証券コード： Shanghai Junshi Biosciences Co.Ltd(688180) 証券略称： Shanghai Junshi Biosciences Co.Ltd(688180) 公告番号：臨2022015 Shanghai Junshi Biosciences Co.Ltd(688180)
2022年第1回臨時株主総会の開催に関する通知
当社の取締役会及び全取締役は公告内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。
重要なヒント:
株主総会開催日：2022年4月6日
今回の株主総会で採用されたネット投票システム:上海証券取引所株主総会ネット投票システム
一、会議開催の基本状況(I)株主総会の類型と回
2022年第1回臨時株主総会(II)株主総会招集者:取締役会(III)投票方式:今回の株主総会で採用された採決方式は、現場投票とネット投票を組み合わせた方式(IV)現場会議開催の日付、時間、場所
開催日時：2022年4月6日14時00分
開催場所：上海市浦東新区平家橋路100弄6号7棟15階
(V)ネット投票のシステム、開始日と投票時間。
ネット投票システム:上海証券取引所株主総会ネット投票システム
インターネット投票開始日:2022年4月6日より
2022年4月6日まで
上海証券取引所のネット投票システムを採用し、取引システムの投票プラットフォームの投票時間を通じて株主総会が開催された当日の取引時間帯、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00である。インターネット投票プラットフォームを通じた投票時間は、株主総会開催日の9:15-15:00。(VI)融資融券、融通転換、業務口座の買い戻しと上海株通投資家の投票手順
融資融券、融通業務の転換、業務関連口座の購入と上海株通投資家の購入を約束した投票は、「上海証券取引所科創板上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営」などの関連規定に従って実行しなければならない。(VII)株主投票権の公募に関する二、会議審議事項
今回の株主総会審議議案及び投票株主タイプ
投票株主タイプ
シリアル番号議案名
A株株主とH株株主
非累積投票議案
1『会社適合について特定対象にA株の株券を発行する√
件の議案
2.00『会社が2022年度に特定対象にA株を発行することについて√
票案の議案
2.01今回発行する株式の種類と額面
2.02発行方式と発行時間√
2.03発行対象及び受注方式√
2.04発行部数√
2.05定価基準日、発行価格と定価原則√
2.06販売制限期間√
2.07募集資金規模及び用途√
2.08株式上場場所√
2.09繰越利益分配手配√
2.10今回の発行決議の有効期間√
3『会社が2022年度に特定対象にA株を発行することについて√
票決案の議案
4『会社が2022年度に特定対象にA株を発行することについて√
票発行案の論証分析報告の議案」
5『会社が2022年度に特定対象にA株を発行することについて√
票募集資金使用の実行可能性分析報告の議案」
6《前回募集した資金の使用状況に関する特別報告√
の議案
7『会社が2022年度に特定対象にA株を発行することについて√
手形償却の即時リターンと会社の補充措置と関連
主体承諾の議案」
8『会社の未来三年（2022年－2024年）株について√
東配当収益計画の議案」
9『株主総会授権取締役会及びその授権について√
人士は今回A株の発行に関する事項を全権で処理する。
議案
1、各議案が披露された時間と披露メディア
これらの議案は、2022年3月7日に開催された会社の第3回取締役会第7回会議で審議され、可決された。関連公告は上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に掲載された。及び会社指定開示メディア「中国証券報」「上海証券報」「証券時報」「証券日報」。2、特別決議案:1、2、3、4、5、6、7、8、93、中小投資家に対して単独で票を計算する議案:1、2、3、4、5、6、7、8、94、関連株主が議決を回避する議案:無
議決を回避すべき関連株主名:無5、優先株株主が議決に参加する議案:無三、株主総会投票注意事項(I)当社株主が上海証券取引所株主総会ネットワーク投票システムを通じて議決権を行使する場合、取引システム投票プラットフォーム(指定取引の証券会社取引端末を通じて)に登録して投票することができる。インターネット投票プラットフォーム(URL:vote.sseinfo.com.)にアクセスすることもできます。投票を行う。
インターネット投票プラットフォームに初めて登録して投票を行う場合、投資家は株主の身分認証を完了する必要があります。具体的な操作はインターネット投票プラットフォームのウェブサイトの説明を参照してください。(II)同一議決権が現場、本所のネット投票プラットフォームまたはその他の方法で繰り返し議決された場合、第1回投票結果を基準とする。(III)株主はすべての議案を採決してから提出することができる。四、会議出席対象(I)株式登録日午後の終値時に中国登録決済有限会社上海支社に登録された会社の株主は株主総会(具体的な状況は下表を参照)に出席する権利があり、書面の形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができる。この代理人は会社の株主である必要はありません。
