Hunan Fangsheng Pharmaceutical Co.Ltd(603998) HUNANFANGSHENGPHARMACEUTICALCO., LTD.
証券コード： Hunan Fangsheng Pharmaceutical Co.Ltd(603998) 証券略称： Hunan Fangsheng Pharmaceutical Co.Ltd(603998) 公告番号：2022036
Hunan Fangsheng Pharmaceutical Co.Ltd(603998)
第5回取締役会2022年第5回臨時会議決議公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
Hunan Fangsheng Pharmaceutical Co.Ltd(603998) (以下「会社」と略称する)第5回董
事会2022年第5回臨時会議2022年3月7日に通信で採決された方
式を開く。会社の証券部は2022年3月7日に電子メール、微信、
電話などで取締役全員に知らせる。今回の会議は理事長の周暁莉さんが招集し、会議は取締役6人、実際に取締役6人に出席しなければならない。今回の会議の採決参加人数と召集、開催手続きは「会社法」と「会社定款」の関連規定に合致し、会議は合法的に有効である。会議は以下の議案を審議し、可決した。
一、第五回取締役会2022年第五回臨時会議の免除に関する通知期間
限られた議案
会議に出席した取締役の審議と採決を経て、第5回取締役会2022年第5回臨時会議の通知期限を免除することに同意し、3日前に会議の通知を出さず、2022
年3月7日に第5回取締役会2022年第5回臨時会議を開催した。
この議案の採決状況:同意6票、反対0票、棄権0票、採決通
過ぎる。
二、会社が2022年に株式を非公開で発行する前案(改訂稿)に関する議論
ケース
本議案の詳細は、本公告の開示日を参照して上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)掲載された会社2022038号公告。
この議案の採決結果:同意5票、反対0票、棄権0票、採決通
過ぎる。関連取締役の周暁莉さんは採決を避けた。
Hunan Fangsheng Pharmaceutical Co.Ltd(603998) HUNANFANGSHENGPHARMACEUTICALCO., LTD.
以上の議案のうち、会社の独立取締役は第2の議案に対して独立意見を発表した。
詳細は、この公告が公開された日に上海証券取引所のウェブサイトを参照してください。
（www.sse.com.cn.）掲載された関連内容。
ここに公告する
Hunan Fangsheng Pharmaceutical Co.Ltd(603998) 取締役会
2022年3月7日
