証券コード： Shenzhen Weiguang Biological Products Co.Ltd(002880) 証券略称： Shenzhen Weiguang Biological Products Co.Ltd(002880) 公告番号：2022008
Shenzhen Weiguang Biological Products Co.Ltd(002880)
第3回取締役会第2回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、取締役会会議の開催状況
Shenzhen Weiguang Biological Products Co.Ltd(002880) (以下「会社」と略称する)第3回取締役会第2回会議は2022年3月8日に深セン市光明区光僑大道3402号会社のオフィスビル4階会議室で開催された。今回の会議は取締役9名に参加し、実際に取締役9名に参加しなければならない。そのうち、李莉剛、林海暉、楊新発、汪新民、王艶梅は通信方式で会議に参加する。今回の会議の開催は「中華人民共和国会社法」などの関連法律、法規及び「 Shenzhen Weiguang Biological Products Co.Ltd(002880) 規約」の規定に合致する。
二、取締役会会議の審議状況
今回の会議は理事長の張戦さんが主宰し、会社の監事、高級管理職が会議に列席した。会議に出席した取締役の審議を経て、以下の決議が形成された。
1、「会社が非公開発銀行の株式条件に合致することに関する議案」を審議、可決した
「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「上場会社証券発行管理弁法」などの法律、法規と規範性文書の関連規定に基づき、会社の取締役会は会社の実際状況と関連事項に対して項目ごとに真剣に自己調査し、論証した後、会社は関連法律に合致していると考えている。法規及び規範性文書は、株式を非公開で発行する条件を規定している。
同社の独立取締役はこの事項について同意した独立意見を発表し、具体的な内容は2022年3月9日に巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn./）。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
この議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
2、「会社非公開発株式案に関する議案」を項目ごとに審議して可決した
「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「上場会社証券発行管理弁法」「上場会社非公開発行株式実施細則」などの法律、法規と規範性文書の規定に基づき、会社の取締役会は今回の非公開発行株式(以下「今回の非公開発行」または「今回の発行」と略称する)案を立案した。取締役会は以下の事項を項目ごとに採決した。
(1)発行株式の種類と額面
今回発行される株式の種類は国内上場人民元普通株(A株)で、1株当たりの額面は人民元1.00元である。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
（2）発行方式
今回の発行は、特定対象者に人民元普通株(A株)を非公開で発行する方式をとっている。会社は中国証券監督管理委員会が今回発行した承認有効期間内に、適切なタイミングで実施する。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
（3）定価基準日、発行価格及び定価原則
今回の発行は競売で発行価格を決定し、定価基準日は今回の発行の発行期間初日である。今回発行された発行価格は、定価基準日前の20取引日(定価基準日を含まない、以下同)の会社の株式取引平均価格の80%(すなわち発行最低価格)を下回らない。定価基準日前20取引日会社株取引平均=定価基準日前20取引日会社株取引総額÷定価基準日前20取引日会社株取引総量。
最終発行価格は取締役会及びその授権者が株主総会の授権に基づき、会社が中国証券監督管理委員会の今回の発行に関する承認承認承認を取得した後、推薦機構(主引受業者)と関連法律、法規と規範性文書の規定及び発行競売状況に従い、価格優先などの原則に従って協議して確定する。
今回発行された定価基準日から（当日を含む）から発行日までの期間（今回発行された項目の新規株式がそれぞれ各発行対象者が中国証券登記決済有限責任公司が開設した株式口座名の下に登録された日を指す。今回発行された発行最低価格は深セン証券取引所の関連規則に従って調整される。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
(4)発行対象と受注方式
今回発行された発行対象は、証券投資基金管理会社、証券会社、信託投資会社、財務会社、保険機関投資家、合格海外機関投資家、その他の法律法規の規定に合致する法人、自然人またはその他の合法的な投資組織を含む35人を超えない特定の対象である。証券投資基金管理会社、証券会社、合格海外機構投資家、人民元合格海外機構投資家がその管理する2匹以上の製品で購入した場合、1つの発行対象と見なす。信託会社を発行対象とする場合は、自己資金でしか購入できません。
最終的な発行対象は会社の取締役会とその授権者が株主総会の授権に基づき、会社が中国証券監督管理委員会の今回の発行に関する承認の承認を得た後、推薦機構(主販売業者)と関連法律、法規と規範性文書の規定と発行競売状況に従い、価格優先などの原則に従って協議して確定する。
すべての発行対象者は、会社が今回発行した株式を現金で、同じ価格で買収する。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
（5）発行数量
今回の非公開発行株式の数は34.00万株(本数を含む)を超えず、今回の非公開発行前の総株式2268000万株の30%を超えていない。
今回発行された最終発行数量の計算式は、発行数量=今回発行募集資金総額/今回発行された発行価格です。得られた株式数が整数でない場合、1株未満の余株については下取りの原則に従って処理する。
今回の発行案を審議する初回取締役会決議公告日から(当日を含む)発行日まで(当日を含む)の間、会社が配当金や資本積立金の増資などの除権、配当事項その他の原因で今回の発行前の会社の株式数が変動した場合、今回発行される発行数の上限は深セン証券取引所の関連規則に従って調整される。
最終発行数量は会社の取締役会及びその授権者が株主総会の授権に基づき、会社が中国証券監督管理委員会の今回の発行に関する承認承認承認を取得した後、上述の発行数量の上限範囲内で、推薦機構(主引受商)と関連法律、法規と規範性文書の規定及び発行競売状況に基づいて協議して確定する。中国証券監督管理委員会などの監督管理部門が上述の発行数を調整した場合、その承認された発行数を基準とする。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
（6）販売制限期間
