Shenzhen Weiguang Biological Products Co.Ltd(002880)
今後3年間(2022年-2024年)の株主収益計画
Shenzhen Weiguang Biological Products Co.Ltd(002880) (以下「会社」と略称する)は、科学的、持続的、安定した配当決定と監督メカニズムの構築をさらに推進するために、投資家に積極的に報い、投資家が安定した投資収益予想を形成することを導き、投資家の合法的権益を保護する。『中華人民共和国会社法』中国証券監督管理委員会の『上場企業の現金配当の更なる実行に関する通知』(証券監督管理[201237号)『上場企業監督管理ガイドライン第3号-上場企業の現金配当(2022年改訂)』(証券監督管理委員会公告[2002]3号)』及び『 Shenzhen Weiguang Biological Products Co.Ltd(002880) 定款』(以下「会社定款」と略称する)の規定を制定して、特に《 Shenzhen Weiguang Biological Products Co.Ltd(002880) 未来の3年(2022年-2024年)の株主のリターンの計画》(以下は“本計画”と略称します)を制定して、具体的な内容は以下の通りです：
一、本計画制定の原則
本計画の制定は関連法律法規及び「会社定款」の利益分配政策に関する規定に合致し、会社は積極的な利益分配政策を実施し、株主に対する合理的な投資収益を重視し、会社の持続可能な発展を兼ね備えた上で、合理的な株主収益計画を制定し、利益分配政策の連続性と安定性を保証しなければならない。
二、本計画を制定する上で考慮する要素
会社は長期と持続可能な発展に着目し、企業の実際の経営発展、株主の要求と願望、社会資金コスト、外部融資環境などの要素を総合的に分析した上で、会社の発展の段階、現在と未来の利益規模、キャッシュフロー状況、プロジェクト投資資金の需要、銀行信用と債権融資環境などの状況を十分に考慮した。投資家の持続的、安定的、科学的なリターン計画とメカニズムを確立し、利益分配に対して制度的な手配を行い、利益分配政策の連続性と安定性を維持する。
三、本計画の具体的な内容
（Ⅰ）利益分配方式
会社は現金、株式または株式と現金を結合する方式で利益分配を行うことができ、現金配当条件を満たす場合、現金配当方式は株式配当方式より優先する。
（Ⅱ）現金配当条件
会社の前会計年度の利益は、累計分配可能な利益を正数とし、会社の正常な生産経営の資金需要を満たす場合、会社は現金配当を行うべきである。以下の利益分配に影響する事項がある場合、当年度会社は現金配当を行わないことができる。
1、会社の年末資産負債率が60%を超える；
2、非経常損益によって形成された利益、公正価値の変動によって形成された資本積立金と未分配利益は現金配当に使用してはならない。
3、会社は今後12ヶ月以内に対外投資、資産買収の累計支出が会社の最近の監査純資産の50%に達したか、または超えた。
4、会社は今後12ヶ月以内に対外投資、資産買収の累計支出が会社の最近の監査総資産の30%に達するか、またはそれを超える予定である。
（III）現金配当比率
会社は投資家に対する合理的な投資収益を重視し、3年連続で現金方式で累計分配された利益は3年連続で実現された年平均分配可能な利益の30%以上である。毎年現金で分配される利益は、その年に実現された分配可能な利益の10%以上である。
取締役会は業界の特徴、発展段階、自身の経営モデル、利益レベル及び重大な資金支出の手配があるかどうかなどの要素を総合的に考慮し、以下の状況を区別し、会社の定款に規定された手順に従い、差別化された現金配当政策を提出しなければならない。
1、会社の発展段階が成熟期に属し、かつ重大な資金支出の手配がない場合、利益分配を行う場合、現金配当が今回の利益分配に占める割合は最低80%に達するべきである。
2、会社の発展段階が成熟期に属し、かつ重大な資金支出の手配がある場合、利益分配を行う場合、現金配当が今回の利益分配に占める割合は最低40%に達するべきである。
