株券略称： Yonyou Network Technology Co.Ltd(600588) 株券コード： Yonyou Network Technology Co.Ltd(600588) 番号：臨2022014
Yonyou Network Technology Co.Ltd(600588)
第8回監事会第22回会議決議公告
当社の監事会及び全体の監事は公告内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽の記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Yonyou Network Technology Co.Ltd(600588) (以下「会社」または「 Yonyou Network Technology Co.Ltd(600588) 」)は2022年3月7日に書面議案方式で第8回監事会第22回会議を開催した。今回の会議は監事3人、実は3人になるべきだ。今回の会議の開催は「中華人民共和国会社法」と「 Yonyou Network Technology Co.Ltd(600588) 定款」(以下「会社定款」と略称する)の規定に合致する。会議の審議は以下の議案を可決した:一、「会社が一部の閑置募集資金を使って現金管理を行う議案」
募集資金投資プロジェクトの建設には一定の周期が必要であるため、募集プロジェクトの建設進度と資金投入計画に基づいて、現段階で募集資金の一部が閑散としている状況が発生している。資金の使用効率をさらに向上させ、閑置募集資金を合理的に利用するために、募集プロジェクトの正常な進行に影響を与えない前提の下で、会社は閑置募集資金を利用して現金管理を行い、資金効果を増加させ、会社の資金の保値付加価値をよりよく実現する予定である。会社は使用金額が人民元180000万元(本数を含む)を超えないで資金を募集して現金管理を行う予定で、この額は取締役会の審議が通過した日から12ヶ月以内に、循環して使用することができる。具体的な内容は上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。「 Yonyou Network Technology Co.Ltd(600588) 一部のアイドル募集資金を使用して現金管理を行うことに関する公告」(番号:臨2022015)
会社監事会は以下の審査意見を発表した:会社は総額1800000万元(本数を含む)を超えないアイドル募集資金を使用して現金管理を行う意思決定プログラムは関連法律法規、規範性文書及び会社の関連制度の要求に合致し、必要な審査プログラムを履行した。会社の独立取締役と推薦機構はこの事項に対して独立意見と審査意見を発表した。会社は今回、一部の閑置募集資金を使用して現金管理を行い、会社の主な業務の正常な発展に影響を与えることはなく、募集資金の用途を変え、会社と全体の株主、特に中小株主の利益を損なう状況も存在しない。
この議案の同意票は3票、反対票は0票、棄権票は0票だった。
二、「会社が一部の閑置募集資金を用いて現金管理及び関連取引を行うことに関する議案」
募集資金投資プロジェクトの建設には一定の周期が必要であるため、募集プロジェクトの建設進度と資金投入計画に基づいて、現段階で募集資金の一部が閑散としている状況が発生している。資金の使用効率をさらに向上させ、閑置募集資金を合理的に利用するために、募集プロジェクトの正常な進行に影響を与えない前提の下で、会社は閑置募集資金を利用して現金管理を行い、資金効果を増加させ、会社の資金の保値付加価値をよりよく実現する予定である。会社は人民元1400000万元のアイドル募集資金を使用して、関連先の Beijing Centergate Technologies (Holding) Co.Ltd(000931) 銀行株式会社(以下「 Beijing Centergate Technologies (Holding) Co.Ltd(000931) 銀行」と略称する)に安全性が高く、流動性がよく、保証本の約束の期限が12ヶ月以内の財テク製品(定期預金などを含む)を購入する予定である。購入した財テク製品は同類製品の市場価格を定価の基礎とし、関連取引の定価は公正で、会社の将来の経営に重大な影響を及ぼさず、会社の利益と株主の利益を損なう状況は存在しない。
会社は Beijing Centergate Technologies (Holding) Co.Ltd(000931) 銀行の29.8%の株式を持っています。会社の代表取締役の王文京さん、取締役の呉政平さんは Beijing Centergate Technologies (Holding) Co.Ltd(000931) 銀行の取締役を担当して、《上海証券取引所の株式の上場規則》などの関連規定によって、会社は Beijing Centergate Technologies (Holding) Co.Ltd(000931) 銀行に財テク製品を購入して関連取引を構成します。王文京氏、呉政平氏は関連取締役として、本議案との採決を回避した。具体的な内容は上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。「 Yonyou Network Technology Co.Ltd(600588) 一部のアイドル募集資金を使用して現金管理及び関連取引を行うことに関する公告」(番号:臨2022016)。会社監事会は以下の審査意見を発表した:今回の関連取引事項は会社の経営発展の需要に合致し、アイドル募集資金の使用効率と収益の向上に役立ち、関連取締役は関連取引の関連議案の採決を回避し、会社の独立性に影響を与えず、会社の利益を損なう状況にも存在せず、中小株主の利益を損なう状況も存在せず、公平に合致し、公正の原則。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
この議案の同意票は3票、反対票は0票、棄権票は0票だった。
ここに公告する。
Yonyou Network Technology Co.Ltd(600588) 監事会二零二二年三月八日