今回の発行が完了した後、発行対象者が購入した会社が今回発行した新規株式は発行日から6ヶ月以内に譲渡してはならない。
発行日から(当日を含む)本発行の販売制限期間が満了した日(当日を含む)まで、発行対象者が取得した本発行の新規株式が会社の配当金または資本積立金の増資などにより増加した部分も、上記の販売制限の手配を遵守しなければならない。
上記の販売制限期間が満了した後、当該株式の譲渡と取引は、その時有効な法律法規及び中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所の関連規定に基づいて執行される。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
（7）募集資金金額及び用途
今回の発行募集資金総額(発行費用を含む)は人民元1150000万元(本数を含む)を超えず、発行費用を差し引いた募集資金純額は以下の項目に使用される。
単位：万元
プロジェクト名プロジェクト投資総額使用予定募集資金
1血液製品知能工場建設プロジェクト910363768000
2鐘山単採血漿ステーションプロジェクト869148 430.00
3補充流動資金339000339000
合計133626111150000
今回の非公開発行株式の募集資金が到着した後、会社はプロジェクトの実際の需要と軽重緩急に基づいて募集資金を上述のプロジェクトに投入する。プロジェクトの投資総額は今回募集資金を使用する予定の投入部分より高いので、会社が自分で解決する。今回の発行から発行費用を差し引いた実際の募集資金が投資予定項目の実際の資金需要総量を下回る場合、不足部分は会社が自分で解決する。今回の募集プロジェクトを変更しない前提の下で、会社の取締役会はプロジェクトの実際の需要に基づいて、上述のプロジェクトの募集資金の投入順序と金額を適切に調整することができる。今回の非公開発行株式の募集資金が到着する前に、会社はプロジェクトの必要に応じて銀行ローン、自己資金などの方式で資金を調達して先期投入を行い、募集資金が到着した後、関連法律法規の要求と手順に基づいて先期投入資金を置換する。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
（8）今回の発行前に会社が未分配利益をロールバックする手配
会社の今回の発行前のロールバック未分配利益は、今回の発行が完了した後、会社の新旧株主がその持株比率に基づいて共同で享有する。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
（9）上場場所
今回発行された株は深セン証券取引所に上場する予定だ。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
(10)決議の有効期間
今回発行された決議は、会社の株主総会が今回の発行案を審議して採択した日から12ヶ月以内に有効である。同社の独立取締役はこの事項について同意した独立意見を発表し、具体的な内容は2022年3月9日に巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn./）。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
この議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
3、「会社非公開発行株式予案に関する議案」の審議が可決された
具体的な内容は、会社が指定した情報開示メディアの巨潮情報網を参照してください。http://www.cn.info.com.cn./)に公開された『 Shenzhen Weiguang Biological Products Co.Ltd(002880) 2022年非公開発行株式予案』。
同社の独立取締役はこの事項について同意した独立意見を発表し、具体的な内容は2022年3月9日に巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn./）。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
この議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
4、「会社非公開発行株式募集資金運用の実行可能性に関する分析報告書」を審議、採択した
具体的な内容は、会社が指定した情報開示メディアの巨潮情報網を参照してください。http://www.cn.info.com.cn./)に開示された『 Shenzhen Weiguang Biological Products Co.Ltd(002880) 非公開発行株式募集資金運用の実行可能性分析報告』。
同社の独立取締役はこの事項について同意した独立意見を発表し、具体的な内容は2022年3月9日に巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn./）。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
この議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
5、「非公開発銀行の株式償却の即時リターン及び補充措置及び関連主体の承諾に関する議案」を審議、可決した。
会社の中小投資家の知る権利を保障し、中小投資家の利益を守るため、「先発及び再融資、重大資産再編の即時リターンに関する指導意見」(中国証券監督管理委員会[201531号)などの関連規定に基づき、会社は今回の非公開発行株式の即時リターンの減少の影響について真剣に分析した。リターンを埋める具体的な措置を制定した。会社の今回の非公開発行の償却即時リターン事項の補充リターン措置が確実に履行されることを確保するために、中国証券監督管理委員会の関連規定に基づき、会社の取締役、高級管理者は今回の非公開発行株式の償却即時リターンについて記入・補充措置をとることを約束した。具体的な内容は、会社が指定した情報開示メディアの巨潮情報網を参照してください。http://www.cn.info.com.cn./)に開示された関連公告。
同社の独立取締役はこの事項について同意した独立意見を発表し、具体的な内容は2022年3月9日に巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn./）。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
この議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
6、「今後3年間(2022年-2024年)の株主収益計画の制定に関する議案」を審議、採択し、会社の科学的、持続的、安定した株主収益メカニズムをさらに確立し、完備させ、利益分配政策の決定の透明度と操作性を高め、公共投資家の合法的権益を確実に保護するために、「会社法」中国証券監督管理委員会の「上場企業の現金配当のさらなる実行に関する通知」「上場企業の監督管理ガイドライン第3号–上場企業の現金配当(2022年改正)」などの関連法律、法規及び「
