証券コード： China Dive Company Limited(300526) 証券略称： China Dive Company Limited(300526) 公告番号：2022015 China Dive Company Limited(300526)
会社の第4回取締役会の非独立取締役の補選に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確、完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
China Dive Company Limited(300526) (以下「会社」と略称する)は2022年3月8日に第4回取締役会第30回会議を開き、「会社第4回取締役会非独立取締役候補の補選に関する議案」を審議・採択した。取締役会指名委員会の資格審査を経て、会社の取締役会は高宗標さん(履歴書付後)を会社の第4回取締役会の非独立取締役候補に補選し、会社の株主総会の審議に提出する予定だ。高宗標氏の任期は株主総会が可決された日から第4回取締役会が満了する日までである。
会社の独立取締役はすでに上述の非独立取締役候補の専門能力、職務経歴などの基本状況を十分に理解し、その職務資格は関連法律法規及び「会社定款」の規定及び会社の経営の需要に合致すると考え、独立取締役は本事項に対して同意した独立意見を発表した。具体的な内容は、同社が同日発表した巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。「第4回取締役会第30回会議に関する独立取締役の独立意見」。
ここに公告する。
China Dive Company Limited(300526) 取締役会
2022年3月9日
証券コード: China Dive Company Limited(300526) 証券略称: China Dive Company Limited(300526) 公告番号:2022015添付ファイル:高宗標さん履歴書:
高宗標さん:中国国籍で、1978年11月に生まれ、海外永住権がありません。2004年から現在まで、海瑞高投資有限会社の執行役員を務め、2019年5月から現在まで、江蘇雲智星河ネットワーク科学技術株式会社の理事長を務め、2021年8月から現在まで、江蘇瑞智中和新エネルギー科学技術有限会社の執行役員兼総経理を務めている。
高宗標氏は会社の株を保有しておらず、会社の5パーセント以上の株式を保有している株主、実際のコントロール者、会社の他の取締役、監事、高級管理職との間には関連関係がなく、中国証券監督管理委員会およびその他の関係部門の処罰と証券取引に懲戒されていない。「深セン証券取引所創業板上場企業規範運営ガイドライン」第3.2.4条に記載された状況は存在せず、信用喪失被執行者には属しない。
