Beijing Aritime Intelligent Control Co.Ltd(600560) 2022年第1回臨時株主総会会議資料
2 O 22年3月24日
会議資料目録
1、2022年第1回臨時株主総会日程2、『 Xinjiang Korla Pear Co.Ltd(600506) 定款』の修正に関する議案3、『 Xinjiang Korla Pear Co.Ltd(600506) 株主総会議事規則』の修正に関する議案
Beijing Aritime Intelligent Control Co.Ltd(600560)
2022年第1回臨時株主総会のスケジュール
会議日:2022年3月24日午後2時;
会議場所:北京市豊台区科学城富豊路6号当社8階大会議室;大会の司会者: Beijing Aritime Intelligent Control Co.Ltd(600560) 理事長楊光浩さん;参加者： Beijing Aritime Intelligent Control Co.Ltd(600560) の株主、取締役、監事及び一部の高級管理職、会社が招聘した弁護士及び秘書グループのスタッフ。会議の議事日程:一、司会者は出席株主と株主の委託代理人数と代表株式数を発表する。二、司会者は秘書グループのスタッフのリスト(計票者、唱票者、監票者のリストを含む)を紹介する。三、大会が議案審議手続きに入る：1、『修正Beijing Aritime Intelligent Control Co.Ltd(600560) 規約』の議案を審議する
1）『修正Beijing Aritime Intelligent Control Co.Ltd(600560) 規約』の議案を聴取する；2)記名投票で採決する。
2、『株主総会議事規則の改正に関する議案』を審議する
1）『修正Beijing Aritime Intelligent Control Co.Ltd(600560) 規約』の議案を聴取する；2)記名投票で採決する。
四、各議案の採決結果を統計する。五、司会者は各議案の採決結果を読み上げる。六、大会の証人弁護士が法律意見書を読み上げる。七、司会者は『 Beijing Aritime Intelligent Control Co.Ltd(600560) 2022年第1回臨時株主総会決議』を読み上げた。八、司会者は Beijing Aritime Intelligent Control Co.Ltd(600560) 2022年の第1回臨時株主総会の終了を発表した。
Beijing Aritime Intelligent Control Co.Ltd(600560)
会社定款の改正に関する議案
各株主及び株主委託代理人：
『中央企業会社定款ガイドライン(試行)』、中国証券監督管理委員会2022年1
月に公布された「上場会社定款ガイドライン」(2022年改正)の要求に対し、会社は「会社定款」の部分
条項を修正する。
具体的な修正状況は以下の通りです。
原文の改訂内容
番号
1第一条会社、株主と債権者を守るための合法第一条は北京 Beijing Aritime Intelligent Control Co.Ltd(600560) 知能制御株式権益を規範化し、会社の組織と行為を規範化することであり、『中華有限会社の組織と行為に基づき、党の全人民共和国会社法』(以下「会社法」と略称する)を堅持し、強化し、面と向かって指導し、会社法人のガバナンス構造を完備する。中国の「中華人民共和国証券法」(以下「証券特色現代企業制度、会社、株主と債権法」と略称する)とその他の関連規定を建設し、本定款を制定する。人の合法的権益は、「中華人民共和国会社法」(以下「会社法」と略称する)、「中華人民共和国証券法」(以下「証券法」と略称する)、「中華人民共和国企業国有資産法」、「企業国有資産監督管理暫定条例」、「国有企業会社定款制定管理方法」などの法律、行政法規、規則と規範性文書とその他の関連規定は、本規約を制定する。
2第二条会社系は「会社法」及びその他の関連規則第二条会社系は「会社法」及びその他の関連規定により設立された株式有限会社(以下、「公定設立の株式有限会社(以下、「会社」という)と略称する。司」)。
会社は国家経済貿易委員会の国経済貿易企業会社を経て、国家経済貿易委員会の国経済貿易企業の改革[19991228号文の承認を経て、発起方式で設立された。[19991228号文は承認され、発起方式で設立された。北京市工商行政管理局に登録し、北京市市場監督管理局に登録し、営業業免許を取得し、営業免許番号は11 Shenzhen Properties & Resources Development (Group) Ltd(000011) 14148である。ライセンス、営業ライセンス番号は11 Shenzhen Properties & Resources Development (Group) Ltd(000011) 14148です。
3第4条会社を新設し、「中国共産党規約」の規定に基づき、中国共産党の組織を設立し、党の活動機構を設立し、党の活動を展開し、党組織の活動経費を保障する。
（以下条項順延）
4第四条会社登録名称：北京 Xinjiang Korla Pear Co.Ltd(600506) インテリジェント第五条会社登録名称：北京 Xinjiang Korla Pear Co.Ltd(600506) インテリジェントコントロール株式会社制株式会社
会社の英文名は:Beijing AriTime社の英文名は:Beijing AriTime Intelligent Control Co.,Ltd.Intelligent Control Co.,Ltd.
