる）：
備考棄権反対提案提案名称当該列にチェックを入れることに同意する
コードされたコラムは
に投票
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票の提案
1.00『会社及び董監高責任保険の購入に関する議案』√
2.00「株式会社に同比例保証を提供する予定の議案について」√
本部門(本人)が議案の採決に対して具体的な指示をしていない場合、受託者は自ら代わりに採決権を行使することができる。
委託人名(署名):委託人営業許可証または身分証明書番号:
委託人持株数及び株式性質：委託人株主口座：
受託者署名（捺印）：受託者身分証明書番号：
受託日：年月日
備考:1、本授権委託書の有効期限:本授権委託書が署名された日から今回の株主総会が終了するまで。
2、委託人は法人であり、法人公印を捺印し、法定代表者が署名しなければならない。
添付資料3：
Zhejiang Century Huatong Group Co.Ltd(002602)
2022年第2回臨時株主総会参会登録表
名前
自然人株主
身分証明書番号
名前
法人株主
営業許可証番号
株主口座出席方式□本人出席□授権代表出席
連絡先電話連絡先
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