証券コード： Shenzhen Weiguang Biological Products Co.Ltd(002880) 証券略称： Shenzhen Weiguang Biological Products Co.Ltd(002880) 公告番号：2022011 Shenzhen Weiguang Biological Products Co.Ltd(002880)
2022年第1回臨時株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Shenzhen Weiguang Biological Products Co.Ltd(002880) (以下「会社」と略称する)第3回取締役会第2回会議は2022年3月24日14:30に広東省深セン市光明区光明街道光僑大道3402号会社総合ビル4階会議室で2022年第1回臨時株主総会を開催することを決定した。ここで、会社の2022年第1回臨時株主総会（以下「今回の株主総会」という）の開催について、以下のように通知する。
1.株主総会回数:2022年第1回臨時株主総会。
2.株主総会の招集者:会社の取締役会。
3.会議の開催の合法性：会社の第3回取締役会第2回会議は『会社2022年第1回臨時株主総会の開催に関する議案』を審議し、会社2022年第1回臨時株主総会の開催を決定する。今回の株主総会の開催は関連法律法規と「会社定款」の規定に合致している。4.会議の開催日時：
(1)現場会議開催時間:2022年3月24日(木)14:30。
(2)インターネット投票時間:
①深セン証券取引所取引システムによるネット投票は2022年3月24日9:15–9:25、9:30–11:30、13:00–15:00;
②インターネット投票システムによる投票は2022年3月24日9:15から15:00まで。
5.会議の開催方式:現場採決とネット投票を結びつける方式。会社は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)全株主にネットワーク形式の投票プラットフォームを提供し、株主はネットワーク投票時間に上記システムを通じて議決権を行使することができる。会社の株主は、現場、ネットワーク、または他の採決方法のいずれかしか選択できません。同じ議決権が重複して議決されたのは、1回目の投票結果を基準にしている。
6.株式登記日：2022年3月18日（金）。
7.出席者：
(1)株式登記日に会社の株式を保有する普通株株主またはその代理人:2022年3月18日(金)午後の終値時に中国証券登記決済有限会社深セン支社に登記された会社全体の普通株株主は株主総会に出席する権利があり、書面の形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができる。この株主代理人は当社の株主である必要はありません。
(2)会社の取締役、監事及び高級管理者;
(3)会社が招聘した弁護士及びその他の人員;
(4)関連法規に基づいて株主総会に出席しなければならないその他の人員。
8.会議場所：広東省深セン市光明区光明街道光僑大道3402号総合ビル4階会議室。
二、会議審議事項
1.「会社が非公開発銀行の株式条件に合致することに関する議案」
2.「会社非公開発行株案に関する議案」
3.「会社非公開発行株式予案に関する議案」
4.「会社非公開発行株式募集資金運用の実行可能性分析報告に関する議案」
5.「非公開発銀行の株式償却の即時リターン及び補充措置及び関連主体の承諾に関する議案」
6.「今後3年間(2022年-2024年)の株主収益計画の策定に関する議案」
7.「会社が前回募集した資金の使用状況報告に関する議案」
8.「株主総会授権取締役会に今回の非公開発行株の取り扱いを要請することに関する議案」
以上の議案は中小投資家(上場会社の取締役、監事、高級管理職及び上場会社の5%以上の株式を単独又は合計で保有する株主を除くその他の株主)の利益に影響を与える重大な事項であり、中小投資家に対する採決は単独で票を計上し、その時に開示する。
以上の議案はいずれも特別決議事項であり、会議に出席した株主(株主代理人を含む)が保有する有効議決権の2/3以上を経て可決しなければならない。
以上の議案はすでに会社の第3回取締役会第2回会議及び第3回監事会第2回会議の審議を通過し、独立取締役は独立意見を発表した。詳細は中国証券監督管理委員会指定情報開示サイトの巨潮情報網を参照してください。http://www.cn.info.com.cn.)に開示された「 Shenzhen Weiguang Biological Products Co.Ltd(002880) 第3回取締役会第2回会議決議の公告」(公告番号:2022008)「 Shenzhen Weiguang Biological Products Co.Ltd(002880) 第3回監事会第2回会議決議の公告」(公告番号:2022009)「 Shenzhen Weiguang Biological Products Co.Ltd(002880) 独立取締役会社第3回董事会第2回会議関連事項に対する独立意見」。
三、提案コード表一：今回の株主総会提案コード表
この列のフック提案コード提案名の欄は投票可能です
100累積投票議案を除くすべての議案√
非累積投票議案
1.00会社が非公開発行株式の条件を満たす議案について√
2.00会社の非公開株式発行案に関する議案√
2.01発行株式の種類と額面√
2.02発行方式√
2.03定価基準日、発行価格と定価原則√
2.04発行対象と受注方式√
2.05発行部数√
2.06販売制限期間√
2.07募集資金金額及び用途√
2.08今回の発行前に会社が未分配利益をロールバックする手配√
2.09上場場所√
2.10決議有効期間√
3.00会社が株式を非公開で発行する前案に関する議案√
4.00会社の非公開発行株式募集資金運用の実行可能性について√
報告された議案を分析する
5.00非公開発行株式の償却に関する即時収益及び補充措置
関連主体が承諾した議案を施す
