独立取締役改訂について
「 China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) 関連取引管理規定」の独立意見は China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) (以下「会社」と略称する)独立取締役として、中国証券監督管理委員会「上場会社独立取締役規則」「上海証券取引所株式上場規則」などの法律、法規と規範性文書及び「会社定款」と「独立取締役工作制度」などの関連規定に基づき、関連資料を審査した結果、現在、会社の第3回取締役会第14回会議で審議された「修正China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) 関連取引管理規定について」の議案に対して、独立した意見を以下のように発表した。
会社の独立取締役として、当社は元の「 China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) 関連取引管理弁法」を改訂する主な目的は、会社の関連取引行為をさらに規範化し、関連取引管理システムを健全化し、会社の関連取引規範の運営レベルを高めることであると考えています。会社の元の関連取引制度が2007年に制定されたことを考慮して、監督管理機構が公布した新しい制度、新しい規定と照らし合わせて、特に2022年初めに上海証券取引所が新たに発表した「上海証券取引所株式上場規則(2022年1月改正)」と多くの上場会社の自律監督管理ガイドラインを比較し、会社のガバナンス制度のコンプライアンスと先進性をさらに向上させるために、会社の関連取引制度は新しい監督管理文書の要求に従って改訂する必要がある。
会社が『 China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) 関連取引管理規定』を改正した事項は関連法律法規、規範性文書及び『会社定款』などの内部制度の規定に合致し、会社の発展需要に合致し、会社と会社の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
私たちは「China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) 関連取引管理規定の改訂に関する議案」に同意し、この議案を会社の株主総会に提出して審議することに同意します。
China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) 独立取締役徐文栄賈コンテンツ孫承銘李平二〇二年三月七日
