Jiangsu Etern Company Limited(600105) 独立取締役
第9回取締役会2022年第1回臨時会議関連議案に関する独立意見
中国証券監督管理委員会の「中華人民共和国会社法(2018年改正)」「中華人民共和国証券法(2019年改正)」「上場企業非公開発行株式実施細則(2020年改正)」「上場企業における独立取締役制度の確立に関する指導意見」などの関連法律、法規、規範性文書及び「会社定款」の関連規定に基づき、私たちは Jiangsu Etern Company Limited(600105) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、会社の第9回取締役会2022年第1回臨時会議で審議された非公開株式発行に関する議案「会社非公開発株式案の調整に関する議案」「会社非公開発株式予案(改訂稿)に関する議案」「会社非公開発行株式募集資金の使用可能性分析報告(改訂稿)に関する議案」「前回募集資金使用状況報告に関する議案」「非公開発行株式償却即期株主収益の補填措置及び関連主体承諾(改訂稿)に関する議案」などについて事前に真剣に審議し、会社が提供した関連議案資料をよく読み、実事求是、真剣責任の態度に基づいて、独立判断の立場に基づいて、以下の独立した意見を発表する。
1、会社の今回の調整後の非公開発行株式案における非公開発行株式の種類と額面、発行価格と定価原則、発行対象、発行数量、販売制限期間、上場場所、今回の発行前の会社の繰越利益の帰属、募集資金の投入、議案の有効期間などの事項の規定は関連法律法規、規範性文書の規定に合致する。調整後の方案は確実に実行可能で、公平、合理的な原則に合致し、会社の実際の発展需要と株主全体の利益に合致し、資金募集プロジェクトの実施は会社の総合実力をさらに向上させる。独立取締役全員がこの議案を株主総会に提出して審議することに同意した。
2、真剣に審議した結果、今回の改正後の非公開発行株式予案は業界の発展現状、発展傾向と会社の現状及び今回の発行が会社に与える影響を総合的に考慮し、改正後の予案は関連法律法規、規範性文書の規定に合致し、会社の実際の発展状況に合致すると考えている。この予案は、会社と全株主、特に中小株主の利益を損なう行為は存在しない。
3、今回の改正後の非公開発行株式募集資金は関連法律、法規及び規範性文書の規定に合致し、会社の経済効果を持続的に向上させ、会社の発展戦略を実現し、会社の総合競争力をさらに強化し、会社及び株主全体の利益に合致し、会社の資本実力を強化し、会社の運営資金の圧力を緩和するのに有利である。企業のリスクに対する耐性を強化します。
4、会社が作成した「 Jiangsu Etern Company Limited(600105) 前回募集資金使用状況報告」の内容は真実で、正確で、完全で、虚偽記載、誤導性陳述と重大な漏れはなく、中国証券監督管理委員会の「前回募集資金使用状況報告に関する規定」(証券監督発行字[2007500号)の関連規定に合致する。募集資金の保管と使用違反は存在しません。
5、会社の中小投資家の知る権利を保障し、中小投資家の利益を守るため、会社の取締役会は「非公開発行の株式の薄い即時株主収益の補充措置及び関連主体の承諾(改訂稿)に関する議案」を起草した。会社の取締役及び高級管理職はすでに中国証券監督管理委員会の関連規定に基づいて、会社の補充リターン措置が確実に履行されることを承諾した。会社は今回の非公開発行株式の償却即時リターンに関するリスクを提示した。同時に、今回の非公開発行株式がもたらす可能性のある会社の即時リターンの償却リスクを低減するために、会社は関連措置を通じて、株主に対する即時リターンを高め、会社の実際の経営状況と持続可能な発展に合致する。会社及び全株主、特に中小株主の利益を損なう行為は存在しない。
以上のように、私たちは会社が株式を非公開で発行する事項が会社の発展に有利であると考え、公開、公平、公正、合理的な原則に従い、会社と全体の株主の利益に合致し、中小株主の利益を損なう状況は存在しない。採決手続きは合法的で、関連法律、法規と「会社定款」の規定に合致する。私たちは今回の非公開発行事項に関する議案を法律、法規と「会社定款」の規定に基づいて会社の株主総会の審議に提出することに同意します。
独立取締役:華衛良、苗莉、蔡雪輝2022年3月7日
