Han’S Laser Technology Industry Group Co.Ltd(002008)
独立取締役第7回取締役会第11回会議に関する事項
の事前承認意見
「中華人民共和国会社法」「深セン証券取引所株式上場規則」「上場会社独立取締役規則」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規範運営」「上場会社分割規則(試行)」と「 Han’S Laser Technology Industry Group Co.Ltd(002008) 規約」などの関連規定に基づき、当社は会社の独立取締役として、会社の第7回取締役会第11回会議の関連事項に対して事前承認意見を発表した。
一、所属子会社深セン市大族光電設備株式会社から創業板への上場について
私たちは会社の独立取締役として、実事求是の原則に基づいて、会社の上述の事項に関する書類を真剣に審査します。会社と深セン市大族光電設備株式会社(以下「大族光電」と略称する)分割上場の条件に合致し、今回の分割上場は商業合理性を持ち、会社、株主及び債権者の合法的権益を維持するのに有利であり、大族光電を分割して創業板上場まで実行可能性を備え、私たちは今回の分割に対して認可を示した。また、「 Han’S Laser Technology Industry Group Co.Ltd(002008) 所属子会社深セン市大族光電設備株式会社から創業板上場までの分割に関する予案」とその他の関連議案を会社の第7回取締役会第11回会議の審議に提出することに同意した。
二、会社の一部取締役、高級管理者及びその関連者、核心従業員が所属子会社の持株及び関連取引の分割に参与することについて
私たちは会社の独立取締役として、実事求是の原則に基づいて、会社の上述の事項に関する書類を真剣に審査し、事前に以下の意見を発表した:今回の関連取引は会社とその持株子会社の大族光電の凝集力を強化し、会社と大族光電の長期的な安定した発展を維持し、利益共有、リスク共担の長期的な激励制約メカニズムを確立するのに有利である。人材を引きつけ、残し、従業員の積極性、積極性と創造性を十分に動員し、従業員と会社、大族光電の長期的な利益を両立させる。今回の関連取引は双方の自発的、公平合理的、協議一致の原則に従い、会社の独立性に影響を与えず、会社及び株主全体の利益を損なう状況もなく、関連法律法規に違反する状況も存在しない。今回の取引は上場企業の関連取引を構成し、「上場企業の重大資産再編管理方法」に規定された重大資産再編を構成しない。そのため、「会社の一部の取締役、高級管理者及びその関連者、核心従業員が所属子会社の持株及び関連取引の分割に参与する議案について」を会社の第7回取締役会第11回会議の審議に提出することに同意した。
独立取締役：謝家偉、王天広、周生明、祝効国2022年3月7日
