Shanghai Junshi Biosciences Co.Ltd(688180) 2022年第1回臨時株主総会会議資料
2022年4月
目次
2022年第1回臨時株主総会会議の注意事項……12022年第1回臨時株主総会会議議事日程……32022年第1回臨時株主総会会議議案……5議案一……5『会社が特定対象者にA株を発行する条件に合致する議案について』……5議案2……6「会社が2022年度に特定対象者にA株を発行する案に関する議案」…6議案3……11『会社が2022年度に特定対象者にA株を発行する予案に関する議案』……11議案4……12「会社が2022年度に特定対象にA株を発行する案に関する論証分析報告の議案」…12議案5……13「会社が2022年度に特定対象者にA株を発行して資金を募集する際の実行可能性分析報告に関する議案」…13議案6……14『会社が前回募集した資金の使用状況に関する特別報告の議案』……14議案7……15「会社が2022年度に特定対象者にA株を発行することについて、即時リターンと会社が補充措置と関連主体の承諾を取った議案」……15議案8……16「会社の今後3年間(2022年-2024年)の株主配当収益計画に関する議案」……16議案九……17『株主総会授権取締役会及びその授権者に今回のA株発行に関する議案の全権を請求することについて』……17
Shanghai Junshi Biosciences Co.Ltd(688180)
2022年第1回臨時株主総会会議の注意事項
全体の株主の合法的権益を守るために、株主が Shanghai Junshi Biosciences Co.Ltd(688180) (以下「会社」と略称する)法に基づいて株主の権利を行使することを保証し、2022年の第1回臨時株主総会の正常な秩序と議事効率を確保する。『中華人民共和国会社法』(以下「会社法」と略称する)『中華人民共和国証券法』(以下「証券法」と略称する)に基づき、中国証券監督管理委員会（以下「中国証券監督管理委員会」と略称する）「上場会社株主総会規則」及び「 Shanghai Junshi Biosciences Co.Ltd(688180) 定款」（以下「会社定款」と略称する）「 Shanghai Junshi Biosciences Co.Ltd(688180) 株主総会議事規則」などの関連規定は、本規定を制定し、株主総会に出席する全員が自覚的に遵守してください。
一、大会に出席する株主またはその代理人またはその他の出席者の出席資格を確認するために、会議職員は会議に出席する者の身分に対して必要な照合作業を行い、被照合者に協力してください。
二、会社の審査を経て、今回の株主総会に参加する条件に合致する株主(株主代理人を含む)、取締役、監事、高級管理者及びその他の出席者は今回の会議に出席することができる。会社は条件に合わない人が会場に入ることを拒否する権利がある。
三、会議は会議通知に記載された順序で議案を審議し、採決する。今回の大会の議事日程に組み込まれたすべての議案に対して、株主総会はいかなる理由も棚上げまたは採決しないことはできない。
四、今回の株主総会の開催期間中、全員の出席者は株主の合法的権益を維持し、会議の正常な秩序と議事効率を確定することを原則とし、他の株主の合法的権益を侵害してはならず、会議の正常な秩序を乱してはならない。株主総会を妨害し、騒ぎを起こし、株主の合法的権益を侵害する行為に対して、会社は措置を取って制止し、直ちに関係部門に報告して調査・処分する権利がある。
五、会場の秩序を守るために、参加者全員が勝手に歩いてはいけない。携帯電話は静音状態に調整しなければならない。参加者には特別な原因がなく、大会が終わった後に会場を離れるべきだ。
六、株主が株主総会に参加することは法に基づいて発言権、質問権、採決権などの権利を享有する。今回の株主総会の開催期間中、株主が株主総会で発言/質問をする準備をしている場合は、事前に署名してあちこちに登録し、発言/質問する前に手を挙げて指示し、会議の司会者の同意を得た後、発言/質問することができる。株主が臨時に発言/質問を要求する場合は、まず会議の司会者に口頭で申請し、司会者の同意を得てから発言/質問することができる。株主の発言は会議の議題をめぐって行い、簡潔で要約しなければならない。株主一人当たりの発言/質問時間は原則として5分を超えてはならない。今回の株主総会が議決手続きに入った場合、株主は発言/質問をしてはならない。
