株券略称： Yonyou Network Technology Co.Ltd(600588) 株券コード： Yonyou Network Technology Co.Ltd(600588) 番号：臨2022013
Yonyou Network Technology Co.Ltd(600588)
第8回取締役会第31回会議決議公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
Yonyou Network Technology Co.Ltd(600588) (以下「会社」、「 Yonyou Network Technology Co.Ltd(600588) 」)は2022年3月7日に第8回取締役会第30回会議を通信採決方式で開催した。会社には現在取締役6名があり、実際には取締役6名に達している。本会議の開催は「中華人民共和国会社法」(以下「会社法」と略称する)と「 Yonyou Network Technology Co.Ltd(600588) 定款」(以下「会社定款」と略称する)の規定に合致する。
会議は一致して次の議案を可決した。
一、「会社が一部の閑置募集資金を用いて現金管理を行うことに関する議案」
募集資金投資プロジェクトの建設には一定の周期が必要であるため、募集プロジェクトの建設進度と資金投入計画に基づいて、現段階で募集資金の一部が閑散としている状況が発生している。資金の使用効率をさらに向上させ、閑置募集資金を合理的に利用するために、募集プロジェクトの正常な進行に影響を与えない前提の下で、会社は閑置募集資金を利用して現金管理を行い、資金効果を増加させ、会社の資金の保値付加価値をよりよく実現する予定である。会社は使用金額が人民元180000万元(本数を含む)を超えないで資金を募集して現金管理を行う予定で、この額は取締役会の審議が通過した日から12ヶ月以内に、循環して使用することができる。具体的な内容は上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。「 Yonyou Network Technology Co.Ltd(600588) 一部のアイドル募集資金を使用して現金管理を行うことに関する公告」(番号:臨2022015)。
会社の独立取締役は同意した独立意見を発表した。会社推薦機構 Citic Securities Company Limited(600030) は査察意見を発表し、この議案に同意した。
この議案の同意票は6票、反対票は0票、棄権票は0票だった。
二、「会社が一部の閑置募集資金を用いて現金管理及び関連取引を行うことに関する議案」
募集資金投資プロジェクトの建設には一定の周期が必要であるため、募集プロジェクトの建設進度と資金投入計画に基づいて、現段階で募集資金の一部が閑散としている状況が発生している。資金の使用効率をさらに向上させ、閑置募集資金を合理的に利用するために、募集プロジェクトの正常な進行に影響を与えない前提の下で、会社は閑置募集資金を利用して現金管理を行い、資金効果を増加させ、会社の資金の保値付加価値をよりよく実現する予定である。会社は人民元1400000万元（本数を含む）のアイドル募集資金を使用して、関連先の Beijing Centergate Technologies (Holding) Co.Ltd(000931) 銀行株式会社（以下「 Beijing Centergate Technologies (Holding) Co.Ltd(000931) 銀行」と略称する）に安全性が高く、流動性がよく、本契約の期限が12ヶ月以内の理財産品（定期預金などを含む）を購入する予定である。購入した財テク製品は同類製品の市場価格を定価の基礎とし、関連取引の定価は公正で、会社の将来の経営に重大な影響を及ぼさず、会社の利益と株主の利益を損なう状況は存在しない。
会社は Beijing Centergate Technologies (Holding) Co.Ltd(000931) 銀行の29.8%の株式を持っています。会社の代表取締役の王文京さん、取締役の呉政平さんは Beijing Centergate Technologies (Holding) Co.Ltd(000931) 銀行の取締役を担当して、《上海証券取引所の株式の上場規則》などの関連規定によって、会社は Beijing Centergate Technologies (Holding) Co.Ltd(000931) 銀行に財テク製品を購入して関連取引を構成します。王文京氏、呉政平氏は関連取締役として、本議案との採決を回避した。具体的な内容は上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。「 Yonyou Network Technology Co.Ltd(600588) 一部のアイドル募集資金を使用して現金管理及び関連取引を行うことに関する公告」(番号:臨2022016)。
会社の独立取締役はこれに対して同意した独立意見を発表した。会社推薦機構 Citic Securities Company Limited(600030) は査察意見を発表し、この議案に同意した。本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
この議案の同意票は4票、反対票は0票、棄権票は0票だった。
三、『会社は2022年第二回臨時株主総会の開催に関する議案』
同社は2022年3月23日(水)午後14:00、用友産業園(北京)中区8号棟E 102会議室で2022年第2回臨時株主総会を開催することを決定し、「一部の閑置募集資金を用いて現金管理及び関連取引を行う会社に関する議案」を審議する
この議案の同意票は6票、反対票は0票、棄権票は0票だった。
ここに公告する。
Yonyou Network Technology Co.Ltd(600588) 取締役会二〇二年三月八日
