Shanghai Junshi Biosciences Co.Ltd(688180)
独立非執行取締役第3回取締役会第7回会議について
関連事項の独立意見
『中華人民共和国会社法』(以下「会社法」と略称する)『中華人民共和国証券法』(以下「証券法」と略称する)『上海証券取引所科創板株式上場規則』(以下「上場規則」と略称する)『香港連合取引所有限会社証券上場規則』「科創板上場会社証券発行登録管理弁法（試行）」（以下「発行登録管理弁法」という）、「 Shanghai Junshi Biosciences Co.Ltd(688180) 定款」（以下「会社定款」という）、「 Shanghai Junshi Biosciences Co.Ltd(688180) 独立非執行取締役業務制度」などの関連規定は、 Shanghai Junshi Biosciences Co.Ltd(688180) （以下「会社」という）の独立非執行役員として、真剣で責任ある態度に基づいて、独立、慎重、客観的な立場に基づいて、2022年3月7日に開催された第3回取締役会第7回会議で審議された関連議案に対して、以下の独立意見を発表する。
「会社法」「証券法」「発行登録管理方法」「上場企業非公開発行株式実施細則」(以下「実施細則」と略称する)などの関連法律、法規、規範性文書の規定に基づき、当社は会社の実際の状況を調査し、会社が中国の関連法律、法規、規範的な文書に規定された科創板上場企業が特定対象に人民元普通株(A株)株(以下「今回発行」と略称する)を発行する資格と条件。私たちはこの議案の内容に同意し、この議案を会社の株主総会に提出して審議することに同意します。
二、「会社が2022年度に特定対象にA株を発行する案に関する議案」の独立意見
今回の発行案は「会社法」「証券法」「発行登録管理方法」「実施細則」及びその他の関連法律、法規と規範性文書の規定に合致し、会社及びその株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。私たちはこの議案の内容に同意し、この議案を会社の株主総会に提出して審議することに同意します。三、「会社が2022年度に特定対象にA株を発行する予案に関する議案」の独立意見
会社は今回の発行のために編制した《 Shanghai Junshi Biosciences Co.Ltd(688180) 2022年度に特定の対象にA株を発行する予案》は《会社法》《証券法》《発行登録管理方法》《実施細則》及びその他の関連法律、法規と規範性文書の規定に合致し、会社とその株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。私たちはこの議案の内容に同意し、この議案を会社の株主総会に提出して審議することに同意します。
四、「会社が2022年度に特定対象にA株を発行する発行案に関する論証分析報告の議案」の独立意見
会社は今回の発行のために編制した《 Shanghai Junshi Biosciences Co.Ltd(688180) 2022年度に特定の対象にA株の株式発行方案を発行する論証分析報告》は会社の置かれている業界と発展段階、融資計画、財務状況、資金需要などの情況を考慮して、十分に分析して今回の発行の必要性を論証して、発行対象の選択範囲、数量と標準は適切で、定価の原則、根拠、方法とプログラムは合理的で、発行方式は実行可能で、発行方案は公平で、合理的で、即期のリターンは薄く補充する具体的な措置は確実に実行可能で、会社とその株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。私たちはこの議案の内容に同意し、この議案を会社の株主総会に提出して審議することに同意します。
五、「会社が2022年度に特定対象にA株を発行して資金を募集する使用可能性に関する分析報告の議案」の独立意見
今回発行された募集プロジェクトが実施された後、持株株主、実際のコントロール者及びそのコントロールする他の企業と重大な不利な影響を構成する同業競争、公平を失った関連取引を新たに増加したり、会社の生産経営の独立性に深刻な影響を及ぼすことはない。今回の発行募集資金の使用は関連法律、法規及び規範性文書の規定に合致し、会社の長期発展計画に合致し、会社及びその株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。私たちはこの議案の内容に同意し、この議案を会社の株主総会に提出して審議することに同意します。
六、「会社が前回募集した資金の使用状況に関する特別報告の議案」の独立意見
会社は今回の発行のために編制した《 Shanghai Junshi Biosciences Co.Ltd(688180) 前回募集資金使用状況特別報告》の内容は真実で、正確で、完全で、虚偽の記録、誤導性の陳述と重大な漏れが存在しないで、会社の前回募集資金の保管と使用は会社の上場地の上場会社の募集資金の保管と使用に関する関連規定に合致している。募集資金の不正使用はありません。私たちはこの議案の内容に同意し、この議案を会社の株主総会に提出して審議することに同意します。
七、「会社が2022年度に特定対象者にA株の株式を発行することに関する即時リターンと会社が補充措置と関連主体の承諾を取った議案」の独立意見
会社は今回の発行が会社の主要な財務指標に与える影響と今回の発行が完成した後に償却即期リターンに与える影響について分析し、確実に実行可能な補充リターン措置を提出し、会社の実際の経営状況と持続的な発展の要求に合致し、会社とその株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。私たちはこの議案の内容に同意し、この議案を会社の株主総会に提出して審議することに同意します。
八、「会社の未来三年(2022年-2024年)株主配当収益計画に関する議案」の独立意見
会社が作成した「 Shanghai Junshi Biosciences Co.Ltd(688180) 未来三年(2022年-2024年)株主配当収益計画」は科学的な配当政策決定メカニズムと監督メカニズムの確立と健全化に有利であり、持続的、安定的、科学的な収益計画とメカニズムの確立に保障を提供し、会社の利益分配政策の連続性と安定性を保証するのに有利である。この計画は「上場企業の現金配当のさらなる実行に関する通知」「上場企業の監督管理ガイドライン第3号-上場企業の現金配当」などの法律、法規、規範性文書と「会社定款」の関連規定に合致し、会社とその株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。私たちはこの議案の内容に同意し、この議案を会社の株主総会に提出して審議することに同意します。
九、「株主総会授権取締役会及びその授権者に今回のA株発行に関する議案を全権処理してもらうことについて」の独立意見
会社は株主総会の授権取締役会とその授権者に今回の発行に関する事項を処理してもらい、授権範囲は法律、法規の関連規定に合致し、会社が効率的に、秩序正しく今回の発行に関する事項を推進するのに有利であり、会社の利益に合致し、会社とその株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。私たちはこの議案の内容に同意し、この議案を会社の株主総会に提出して審議することに同意します。
独立非執行役員：LIEPING CHEN（陳列平）、ROY STEVEN HERBST、銭智、張淳、馮暁源2022年3月7日
