Shenzhen Weiguang Biological Products Co.Ltd(002880)
独立取締役は会社の第3回取締役会の第2回会議に関する事項に対する
独立した意見.
「上場企業における独立取締役制度の確立に関する指導意見」「深セン証券取引所株式上場規則(2022年改訂)」「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場企業規範運営」などの法律法規、規範性文書及び「 Shenzhen Weiguang Biological Products Co.Ltd(002880) 規約」などの規定に基づき、当社は＊＊＊ Shenzhen Weiguang Biological Products Co.Ltd(002880) （以下「会社」と略称する）の独立取締役として、第三回取締役会第二回会議の関連事項について独立意見を発表した。
「会社が非公開発銀行の株式条件に合致することに関する議案」を審査し、上場企業の非公開発行株式の資格と関連条件と照らし合わせて会社の関連事項を項目ごとに審査した。
1、会社は非公開で株式を発行する資格と各条件に合致する。
2、会社の取締役会は上述の議案を審議する時、決定手続きは関連法律、法規と「会社定款」の規定に合致する。
そのため、私たちは会社の「非公開発行の株式条件に合致する会社に関する議案」に同意し、この議案を会社の株主総会に提出して審議することに同意した。二、今回の非公開発行株式発行案及び予案に関する独立意見
「会社非公開発行株式案に関する議案」と「会社非公開発行株式予案に関する議案」を審査した結果、
1、今回の株式非公開発行案は確実に実行可能である。今回の発行後、会社の持続的な利益能力を強化し、会社の発展戦略と株主の利益に合致し、会社とその全体の株主、特に中小株主の利益を損なう行為は存在しない。
2、会社の取締役会は上述の議案を審議する時、決定手続きは関連法律、法規と「会社定款」の規定に合致する。
私たちは今回の非公開発行株式発行案と予案に関する事項に同意し、この事項を会社の株主総会に提出して審議することに同意します。三、会社の非公開発行株式募集資金の使用可能性分析報告に関する独立意見
「会社非公開発行株式募集資金運用の実行可能性分析報告に関する議案」を審査した結果、
今回の募集資金投資プロジェクトは国家産業政策に合致し、募集資金投資プロジェクトの用途は国家関連政策の規定及び会社の実情と発展需要に合致し、会社の長期発展目標と株主利益に合致する。
そのため、私たちは会社の「会社の非公開発行の株式募集資金運用の実行可能性分析報告に関する議案」に同意し、この議案を会社の株主総会に提出して審議することに同意した。四、会社が非公開で株式を発行することについて、即時リターン、補充措置及び関連承諾事項を採用する独立意見
「非公開発銀行の株式償却の即時リターン及び補充措置及び関連主体の承諾に関する議案」を審査した結果、
会社の非公開発行株が即期収益率の償却に及ぼす影響に関する分析、関連補充収益措置及び関連主体の承諾は「先発及び再融資、重大資産再編の償却即期収益に関する事項に関する指導意見」などの関連法律法規の要求に合致する。
そのため、私たちは会社の「非公開発銀行の株価償却の即時リターンと補充措置と関連主体の承諾に関する議案」に同意し、この議案を会社の株主総会に提出して審議することに同意した。五、会社の今後三年間の株主収益計画に関する独立意見
「今後3年間(2022年-2024年)の株主収益計画の策定に関する議案」を審査し、次のように考えています。
会社は株主、特に中小株主の合理的な要求と意見を十分に重視し、株主に対する合理的な投資収益を実現し、会社の持続可能な発展を両立させることができる。会社が制定した「今後3年間(2022年-2024年)株主収益計画の制定に関する議案」は中国証券監督管理委員会の「上場会社の現金配当のさらなる実行に関する通知」と「上場会社監督管理ガイドライン第3号-上場会社の現金配当(2022改正)」などの関連規定に合致し、会社の持続的な発展に有利である。広範な株主の合法的権益を守る。このため、当社は「今後3年間(2022年-2024年)の株主収益計画の策定に関する議案」に同意し、この議案を会社の株主総会に提出して審議することに同意します。六、会社が前回募集した資金の使用状況報告に関する独立意見
「会社が前回募集した資金の使用状況に関する報告書」を審査した結果、私たちは次のように考えています。
会社は中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所などの関連法律法規の募集資金の保管と使用に関する規定を厳格に遵守し、募集資金の保管と使用違反の状況は存在せず、会社の前回の募集資金の使用は会社と全体の株主の特別が中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
このため、当社は「会社が前回募集した資金の使用状況報告に関する議案」に同意し、この議案を会社の株主総会に提出して審議することに同意します。
独立取締役:楊新発、汪新民、王艶梅2022年3月9日