6.00今後3年間(2022年-2024年)の株主収益率の策定について√
計画された議案
7.00会社が前回募集した資金の使用状況報告に関する議案√
8.00株主総会授権取締役会に今回の非公開発行を申請することについて
株式取引に関する議案
四、会議の登録などの事項
1.法人株主登録。
法定代表者が現場で会議に出席する場合、株主口座カード、公印を押した営業許可証のコピー、法人代表証明書及び本人身分証明書を持って登録手続きをしなければならない。法人株主委託代理人が会議に出席する場合、代理人は委託人株主口座カード、公印を押した営業許可証のコピー、授権委託書及び本人身分証明書を持って登録手続きをしなければならない。
2.自然人株主登録。自然人株主が現場で会議に出席する場合、本人の株主口座カード、本人身分証明書を持って登録手続きをしなければならない。自然人株主が代理人に委託する場合、代理人は委託人株主口座カード、委託人身分証明書のコピー、授権委託書及び本人身分証明書を持って登録手続きをしなければならない。
3.登录时间:2022年3月21日(午前9:00-11:30、午后15:00-17:00)、メールで登录することをお勧めします。メールアドレス:[email protected].。手紙は以下の住所を送ってください:広東省深セン市光明区光明街道光僑大道3402号オフィスビル取締役会事務室。注意登録時間は、メールや手紙を受け取る時間に準ずる。オフサイトの株主は、手紙またはメールで登録できます。4.登録場所： Shenzhen Weiguang Biological Products Co.Ltd(002880) 取締役会事務室。
5.会議の連絡先：曽艶
電話番号：075527402880
メールアドレスに連絡:[email protected].
連絡先:広東省深セン市光明区光明街道光僑大道3402号オフィスビル取締役会事務室。
6.今回の株主総会の会期は半日で、会議に参加した人員の食事と宿泊と交通費は自分で処理する。
7.注意事項：
会議に出席する株主と株主の代理人は関連証明書の原本を持って出席してください。会議の登録方式によって登録者の出席を予約していないことをお断りします。
深セン市の健康状況に関する申告、隔離、観察などの予防・コントロール規定と要求を事前に注目し、遵守してください。会社は政府の関係部門の疫病予防とコントロールの要求を厳格に遵守し、現場の参加株主と株主代理人に対して厳格な登録と管理を行う。現場参加株主及び株主代理人は有効な防護措置をとり、会場の要求に合わせて体温検査、健康コードの提示、電子ストロークカードの提示、48時間以内の陰性核酸検査証明書の所持などを行うべきである。疫病予防・コントロールの関連規定と要求に合致しない株主と株主代理人は今回の株主総会の現場に入ることができない。現在の疫病予防・コントロールの情勢と政策が随時変化する可能性があることを考慮して、現場の参加株主と株主の代表は必ず外出する前に最新の防疫要求を確認し、順調な参加を確保してください。
五、ネット投票の具体的な操作の流れ
今回の株主総会では、株主は深交所取引システムとインターネット投票システム(URL:http://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票の具体的な操作の流れは添付ファイル1を参照してください。
六、書類の検査準備
1 Shenzhen Weiguang Biological Products Co.Ltd(002880) 第3回取締役会第2回会議決議;
2 Shenzhen Weiguang Biological Products Co.Ltd(002880) 第3回監事会第2回会議決議;
3 Shenzhen Weiguang Biological Products Co.Ltd(002880) 独立取締役は会社の第3回取締役会の第2回会議の関連事項に対する独立意見;
4.要求された他の書類を深く提出する。
ここに公告する。
添付ファイル一:ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
添付書類二：授権委託書
添付資料三：会社は2022年第一回臨時株主総会に参加して領収書を返す
Shenzhen Weiguang Biological Products Co.Ltd(002880) 取締役会2022年3月9日
添付書類一：
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票の手順
1.普通株の投票コードと投票略称:投票コードは「362880」、投票略称は「衛光投票」。
2.採決意見や選挙票を記入する。
今回の株主総会の議案はいずれも非累積投票の議案で、議決意見を記入するのは同意、反対、棄権である。
3.株主が総議案に対して投票を行い、累積投票提案を除くすべての提案に対して同じ意見を表明したものと見なす。
株主が総議案と具体的な提案に対して繰り返し投票する場合、第1回有効投票を基準とする。株主がまず具体的な提案に対して投票して採決し、それから総議案に対して投票して採決する場合、すでに投票して採決した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案に対して投票採決し、具体的な提案に対して投票採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二、深交所取引システムによる投票の手順
1.投票時間:2022年3月24日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。2.株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1.インターネット投票システムの投票時間は2022年3月24日9:15-15:00
2.株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン」の規定に従って処理しなければならない。