七、司会者は会社の取締役、監事とその他の高級管理職を手配して株主の質問に答えることができる。会社の商業秘密および/または内幕情報が漏洩し、会社、株主の共通利益を損なう可能性があるという質問に対して、司会者またはその指定した関係者は回答を拒否する権利がある。
八、株主総会に出席する株主(株主代理人を含む)は、議決を提出した議案に対して以下の意見の一つを発表しなければならない:同意、反対または棄権。現場に出席する株主(株主代理人を含む)は、必ず採決票に株主名または氏名に署名してください。記入されていない、記入されていない、字が認識できない採決票、投票されていない採決票は、投票者が採決権利を放棄したものとみなされ、その株式の採決結果は「棄権」とされる。
九、今回の会議は会社が招聘した弁護士事務所の弁護士が現場で証言し、法律意見書を発行した。
十、今回の株主総会の会期は半日で、会議に参加した株主の食事と宿泊と交通費は自分で処理する。
十一、今回の株主総会の登録方法及び投票注意事項などの具体的な内容は、2022年3月8日に上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開されたものを参照してください。の「 Shanghai Junshi Biosciences Co.Ltd(688180) 2022年第1回臨時株主総会開催に関する通知」(公告番号:臨2022015)。
Shanghai Junshi Biosciences Co.Ltd(688180)
2022年第1回臨時株主総会会議議事日程
現場会議時間:2022年4月6日14:00から
現場会議場所：上海市浦東新区平家橋路100弄6号7棟15階
司会者:会長熊俊氏投票方式:今回の株主総会は現場投票と上海証券取引所株主総会ネットワーク投票システムを結合した投票方式を採用した。
議題の内容
一、出席者が署名し、会議資料を受け取る。株主及び株主代理人は同時に身分証明書(授権委託書、営業許可証コピー、身分証明書コピーなど)を提出する。二、会議の司会者は会議の開始と会議の議事日程を発表し、会議に出席した株主と代理人の人数と保有している議決権の数を報告する。三、推挙計票、監票人員;四、取締役会は株主総会に各議案を報告する。1、「会社が特定対象にA株を発行する条件に合致することに関する議案」2、「会社が2022年度に特定対象にA株を発行することに関する議案」
2.01、今回発行する株式の種類と額面
2.02、発行方式と発行時間
2.03、発行対象及び購入方式
2.04、発行数量
2.05、定価基準日、発行価格と定価原則
2.06、販売制限期間
2.07、募集資金規模及び用途
2.08、株式上場場所
2.09、繰越利益分配手配
2.10、今回の発行決議の有効期限3、「会社が2022年度に特定対象にA株の株式を発行する予案に関する議案」
4、「会社2022年度に特定対象にA株を発行する発行案に関する論証分析報告の議案」5、「会社2022年度に特定対象にA株を発行する募集資金の使用可能性に関する分析報告の議案」6、「会社前回募集資金の使用状況に関する特別報告の議案」7、「会社が2022年度に特定の対象者にA株を発行することについての即時リターンと会社が補充措置と関連主体の承諾を取った議案」8、「会社の今後3年(2022年-2024年)の株主配当収益計画に関する議案」9、「株主総会授権取締役会及びその授権者に今回のA株発行に関する事項を全権的に処理してもらうことに関する議案」五、株主総会審議議案に対して、株主の質問に答える。六、投票採決;七、投票採決結果を統計する。八、採決結果を発表する。九、証人弁護士は法律の意見を読み上げる。十、会議文書に署名する。十一、会議の終了を宣言する。
Shanghai Junshi Biosciences Co.Ltd(688180)
2022年第1回臨時株主総会会議議案
議案1
「会社が特定対象者にA株を発行する条件に合致する議案について」
株主および株主代理人の皆様:
会社の持続的な安定した発展を促進するために、会社は特定の対象に国内上場人民元普通株(A株)株を発行する予定である。
