証券コード： China Dive Company Limited(300526) 証券略称： China Dive Company Limited(300526) 公告番号：2022014 China Dive Company Limited(300526)
第4回取締役会第30回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確、完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、取締役会会議の開催状況
China Dive Company Limited(300526) (以下「会社」と略称する)第4回取締役会第30回会議は2022年3月8日に現場及び通信方式で開催され、会議通知は2022年3月5日に発行された。今回の会議は取締役5名に出席し、実際に取締役5名(うち、取締役1名に出席を依頼し、独立取締役の孫昌興氏は他の公務で直接会議に出席できず、書面で独立取締役の鲍金紅氏に会議に出席し、採決権を行使するように依頼した)に出席し、会議は董事長の韓正海氏が主宰した。今回の会議の招集と開催は「中華人民共和国会社法」、「会社定款」、「取締役会議事規則」及び関連法律、法規の規定に合致し、決議は合法的に有効である。
二、取締役会会議の審議状況
会議に出席した取締役の真剣な審議を経て、会議は以下の決議を採択した。
1、「会社の第4回取締役会の非独立取締役候補の補選に関する議案」を審議、可決した。
会社の第4回取締役会指名委員会の資格審査を経て、取締役会は高宗標先生(履歴書付後)を会社の第4回取締役会の非独立取締役候補に指名することに同意し、任期は株主総会の審議が通過した日から第4回取締役会の任期が満了する日までである。
具体的な内容は2022年3月9日に巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)開示された「第4回取締役会非独立取締役の補選に関する公告」(公告番号:2022015)。会社の独立取締役はこの事項に対して同意した独立意見を発表した。
採決結果:賛成5票;反対0票棄権0票。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
証券コード: China Dive Company Limited(300526) 証券略称: China Dive Company Limited(300526) 公告番号:2022014 2、審議は「対外投資及び関連取引に関する議案」を可決した。
新業務を開拓するため、会社は2022年3月8日に第4回取締役会第30回会議を開き、「対外投資及び関連取引に関する議案」を審議・採択し、会社は自己資金5100万元で陳学東、安徽瑞と智ビジネスコンサルティングパートナー企業(有限パートナー)(以下「瑞と智」と略称する)、馮天然、範先国、常州奕乗創業投資パートナー企業(有限パートナー)は江蘇雲智星河ネットワーク科学技術株式会社(以下「雲智星河」と略称する)の全資子会社江蘇瑞智中和新エネルギー科学技術有限会社を共同で増資した。
会社が今回の増資と同時に雲智星河、瑞と智の実際のコントロール人の高宗標さんを会社の第4回取締役会の非独立取締役に指名する予定であるため、雲智星河、瑞と智は会社と関連者を構成し、今回の取引は関連取引を構成している。
具体的な内容は2022年3月9日に巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)開示された「対外投資及び関連取引に関する公告」(公告番号:2022016)。会社の独立取締役はこの事項に対して同意の事前承認意見と独立意見を発表した。
採決結果:賛成5票;反対0票棄権0票。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
三、書類の検査準備
1 China Dive Company Limited(300526) 第四回取締役会第三十回会議決議;
2、独立取締役第四回取締役会第三十回会議に関する事項に関する独立意見。
ここに公告する。
China Dive Company Limited(300526) 取締役会2022年3月9日
証券コード： China Dive Company Limited(300526) 証券略称： China Dive Company Limited(300526) 公告番号：2022014
証券コード: China Dive Company Limited(300526) 証券略称: China Dive Company Limited(300526) 公告番号:2022014添付ファイル:高宗標さん履歴書:
高宗標さん:中国国籍で、1978年11月に生まれ、海外永住権がありません。2004年から現在まで、海瑞高投資有限会社の執行役員を務め、2019年5月から現在まで、江蘇雲智星河ネットワーク科学技術株式会社の理事長を務め、2021年8月から現在まで、江蘇瑞智中和新エネルギー科学技術有限会社の執行役員兼総経理を務めている。
高宗標氏は会社の株を保有しておらず、会社の5パーセント以上の株式を保有している株主、実際のコントロール者、会社の他の取締役、監事、高級管理職との間には関連関係がなく、中国証券監督管理委員会およびその他の関係部門の処罰と証券取引に懲戒されていない。「深セン証券取引所創業板上場企業規範運営ガイドライン」第3.2.4条に記載された状況は存在せず、信用喪失被執行者には属しない。
