万凱新材料株式会社
会社設立以来の株式の推移に関する説明及びその取締役、監事、高級管理職の確認意見二〇二〇年十二月
釈義
万凱新材、発行者、指万凱新材料株式会社
会社
万凱有限は浙江万凱新材料有限会社を指し、発行者の前身である。
正凱グループは浙江正凱グループ有限会社を指し、発行者の持株株主である。
御心投資とはRoyal Heart Investment Limited(御心投資有限会社)
復朴投資とは衢州復朴長実投資パートナー企業(有限パートナー)を指す。
長江奇湾とは寧波長江奇湾株式投資基金パートナー企業(有限パートナー)を指す。
中金盈潤とはアモイ中金盈潤株式投資基金パートナー企業(有限パートナー)を指す。
豊鼎優泰とは寧波豊鼎優泰株式投資基金パートナー企業(有限パートナー)を指す。
深改産業とは浙江深改産業発展パートナー企業(有限パートナー)を指す。
凱浜晟世指海寧凱浜晟世投資パートナー企業(有限パートナー)
茅台建信指 Kweichow Moutai Co.Ltd(600519) 建信観光投資管理センター(有限パートナー)
海寧万興とは海寧万興企業管理センター(有限パートナー)を指す。
中光財金とは中光財金興陇(蘭考)株式投資基金パートナー企業(有限パートナー)を指す。
中咨華蓋とは海寧市中咨華蓋グリーン産業投資パートナー企業(有限パートナー)を指す。
温氏肆号は珠海横琴温氏肆号株式投資基金パートナー企業(有限パートナー)を指す。
沨行ビジョンとは杭州沨行ビジョン株式投資パートナー企業(有限パートナー)を指す。
富享投資とは海寧富享投資パートナー企業(有限パートナー)を指す。
上海置瀚(上海)投資センター(有限パートナー)
温氏投資とは広東温氏投資有限会社を指す。
斉創共有とは横琴斉創共有株式投資基金パートナー企業(有限パートナー)を指す。
海寧万鴻とは海寧万鴻投資パートナー企業(有限パートナー)を指す。
坤元評価は坤元資産評価有限会社を指す
中国は中華人民共和国を指す(香港特別行政区、マカオ特別行政区及び台湾地区を除く)
法律法規とは法律、法規、規則及びその他の規範性文書を指す。
元は人民元を指す
注：本確認意見値は、総カウントが各セクション値の和末数と一致しない場合、四捨五入の原因となります。
一、会社設立以来の株式の発展状況説明(I)2008年3月、万凱有限設立
2008年3月26日、万凱有限株主正凱グループは「浙江海寧正凱差別化繊維有限会社定款」に署名し、万凱有限会社を出資して設立することを決定した。万凱有限会社が設立された時の会社名は「浙江海寧正凱差別化繊維有限会社」である。万凱有限成立時の登録資本金は5000万元である。万凱有限は執行役員1名を設置し、沈志剛が担当した。監事1名を設置し、沈小玲が担当する。社長を一名設け,沈志剛が担当する.
2008年3月27日、浙江凱達信会計士事務所は「資本検査報告」(浙凱会検査内字(2008)第19号)を発行した。
2008年3月31日、万凱有限は海寧市工商行政管理局が発行した「企業法人営業許可証」(登録番号:3304810 Zhejiang Yinlun Machinery Co.Ltd(002126) 6)を取得した。万凱有限成立時の基本状況は以下の通りである。
名称浙江海寧正凱差別化繊維有限会社
タイプ有限責任会社(法人独資)
法定代表者沈志剛
登録資本金5000万元
実収資本金5000万元
住所海寧市尖山新区仙侠路130号
経営範囲差別化繊維製造、加工、販売:当社の自社製品の輸出業務と当社に必要な原材料補助材料、機械設備、部品及び技術の輸入業務(国家制限と禁止を除く;前置審査・認可に関連する場合を除く)
設立日2008年3月31日
営業期間は2008年3月31日から2018年3月30日まで
万凱有限成立時の株式構造は以下の通りである。
連番株主名/氏名出資額（万元）持株比率（%）
1正凱グループ500 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 00.00
(II)2008年5月、初めて増資
2008年5月12日、万凱有限唯一の株主である正凱グループは株主決定を行い、万凱有限の登録資本金が5000万元から10000万元に増加することに同意し、新規登録資本金はすべて正凱グループが5000万元で納付し、出資期間は2008年5月12日である。
2008年5月13日、浙江凱達信会計士事務所は「資本検査報告」(浙凱会検査内字(2008)第30号)を発行した。
2008年5月16日、万凱有限公司は今回の増資について工商変更登記を完了した。
今回の増資が完了した後、万凱有限の株式構造は以下の通りである。
連番株主名/氏名出資額（万元）持株比率（%）
