China Dive Company Limited(300526)
独立取締役第4回取締役会第30回会議について
関連事項の独立意見
私たちは China Dive Company Limited(300526) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、独立判断の立場に基づき、「上場会社に独立取締役制度を確立することに関する指導意見」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「深セン証券取引所創業板上場会社規範運営ガイドライン」、「会社定款」の関連規定に基づき、会社の第4回取締役会第30回会議の審議に関する事項について以下の意見を発表する。
1、会社の第四回取締役会の非独立取締役候補の補選に関する議案
審査を経て、私たちは会社の取締役会のこの事項に関する採決手続きが合法的に有効であると考えています。関係者の履歴書を審査した結果、今回指名された非独立取締役候補の高宗標氏は法律、行政法規に規定された上場会社の取締役の職務資格を備え、取締役の職責を履行するために必要な仕事の経験を備えていると考えられ、「会社法」、「会社定款」に規定された会社の取締役を務めてはならない状況は発見されなかった。高宗標氏を会社の第4回取締役会の非独立取締役候補に指名し、会社の株主総会の審議に提出することに同意した。2、対外投資及び関連取引に関する議案
審査の結果、当社は今回の対外投資及び関連取引事項の決定手順は「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場企業規範運営」などの法律法規、「会社定款」、会社の「関連取引意思決定管理制度」などの関連規定。今回の取引は定価が公正で、会社の長期的な発展に合っている。会社の今回の対外投資及び関連取引事項に同意し、会社の株主総会の審議に提出する。
独立取締役：孫昌興、鲍金紅 China Dive Company Limited(300526) 2022年3月9日