会社住所：北京豊台科学城富豊路6号
郵便番号:100070
5元第五条会社の住所を削除する：北京豊台科学城富豊路6号
郵便番号:100070
6第七条会社は永久存続の株式会社である。
第七条会社は永久存続の株式会社であり、経営期間は長期である。
7第十一条本規約でいうその他の高級管理者第十一条本規約でいうその他の高級管理者とは、会社の副経理、取締役会秘書、財務総監を指す。司の副社長、取締役会秘書、財務総監(財務責任者)、総法律顧問。
8新たに第12条会社が法に基づいて企業を治めることを堅持し、管理が完備し、経営が規則に合致し、管理が規範化され、法を守り誠実である法治企業の構築に努力する。
（以下条項順延）
9第13条法律に基づいて登録され、会社の経営範囲は:第14条法律に基づいて登録され、会社の経営範囲は:自動化システムの技術開発、技術譲渡、技術コンサルティング、化システムの技術開発、技術譲渡、技術コンサルティング、技術訓練、技術サービス;製造、販売コンピュータ制御学部の訓練、技術サービス;コンピュータ制御システムのソフト統ソフト・ハードウェア及びネットワーク製品の製造、販売、インテリジェント制御ソフト・ハードウェア及びセットハードウェア及びネットワーク製品、インテリジェント制御ソフト・ハードウェア及びセット設備、備、電気伝動装置及びセット設備、電子部品、制御電気伝動装置及びセット設備、電子部品、制御システムセット計器;システム統合プロジェクトを引き受ける。自営と代統のセットメーター;システム統合工事を引き受ける。ソフトウェア開発;メカニズム各種類の商品と技術の輸出入(しかし、国家限定会社は機械設備、電気設備の研究開発、製造(外埠に限られて生営に従事したり、輸出入を禁止したりする商品と技術を除く)。生産経営活動)、販売;各種類の商品と技術の輸出入を自営し、代理する(ただし、国が会社の経営を限定したり、輸出入を禁止したりする場合
商品と技術を除く)。
10第18条会社発起人は冶金自動化研究設計院、第19条会社発起人は冶金自動化研究設計院北京富豊ハイテク発展本社、北京市機電研究院、有限会社、北京富豊ハイテク発展本社、北京市北京国冶星自動化工事有限責任会社、深セン市禾機電研究院、北京国冶星自動化工程有限責任公浜実業有限公司は、買収した株式数がそれぞれ4353.5万社、深セン市禾浜実業有限公司で、買収した株式数が143万株、65万株、52万株、32.5万株だった。冶別は4353.5万株、143万株、65万株、52万株、金自動化研究設計院が所有する工業自動化に従事する32.5万株である。冶金自動化研究設計院有限会社はその分野の経営性資産を出資とし、北京富豊ハイテク発展が持つ工業自動化分野に従事する経営性資産を出総公司、北京市機電研究院、北京国冶星自動化資とし、北京富豊高科学技術発展総公司、北京市機電研工程有限責任公司、深セン市禾浜実業有限会社はいずれも院、北京国冶星自動化工事有限責任会社、深く現金で出資し、上述の発起人の出資時間は1999年の深圳市禾浜実業有限会社はいずれも現金で出資し、上述の発起人は11月である。人の出資期間はいずれも1999年11月である。
11第二十三条会社は以下の場合、法第二十四条会社が当社の株式を買収してはならないが、律、行政法規、部門規則と本規約の規定に従い、以下の状況の一つがある場合を除く。
当社の株式:(I)会社の登録資本金を減らす;
(I)会社の資本を減らす。(II)当社の株式を保有する他の会社と合併する。
(II)当社の株式を保有する他の会社と合併する。(III)株主は株主総会による会社合併、分立(III)株主は株主総会による会社合併、分立決議に異議を唱え、会社にその株式の買収を要求する。
決議に異議を唱え、会社にその株式の買収を要求した場合。(IV)株式を従業員の持株計画または株式激励に使用する。(IV)株式を当社従業員に奨励する。(V)株式を上場企業の発行に転換するために用いられる上記の状況を除き、当社の株式を売買しない生株式の社債に転換する。
動く。(VI)上場企業は会社の価値と株主権益を守るために必要である。
12第24条会社が当社の株式を買収するには、第25条会社が当社の株式を買収することを選択することができ、公列方式の一つを通じて行うことができる:開かれた集中取引方式、または法律、行政法規と中国(I)証券取引所の集中競売取引方式;証券監督管理委員会が認めた他の方法で行います。
(II)要約方式;会社は本定款第24条第(IV)項、第(V)(III)中国証券監督管理委員会が認可したその他の方式による。項、第(VI)項に規定する場合に当社の株式を買収する場合は、公開の集中取引方式により行わなければならない。
13第25条
