証券コード： Han’S Laser Technology Industry Group Co.Ltd(002008) 証券略称： Han’S Laser Technology Industry Group Co.Ltd(002008) 公告コード：2022031 Han’S Laser Technology Industry Group Co.Ltd(002008)
2022年第2回臨時株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、会議開催の基本状況：
1、会議回数：今回の株主総会は会社の2022年の第2回臨時株主総会である。
2、会議の招集者：会社の取締役会
3、今回の会議の招集、開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と会社定款の規定に合致する。
4、会議の開催時間
現場会議時間:2022年3月24日午後14:30-17:00;
インターネット投票時間:2022年3月24日。
このうち、深セン証券取引所の取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間:2022年3月24日9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00;深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票する具体的な時間:2022年3月24日午前9:15から2022年3月24日午後15:00までの任意の時間。
5、持分登記日：2022年3月15日
6、会議の開催方式及び採決方式
(1)今回の臨時株主総会は,現場投票とインターネット投票を組み合わせた方式をとる.会社は深セン証券取引所の取引システムとインターネット投票システムを通じて会社の株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、株主はネット投票時間内に上述のシステムを通じて採決権を行使することができる。
(2)採決方式:会社の株主は現場投票とネット投票のいずれかの採決方式しか選択できない。同一議決権が重複して採決された場合、第1回の投票結果を基準とする。ネット投票には証券取引システムとインターネットシステムの2つの投票方式が含まれており、同じ議決権はそのうちの1つしか選択できない。
7、会議に出席する相手
(1)2022年3月15日までの取引終了後、中国証券登記決済有限責任会社に登録された株主は、今回の株主総会に出席する権利を有し、代理人に会議に出席し、決議に参加するように委託することができ、この株主代理人は会社の株主である必要はない。
(3)会社が招聘した弁護士。
8、現場会議場所：深セン市南山区深南大道9988号大族科学技術センタービル会社二階会議室二、会議審議事項：
提案コメント
コード提案名この列にチェックを入れた欄は投票できます
100総議案√
非累積投票の提案
1.00所属子会社深セン市大族光電設備株式会社至創√
業板上場は関連法律法規の規定に合致する議案である。
2.00深セン市大族光電設備株式会社の分割に関する初公開発行株√
発券して創業板に上場する議案
「 Han’S Laser Technology Industry Group Co.Ltd(002008) 所属子の分割について
3.00会社深セン市大族光電設備株式会社から創業板上場までの予定√
案
4.00深セン市大族光電設備株式会社の分割上場について「上場√
会社分割規則（試行）の議案
5.00深セン市大族光電設備株式会社の分割について創業板に上場した√
株主と債権者の合法的権益を守るのに有利な議案
6.00会社の独立性と持続的な経営能力の維持に関する議案√
7.00深セン市大族光電設備株式会社が相応の規範運営を備えていることについて√
能力の議案
8.00株主総会授権取締役会及びその授権者に今回の分割について
市に関する議案
9.00今回の分割について法定手続きの完備性、コンプライアンス性及び提出した法律√
文書の有効性の説明の議案
10.00今回の分割目的、商業合理性、必要性及び実行可能性分析に関する議論√
ケース
11.00会社の一部取締役、高級管理職及びその関連者、核心社員について
所属子会社の持株及び関連取引を分割する予定の議案
注:(1)今回の会議では11件の議案が審議され、第1~第11件はいずれも特別決議案であり、株主総会に出席した株主(株主代理人を含む)が議決権を持つ2/3以上の同意を得なければ可決できない。
また、第1~第10項の議案は、会議に出席した中小株主の議決権の2/3以上の同意を得て可決しなければならない。議案11は、会議に出席した中小株主が保有する議決権の1/2以上の同意を得て可決され、関連取引事項に関連し、関連株主は議決を回避しなければならない。
(2)上記議案は中小株主の採決を単独で採決し、採決結果を公開する。
上記の議案はすでに第7回取締役会第11回会議、第7回監事会第6回会議の審議で可決された。内容は2022年3月9日に巨潮情報網に開示されたことを参照してください。http://www.cn.info.com.cn.)の関連公告及び書類。三、会議の登録方法：
1、登記方式：法人株主は法定代表者又は法定代表者から委託された代理人が会議に出席しなければならない。法定代表者が会議に出席する場合、本人の身分証明書、営業許可証のコピーを提示し、法定代表者の資格を有する有効な証明書と持株証明書を証明しなければならない。委託代理人が会議に出席する場合、代理人は本人の身分証明書、法人株主単位の法定代表者が法に基づいて発行した書面委託書と持株証明書を提示しなければならない。個人株主は本人身分証明書、株主口座カード(受託出席者は授権委託書、本人身分証明書及び株主口座カード)を持って登録手続きを行う。オフサイトの株主は、ファックスまたは手紙で登録できます。
2、登録時間及び場所：
(1)登録時間:2022年3月16日(午前9:00-11:00、午後13:30-15:00)
(2)登録場所:深セン市南山区深南大道9988号大族科学技術センタービル会社董秘弁
四、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会では、株主は深交所取引システムとインターネット投票システム(URLはhttp://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票の具体的な操作の流れは添付ファイル1を参照してください。
五、その他の事項
大会連絡先：深セン市南山区深南大道9988号大族科学技術センタービル会社董秘弁
大会連絡電話：075586161340
大会連絡ファックス：075586161327
大会電子メール：[email protected].