「会社法」「証券法」「科創板上場会社証券発行登録管理弁法(試行)」(以下「発行登録管理弁法」と略称する)及び「上場会社非公開発行株式実施細則」(以下「実施細則」と略称する)などの法律、法規と規範性文書の関連規定に基づき、会社の実際の状況を逐項自査した。会社が現行の法律、法規と規範性文書の中で特定対象にA株を発行する規定に合致し、特定対象にA株を発行する資格と条件を備えていることを確認する。上記の議案は2022年3月7日に開催された会社の第3回取締役会第7回会議と第3回監事会第6回会議の審議が可決され、株主総会に提出され、審議してください。
Shanghai Junshi Biosciences Co.Ltd(688180) 取締役会2022年4月6日議案二
「会社が2022年度に特定対象者にA株を発行する案に関する議案」株主及び株主代理人:
会社の資本力を固め、総合競争能力とリスク防止能力を高めるために、会社は特定の対象にA株を発行する予定である。「会社法」「証券法」「発行登録管理方法」「実施細則」などの関連法律、法規と規範性文書の規定に基づき、今回特定対象者にA株を発行する(以下「今回発行」と略称する)案は具体的に以下の通りである。
一、今回発行する株式の種類と額面
今回発行される株式の種類は国内上場の人民元普通株(A株)で、1株当たりの額面は人民元1.00元である。
二、発行方式と発行時間
今回発行された株式はすべて特定の対象に発行する方式で行われ、同社は今回の発行で中国証券監督管理委員会(以下「中国証券監督会」と略称する)の登録文書の有効期間内に発行することに同意する。
三、発行対象及び購入方式
今回発行される発行対象は、中国証券監督管理委員会の規定条件に合致する35名(35名を含む)を超えない特定対象である。発行対象の範囲は、中国証券監督管理委員会の規定に合致する証券投資基金管理会社、証券会社、信託投資会社、財務会社、保険機構投資家、合格海外機構投資家及びその他の国内法人投資家、自然人など30、5名の特定対象を超えない。証券投資基金管理会社、証券会社、合格海外機構投資家、人民元合格海外機構投資家がその管理する2匹以上の製品で購入した場合、1つの発行対象と見なす。信託投資会社を発行対象とする場合は、自己資金でしか購入できません。
最終的な発行対象は、今回の発行が上海証券取引所の審査を経て通過し、中国証券監督管理委員会の同意を得て登録された後、会社の取締役会とその授権者が株主総会の授権に基づいて引合結果と結びつけ、推薦機構(主引受業者)と協議して確定する。発行時に法律、法規または規範性文書が発行対象に対して別途規定がある場合は、その規定に従う。
すべての発行対象者は人民元現金方式で、今回発行された株を同じ価格で買収した。四、発行数量
今回発行された株式数は募集資金総額を発行価格で割って確定するとともに、今回発行された株式数は7000万株を超えず、最終発行数の上限は中国証券監督管理委員会が登録に同意した発行数の上限を基準とする。前述の範囲内で、最終発行数は、会社の取締役会とその授権者が株主総会の授権に基づいて最終発行価格と結びつけて、推薦機関(主販売業者)と協議して確定する。会社の株式が今回の発行取締役会決議日から発行日までの間に株式の送付、資本積立金の株式移転などの除権事項があり、その他の事項が会社の総株式に変化をもたらした場合、今回の発行数量の上限は相応の調整を行う。
今回特定対象に発行された株式の総数が監督管理政策の変化または発行登録書類の要求によって変化または減額された場合、今回特定対象に発行された株式の総数および募集資金の総額は、それに応じて変化または減額される。
五、定価基準日、発行価格と定価原則
本発行の定価基準日は、本発行の発行期間初日である。今回発行された発行価格は、定価基準日前の20取引日(定価基準日を含まない)のA株の取引平均価格の80%を下回らない。
定価基準日前20取引日A株取引平均=定価基準日前20取引日A株取引総額/定価基準日前20取引日A株取引総量。この20取引日以内に除権・除利事項による株価調整が発生した場合、調整前の取引日の取引価格については、相応の除権・除利調整後の価格で計算する。
今回発行された最終発行価格は、今回特定対象者に申請して中国証券監督管理委員会の登録書類を発行した後、
