証券コード： Zhejiang Century Huatong Group Co.Ltd(002602) 証券略称： Zhejiang Century Huatong Group Co.Ltd(002602) 公告番号：2022018 Zhejiang Century Huatong Group Co.Ltd(002602)
取締役会秘書の変更に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Zhejiang Century Huatong Group Co.Ltd(002602) (以下「会社」と略称する)取締役会秘書の李氷潔さんは仕事の手配の原因で、会社の取締役会秘書の職務を辞任することを申請し、辞任した後も会社で他の職務を担当し続けた。本公告の開示日までに、李氷潔さんは会社の取締役会秘書を務めている間、職務を厳守し、勤勉に責任を果たし、会社と会社の取締役会は李氷潔さんが在任中に会社のために貢献したことに心から感謝しています。
取締役会の仕事が順調に展開することを保証するために、会社は2022年3月6日に第5回取締役会第6回会議を開き、「取締役会秘書の任命に関する議案」を審議・採択し、周宓さんを会社の取締役会秘書に任命することに同意し、任期は今回の取締役会審議が通過した日から第5回取締役会が満了した日までである。周宓さんはすでに深セン証券取引所の取締役会秘書資格証明書を取得し、職務履行能力を備えており、その職務資格はすでに深セン証券取引所の審査に異議がなく、「深セン証券取引所株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社規範運営ガイドライン」などの関連規定に合致している。会社の独立取締役はすでにこの事項について同意した独立意見を発表した。周宓さんの履歴書は添付ファイルを参照してください。
周宓さんの連絡先は以下の通りです。
電話番号：057582148871
ファックス：0575822208079
メールアドレス:[email protected].
連絡先：上海市長寧区興国ホテル6号棟
ここに公告する。
Zhejiang Century Huatong Group Co.Ltd(002602) 取締役会二〇二年三月七日
添付ファイル:
周宓さんの履歴書
周宓、女性、中国国籍、永久海外居留権がなく、1984年10月生まれ、大学院生学歴、アメリカバージニア大学工商管理修士、北京外国語大学経済学士;法律職業資格と特許金融アナリスト(CFA)。2012年4月から2016年5月までテンセント科学技術(北京)有限会社で投資買収合併部の高級投資マネージャーを務めた。2016年6月から2017年6月まで Zhejiang Yonggui Electric Equipment Co.Ltd(300351) 5で投資総監を務めた。2017年6月から2021年1月まで南山資産管理(天津)有限会社で取締役社長を務めた。2021年2月から2021年9月までテンセント科学技術(北京)有限会社で専門家を務めた。2021年9月から現在まで Zhejiang Century Huatong Group Co.Ltd(002602) で投資総監を務めています。
今回の会議が開かれた日まで、周宓さんは会社の株式を持っておらず、会社の5%以上の株式を持っている株主、実際の支配者、会社の他の取締役、監事、高級管理職と関連関係がない。周宓さんは「会社法」第1406条に規定された状況の一つが存在せず、中国証券監督管理委員会の行政処罰を受けず、深セン証券取引所の公開非難や通報批判を受けず、深セン証券取引所に会社の役員や取締役会の秘書に適していないと認定された他の状況も存在しない。職務資格は「会社法」、「深セン証券取引所上場企業規範運営ガイドライン」及び「会社定款」などの関連規定に合致する。会社が最高人民法院網で調べたところ、周宓さんは「信用喪失被執行者」に属していない。