郵便番号:518052
担当者：胡志毅
会議に参加する株主の食事と宿泊と交通費は自分で処理する。
六、書類の検査準備：
1、会社の第七回取締役会第十一回会議の決議；
2、会社の第七回監事会第六回会議の決議。
ここに公告する。
Han’S Laser Technology Industry Group Co.Ltd(002008) 2022年3月9日添付ファイル一:ネット投票に参加する具体的な流れ
ネット投票に参加する具体的な流れ
一、ネット投票の手順
1、投票コード：362008
2、投票略称：大族投票
3、採決意見または選挙票を記入する
非累積投票議案については、議決意見を記入する:同意、反対、棄権
4、株主は総議案に対して投票を行い、累積投票議案を除くすべての議案に対して同じ意見を表明したものと見なす。株主が総議案と具体議案を繰り返し投票する場合、第1回有効投票を基準とする。株主がまず具体的な議案に対して投票して採決し、それから総議案に対して投票して採決する場合、すでに投票して採決した具体的な議案の採決意見を基準とし、その他の未採決の議案は総議案の採決意見を基準とする。総議案を先に投票して採決し、具体的な議案を投票して採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二、深交所取引システムによる投票の手順
1、投票時間:2022年3月24日9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00
2、株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1、インターネット投票システムの投票開始時間は2022年3月24日(現場株主総会開催当日)午前9:15、終了時間は2022年3月24日(現場株主総会開催当日)午後3:00である。
2、株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン(2016改訂)」の規定に従って身分認証を行い、「深交所デジタル証明書」または「深交所投資家サービスパスワード」を取得しなければならない。特定のアイデンティティ認証プロセスは、インターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を調べます。
3、株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、登録することができるhttp://wltp.cn.info.com.cn.規定時間内に深交所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
添付書類二：授権委託書サンプル
授権依頼書
＊＊＊ Han’S Laser Technology Industry Group Co.Ltd(002008) 2022年第2回臨時株主総会にご出席いただき、下記の議案について投票により議決権を行使するよう、先生（女性）にご依頼いたします。
議案案内容同意棄権反対シーケンス番号
100総議案:すべての議案
1.00所属子会社深セン市大族光電設備株式会社の分割について
創業板の上場は関連法律法規の規定に合致する議案である。
2.00深セン市大族光電設備株式会社の分割について初公開発行
株式を創業板に上場させる議案
「 Han’S Laser Technology Industry Group Co.Ltd(002008) について所属を分割する
3.00子会社深セン市大族光電設備株式会社から創業板に上場した
予案の議案
4.00深セン市大族光電設備株式会社の分割上場について
市会社分割規則(試行)」の議案
5.00深セン市大族光電設備株式会社の分割について創業板に上場する
株主と債権者の合法的権益を守るのに有利な議案
6.00会社の独立性と持続的な経営能力の維持に関する議案
7.00深セン市大族光電設備株式会社が相応の規範運を備えていることについて
有能な議案
8.00株主総会の授権取締役会とその授権者に今回の分割を申請することについて
上場に関する議案
9.00今回の分割履行法定手続の完備性、コンプライアンス及び提出に関する法律
法則ファイルの有効性
