証券コード： Zhejiang Century Huatong Group Co.Ltd(002602) 証券略称： Zhejiang Century Huatong Group Co.Ltd(002602) 公告番号：2022014 Zhejiang Century Huatong Group Co.Ltd(002602)
第5回取締役会第6回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、取締役会会議の開催状況
Zhejiang Century Huatong Group Co.Ltd(002602) (以下「会社」、「当社」と略称する)2022年2月28日に第5回取締役会第6回会議を開催する旨の通知を専門家送達、電子メール、電話等を通じて出し、2022年3月6日に上海市浦東新区海趣路58号1号棟11階会議室で現場結合通信採決方式で開催した。会議は取締役9人に出席し、実際に取締役9人に出席し、非独立取締役の王一鋒、張雲鋒、劉銘、李納川及び独立取締役の王遷、李峰、楊波は通信採決方式を通じて会議に出席しなければならない。会議は会社の王ギル会長が主宰した。今回の会議の開催は「会社法」と「会社定款」などの関連規定に合致している。会議に出席した取締役の真剣な審議を経て、以下の議案を可決した。
二、取締役会会議の審議状況
1、『会社及び董監高責任保険の購入に関する議案』を審議した
会社の独立取締役は本議案について独立意見を発表し、詳しくは会社が同日指定情報開示サイトの巨潮情報網に掲載したことを参照してください。http://www.cn.info.com.cn.)の「第5回取締役会第6回会議に関する独立取締役の独立意見」。
具体的な内容は、同社が同日、指定情報開示メディア「証券時報」、「証券日報」、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の「会社及び董監高購入責任保険に関する公告」(公告番号:2022016)。
全取締役は採決を回避し、本議案は直接会社の株主総会の審議に提出する。
2、「株式会社に同比例保証を提供する予定の議案について」を審議、可決した。
採決結果:同意:9票;反対:0票;棄権:0票。
独立取締役は本議案について同意した独立意見を発表し、詳細は同日、会社指定情報開示サイトの巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の「第5回取締役会第6回会議に関する独立取締役の独立意見」。
具体的な内容は、同社が同日、指定情報開示メディア「証券時報」、「証券日報」、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の「株式会社に同比例保証を提供する予定の公告について」(公告番号:2022017)。
本議案は会社の株主総会の審議に提出しなければならない。
3、審議は『取締役会秘書の任命に関する議案』を可決した
採決結果:同意:9票;反対:0票;棄権:0票。
周宓さんを会社の取締役会秘書に任命することに同意し、任期は今回の取締役会の審議が通過した日から第5回取締役会が満了した日までである。独立取締役は本議案について同意した独立意見を発表し、具体的な状況は会社が同日指定情報開示サイトの巨潮情報網に掲載したことを参照する。http://www.cn.info.com.cn.)の「第5回取締役会第6回会議に関する独立取締役の独立意見」。
具体的な内容は、同社が同日、指定情報開示メディア「証券時報」、「証券日報」、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の「取締役会秘書の変更に関する公告」(公告番号:2022018)。
4、「内部監査制度の更新に関する議案」を審議、可決
採決結果:同意:9票;反対:0票;棄権:0票。
会社とその分、子会社、関連会社の内部監査職能をさらに規範化し、会社の法人管理能力を強化するために、会社の実情と結びつけて、「内部監査制度」の更新を完備する予定である。更新された「内部監査制度」は同日、指定情報開示メディアの巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。
5、「会社2022年第2回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議、可決した
採決結果:同意:9票;反対:0票;棄権:0票。
会社は2022年3月23日(水)午後14:30に現場とネットワークを結合した方法で2022年第2回臨時株主総会を開催する予定だ。詳しくは、会社指定情報開示メディア「証券時報」、「証券日報」、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の『会社2022年第2回臨時株主総会の開催に関する通知』。
三、書類の検査準備
1、会議に出席した取締役が署名し、取締役会の印鑑を押した取締役会決議。
2、独立取締役は第5回取締役会第6回会議の関連事項に対する独立意見。
ここに公告する。
Zhejiang Century Huatong Group Co.Ltd(002602) 取締役会二〇二年三月七日
