証券コード： Qi An Xin Technology Group Inc(688561) 証券略称： Qi An Xin Technology Group Inc(688561) 公告番号：2022003 Qi An Xin Technology Group Inc(688561)
第1回取締役会第26回会議決議公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。
一、取締役会会議の開催状況
Qi An Xin Technology Group Inc(688561) (以下「 Qi An Xin Technology Group Inc(688561) 」または「会社」と略称する)は2022年3月8日に第1回取締役会第26回会議(以下「今回の会議」と略称する)を現場結合通信方式で開催した。「会社定款」の規定によると、今回の会議の状況が緊急であるため、今回の会議通知は2022年3月8日にメールで送信された。今回の会議は会社の理事長が一斉に東に招集し、司会し、取締役7名、実際の取締役7名を参加しなければならない。今回の会議の招集と開催は「中華人民共和国会社法」及び関連法律、法規の規定に合致する。会議に参加した取締役は項目ごとに審議し、投票採決方式で以下の議案を可決した。
二、取締役会会議の審議状況
会議に参加した取締役は項目ごとに審議し、投票採決方式で以下の議案を可決した。
一、「集中競売取引方式で会社の株式を買い戻す案に関する議案」を審議、可決する
会社の将来の発展に対する自信と会社の長期価値に対する認可に基づいて、会社の長期的な激励メカニズムを完備させ、会社の従業員の積極性を十分に引き出し、会社の従業員の凝集力を高め、株主の利益、会社の利益と従業員の個人の利益を効果的に緊密に結びつけ、会社の安定、健康、持続可能な発展を促進するために、会社は集中競売取引方式を通じて株式買い戻しを行う予定である。買い戻し株式は将来の適当なタイミングですべて従業員の持株計画または株式激励に使用され、株式買い戻し実施結果および株式変動公告日後3年以内に譲渡される。今回買い戻した株式が株式買い戻し実施結果及び株式変動公告日後3年以内に譲渡済みでない場合、会社は法に基づいて登録資本金を減らす手続きを履行し、未譲渡株式は抹消される。
会社の買い戻し案の主な内容は以下の通りである。
1、買い戻し予定株式の用途:買い戻し予定株式は将来の適当なタイミングですべて従業員の持株計画または株式激励に使用され、株式買い戻し実施結果および株式変動公告を発表した後の3年以内に譲渡される。今回買い戻した株式が株式買い戻し実施結果及び株式変動公告日後3年以内に譲渡済みでない場合、会社は法に基づいて登録資本金を減らす手続きを履行し、未譲渡株式は抹消される。
2、買い戻し期限：会社の取締役会が今回の買い戻し案を審議してから6ヶ月以内；
3、買い戻し価格：人民元80元/株（含む）を超えない；
4、買い戻し金額区間:買い戻し資金総額は人民元1.5億元(含む)を下回らず、人民元3億元(含む)を超えない。
5、買い戻し資金の出所:今回の買い戻し株式の資金源は会社の自己資金である。
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。
独立取締役は本議案に対して同意した独立意見を発表した。
具体的な内容は、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開した。の「 Qi An Xin Technology Group Inc(688561) 集中競売取引方式で会社の株式を買い戻す案に関する公告」(公告番号:2022004)
ここに公告する。
Qi An Xin Technology Group Inc(688561) 取締役会2022年3月9日