1正凱グループ100 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 00.00
(III)2009年9月、第二次増資
2009年9月1日、万凱有限の唯一の株主である正凱グループは株主決定を行い、万凱有限の登録資本金が10000万元から15000万元に増加することに同意し、新規登録資本金はすべて正凱グループが5000万元で納付することに同意した。
2009年9月16日、海寧凱信会計士事務所有限責任公司は「資本検査報告」(海凱会検査内字(2009)第260号)を発行した。この報告によると、2009年9月15日現在、万凱有限公司は正凱グループが納付した新規登録資本金5000万元を受け取り、出資方式はいずれも貨幣出資である。2009年9月16日、万凱有限公司は今回の増資について工商変更登記を完了した。今回の増資が完了した後、万凱有限の株式構造は以下の通りである。
連番株主名/氏名出資額（万元）持株比率（%）
1正凱グループ1500 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 00.00
(IV)2011年8月、第1回株式譲渡
2011年8月19日、万凱有限唯一の株主である正凱グループは株主決定を行い、正凱グループが保有している万凱新材2250万元の出資額(万凱有限登録資本金の15%を占める)を沈志剛に譲渡することに同意した。正凱グループは、保有する万凱有限750万元の出資額(万凱有限登録資本金の5%を占める)を沈月秀に譲渡した。
同日、正凱グループは沈志剛、沈月秀と上述の株式譲渡について「株式譲渡協定」に署名した。
2011年8月23日、万凱有限公司は今回の株式譲渡について工商変更登記を完了した。今回の株式譲渡が完了した後、万凱新材の株式構造は以下の通りである。
連番株主名/氏名出資額（万元）持株比率（%）
1正凱グループ12000000 80.00
2沈志剛225 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 5.00
3沈月秀7500000 5.00
合計1500 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 00.00
(V)2011年9月、第3回増資
2011年9月15日、万凱有限公司は株主会を開き、決議を行い、万凱有限公司の登録資本金を15000万元から18750万元に増やすことを決定した。そのうち、243750万元の新規登録資本金は上海新湖創業投資有限公司が納付し、131250万元の新規登録資本金は浙江科祥株式投資有限公司が納付した。他の株主は、今回の新規登録資本金の優先購入権を放棄することに同意した。
2011年9月19日、天健会計士事務所有限会社は「資本検査報告」(天健検査〔2011397号)を発行した。この報告によると、2011年9月16日現在、万凱有限会社は上述の2人の株主が納付した新規登録資本金3750万元を受け取り、出資方式はいずれも貨幣出資である。
2011年9月21日、万凱有限公司は今回の増資について工商変更登記を完了した。今回の増資が完了した後、万凱新材の株式構造は以下の通りである。
連番株主名/氏名出資額（万元）持株比率（%）
1正凱グループ12000000 64.00
2上海新湖創業投資有限公司24375000 13.00社
3沈志剛225 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 2.00
4浙江科祥株式投資有限会社13125000 7.00社
5沈月秀7500000 4.00
合計1875 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 00.00
(VI)2011年12月、第4回増資
2011年12月25日、万凱有限は株主会を開き、決議を行い、万凱有限の登録資本金が18750万元から20000万元に増加することに同意した。徐雅娣と海寧万興は計17人の新株主が納付した。他の株主は、今回の新規登録資本金の優先購入権を放棄することに同意した。
2011年12月29日、天健会計士事務所有限会社は「資本検査報告」(天健検査〔2011553号)を発行した。この報告によると、2011年12月27日現在、万凱有限会社は上述の16人の株主が納付した新規登録資本金1250万元を受け取り、出資方式はいずれも貨幣出資である。
2011年12月30日、万凱新材は今回の増資について工商変更登録を完了した。今回の増資が完了した後、万凱新材の株式構造は以下の通りである。
連番株主名/氏名出資額（万元）持株比率（%）
1正凱グループ12000000 60.00
2上海新湖創業投資有限公司24375000 12.19
