China Dive Company Limited(300526) 独立取締役
第4回取締役会第30回会議に関する事項の事前承認意見
私たちは China Dive Company Limited(300526) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、「上場企業において独立取締役制度を確立することに関する指導意見」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「深セン証券取引所創業板上場企業規範運営ガイドライン」、「会社定款」は会社の第4期取締役会第30回会議で審議された「対外投資及び関連取引に関する議案」に対して事前審査を行い、以下の事前承認意見を発表した。
今回の対外投資及び関連取引は会社の業務開拓の需要に基づき、今回の取引定価は市場原則に従い、取引各方面の十分な協議を経て確定し、会社は今回増資した他の投資家と共同で平価出資し、納付価格が一致し、法律、法規と「会社定款」などの関連規則と制度の規定に合致すると考えている。
以上、関連議案のすべての内容を認め、関連議案を会社の第4回取締役会第30回会議の審議に提出することに同意した。
独立取締役：孫昌興、鲍金紅 China Dive Company Limited(300526) 2022年3月9日