3、会社の発展段階が長期に属し、かつ重大な資金支出の手配がある場合、利益分配を行う場合、現金配当が今回の利益分配に占める割合は最低20%に達するべきである。
4、会社の発展段階は区別しにくいが、重大な資金支出の手配がある場合は、前項の規定に従って処理することができる。
重大な資金支出手配とは、会社が今後12ヶ月以内に対外投資、資産買収または設備購入を予定する累計支出が、会社の最近の監査純資産の10%に達したり、超えたりすることを指す。
(IV)株式配当条件
会社は利益状況とキャッシュフロー状況に基づいて、最低現金配当割合と会社の株価規模が合理的であることを保証する前提の下で、株方式で利益を分配することができる。
（V）利益分配周期
会社は原則として毎年少なくとも1回利益分配を行うべきである。会社の取締役会は、会社の利益と資金需要状況に基づいて、中期利益分配と特別利益分配を提案し、会社の株主総会の承認を提出することができる。
四、本計画の決定手順とメカニズム
(I)取締役会は会社の利益状況、資金需要に基づいて配当提案を提出し、利益分配案を制定する。現金配当の具体的な方案を制定する時、現金配当のタイミング、条件と最低割合、調整の条件とその決定手順の要求などを真剣に研究し、論証しなければならない。独立取締役は明確な意見を発表しなければならない。独立取締役は中小株主の意見を募集し、配当提案を提出し、取締役会の審議に直接提出することができる。取締役会が提出した利益分配案は取締役会の過半数以上の採決を経て可決され、3分の2以上の独立取締役の採決を経て可決されなければならない。独立取締役は利益分配案に対して独立意見を発表しなければならない。
(II)取締役会が提出した配当提案と制定した利益分配案は、株主総会の審議に提出しなければならない。株主総会は現場会議方式のほか、ネット投票採決方式を提供し、広範な株主が採決権を十分に行使できるようにしなければならない。株主総会が現金配当の具体的な方案を審議する時、多種のルートを通じて積極的に株主、特に中小株主とコミュニケーションと交流を行い、情報コミュニケーションルートを円滑にし、中小株主の意見と訴えを十分に聴取し、中小株主の関心のある問題にタイムリーに答えなければならない。
(III)会社は経営状況、投資計画と長期発展の需要、あるいは外部経営環境が変化し、利益分配政策を調整する必要がある場合、株主権益保護を出発点とし、調整後の利益分配政策は中国証券監督管理委員会と深セン証券取引所の関連規定に違反してはならない。
(IV)会社が現金配当政策を調整または変更する場合、取締役会は調整または変更案の合理性に対して十分な論証を行い、独立取締役が独立意見を発表した後、株主総会の審議に提出して可決する。株主総会の開催前に多種のルートを通じて積極的に株主、特に中小株主とコミュニケーションと交流を行い、情報コミュニケーションルートを円滑にし、中小株主の意見と訴えを十分に聴取し、株主総会に出席した株主(株主代理人を含む)が持つ議決権の2/3以上を経て通過した。
(V)監事会は取締役会が制定または改正した利益分配案を審議し、半数の監事の採決を経て可決しなければならない。会社の年度利益が現金配当案を提出していない場合、監事会は関連政策の執行状況について特別説明と意見を発表しなければならない。監事会は取締役会が会社の利益分配政策、特に現金配当政策を実行する状況、取締役会が利益分配政策及び利益分配の意思決定手順を調整または変更することを監督する。
(VI)会社の株主総会が利益分配案を決議した後、会社の取締役会は株主総会の開催後2ヶ月以内に配当金(または株式)の配布事項を完成しなければならない。
五、その他
本計画の未完成事項は、関連法律法規、規則、中国証券監督管理委員会の関連規定、及び「会社定款」の規定に従って執行する。本計画は会社の取締役会が解釈を担当し、会社の株主総会の審議が可決された日から実施し、改訂時も同様である。
Shenzhen Weiguang Biological Products Co.Ltd(002880) 取締役会2022年3月9日