株式種別株式コード株式略称株式登記日
A株 Shanghai Junshi Biosciences Co.Ltd(688180) Shanghai Junshi Biosciences Co.Ltd(688180) 20223/28
H株の株主登録と参加事項は、香港連合取引所のウェブサイト(www.hkexnews.hk)と会社のウェブサイト(www.junshipharma.com)を参照してください。掲載された上記株主総会の通告及び通書。(II)会社の取締役、監事、高級管理職。(III)会社が招聘した弁護士。(IV)その他人員五、会議登記方法(I)A株株主登記方式：
1、登録時間：2022年3月30日9：30-16：00
2、登記場所： Shanghai Junshi Biosciences Co.Ltd(688180) 証券部3、登記方式：
個人株主:個人株主が自ら現場会議に出席する場合、本人の有効な身分証明書、株式口座カードを持つべきである。代理人に会議に出席するように委託する場合、代理人は本人の有効な身分証明書、株主授権委託書(添付ファイル1)を持たなければならない。
非自然人株主:非自然人株主の法定代表者または執行事務パートナーが自ら現場会議に出席する場合、非自然人株主の株式口座カード、法定代表者または執行事務パートナーの有効身分証明書、非自然人株主の営業許可証コピー(公印を押す)を所持しなければならない。代理人に会議に出席するように委託する場合、代理人は有効な身分証明書、非自然人株主が法に基づいて発行した書面授権委託書(添付ファイル1)を提示しなければならない。
融資融券投資家が現場会議に出席する場合、融資融券関連証券会社が発行した証券口座証明書と投資家に発行した授権委託書を持たなければならない。投資家が個人である場合、本人の有効な身分証明書またはその他のその身分を表明できる有効な証明書を持たなければならない。投資家が非自然人である場合、非自然人株主の営業許可証のコピー(公印を押す)、参加者の有効な身分証明書、非自然人株東が法に基づいて発行した書面授権委託書(添付ファイル1)を持たなければならない。
オフサイトの株主は、手紙、ファックス、または電子メール([email protected].)登記を行い、2022年3月30日16:00までに配達しなければならない。会社に到着した時間を基準として、手紙には「 Shanghai Junshi Biosciences Co.Ltd(688180) 2022年第1回臨時株主総会」と明記し、有効な連絡先を残してください。上記現場会議に出席した投資家は、会議開催当日に現場登録を行う際、現場で上記登録材料の原本を提示するほか、別途コピーを提供する必要があり、個人株主登録材料のコピーには株主本人の署名が必要であり、非自然人株主登録材料のコピーには単位公印を押さなければならない。（Ⅱ）H株株主登録方式：
H株の株主登録と参加事項は、香港連合取引所のウェブサイト(www.hkexnews.hk)と会社のウェブサイト(www.junshipharma.com)を参照してください。掲載された上記株主総会の通告及び通書。六、その他の事項
(I)会議の連絡先:上海市浦東新区平家橋路100弄6号7棟16階。メールアドレス:[email protected].。(II)会議費用:食事と宿泊と交通費は自分で負担する。
ここに公告する。
Shanghai Junshi Biosciences Co.Ltd(688180) 取締役会2022年3月8日添付ファイル1：授権委託書
添付書類1：授権依頼書
授権依頼書
Shanghai Junshi Biosciences Co.Ltd(688180) ：
2022年4月6日に開催される貴社の2022年第1回臨時株主総会にご出席いただき、代わりに議決権の行使をさせていただきます。委託人持分普通株式数：委託人株主口座番号：
連番非累積投票議案名棄権反対に同意
1『会社適合について特定対象への発行
A株の株価条件の議案
2.00『会社2022年度特定対象について
A株発行案の議案」
2.01今回発行する株式の種類と額面
2.02発行方式と発行時間
2.03発行対象及び受注方式
2.04発行数量
2.05定価基準日、発行価格と定価原則
2.06販売制限期間
2.07募集資金規模及び用途
2.08株式上場場所
2.09繰越利益配分手配
2.10今回の発行決議の有効期間
3『会社2022年度特定対象について
A株発行予案の議案」
4『会社2022年度特定対象について
A株発行案の論証分
報告の議案を分析する
5『会社2022年度特定対象者について
A株の株式を発行して資金を募集して使用することができる
行性分析報告の議案」
6『前回募集した会社資金の使用状況について
状況特別報告の議案」
7『会社について
