証券コード：301190証券略称：善水科技公告番号：2022012九江善水科技株式会社
独立取締役の補選に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
九江善水科技術株式会社(以下「会社」と略称する)の第2回取締役会の元独立取締役の易有禄氏は江西省委員会組織部の関連要求に応えて、会社の独立取締役の職務と会社の取締役会指名委員会、取締役会の報酬と審査委員会における職務の辞任を申請した。具体的な内容は2022年1月27日に巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された「独立取締役の辞任に関する公告」(公告番号:2022008)。
会社は2022年3月7日に第2回取締役会第16回会議を開き、「汪志剛さんを会社の第2回取締役会の独立取締役に補選することに関する議案」を審議・採択し、汪志剛さん(履歴書は添付ファイルを参照)を会社の第2回取締役会の独立取締役候補に指名し、取締役会の指名委員会を担当することに同意した。取締役会報酬と審査委員会における職務は、株主総会の審議が可決された日から第2回取締役会の任期満了時までである。
会社の独立取締役はこの事項に対して明確に同意した独立意見を発表した。
公告の発表日までに、汪志剛さんはすでに中国証券監督管理委員会が認可した独立取締役資格証明書を取得し、独立取締役を務めている上場企業は5社を超えず、再選期間は6年を超えていない。
独立取締役候補者の職務資格は深セン証券取引所の審査を経て異議がない後、2022年第2回臨時株主総会の審議に提出しなければならない。
ここに公告する。
九江善水科技株式会社取締役会2022年3月7日添付ファイル:独立取締役候補履歴書
汪志剛、男性、1973年生まれ、中国共産党党員、博士大学院生学歴、民商法学博士(中国社会科学院大学院法学部民商法学専門)、兼職弁護士。1994年7月に仕事に参加し、景徳鎮陶磁器学院(現景徳鎮陶磁器大学)の助教、講師、副教授と教授を歴任した。現在、江西財経大学法学部教授、博士指導教官、院学術委員会主任、江西財経大学校学術委員会委員、校「百人計画」首席教授、「井岡学者」特任教授を務めている。独立取締役、 Jiangzhong Pharmaceutical Co.Ltd(600750) 独立取締役、 Jiangxi Guotai Group Co.Ltd(603977) 独立取締役、 Guangdong Zhengye Technology Co.Ltd(300410) 独立取締役、中国法学会民法学研究会理事、中国法学会検察学研究会民事検察専門委員会委員、江西省法学会民法学研究会副会長、江西省政府第2回法律顧問団メンバー、法治江西シンクタンク第1回専門家委員会専門家、江西省高級人民検察院専門家諮問委員会委員。本公告の開示日までに、汪志剛氏は会社または持株株主、実際の支配者およびその他の取締役、監事、高級管理職および会社の5パーセント以上の株式を保有する株主と関連関係がなく、直接または間接的に会社の株式を保有していない。「会社法」第1406条に規定された状況の一つは存在しない。中国証券監督管理委員会に証券市場の立ち入り禁止措置を取られる状況は存在しない。証券取引所に上場会社の取締役、監事、高級管理職に不適切と公開認定された場合は存在しない。最近3年以内に中国証券監督管理委員会の行政処罰を受けたことがない。最近3年以内に証券取引所の公開非難または3回以上の通報批判を受けたことがない。犯罪の疑いで司法機関に立件・捜査されたり、違法・違反の疑いで中国証券監督管理委員会に立件・調査されたりする状況は存在しない。最高人民法院のウェブサイトで信用喪失被執行者のカタログを調べたところ、汪志剛さんは「信用喪失被執行者」に属していない。
