北京市君合弁護士事務所について
Han’S Laser Technology Industry Group Co.Ltd(002008) 分割所属子会社深セン市大族光電設備株式会社から深セン証券取引所創業板上場の法律意見書
中国北京
建国門北通り8号
華潤ビル20階郵便番号:10005
電話番号:(01085191300 FAX:(01085191350
目次
本文は…5一、今回の分割の承認と授権……6二、今回の分割の主体資格……7三、今回の分割の実質条件……8四、今回の分割に関する事項の査察……16五、今回の分割の情報開示……18六、結論意見……19
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Han’S Laser Technology Industry Group Co.Ltd(002008)
所属子会社深セン市大族光電設備株式会社を分割する
深セン証券取引所の創業板に上場した
法律意見書
Han’S Laser Technology Industry Group Co.Ltd(002008) ：
北京市君合弁護士事務所(以下「本所」という)は、法律業務に従事する資格を有する弁護士事務所である。本所は Han’S Laser Technology Industry Group Co.Ltd(002008) (以下「 Han’S Laser Technology Industry Group Co.Ltd(002008) 」または「上場企業」または「会社」と略称する)と締結した「法律顧問協議」に基づいて、法律顧問を特別招聘する身分で、 Han’S Laser Technology Industry Group Co.Ltd(002008) 分割所属子会社深セン市大族光電設備株式会社(以下「大族光電」と略称する)が人民元普通株を初めて公開発行し、深セン証券取引所(以下「深交所」と略称する)創業板に上場すること(以下「今回の分割」と略称する)について、本法律意見書を発行する。
本法律意見書は『中華人民共和国会社法』(以下「会社法」と略称する)、『中華人民共和国証券法』(以下「証券法」と略称する)、中国証券監督管理委員会(以下「中国証券監督会」と略称する)、『上場会社分割規則(試行)』(以下「分割規則」と略称する)などの法律、法規及び国務院所属部門が発行した規則及びその他の規範性文書(以下「規範性文書」と略称する)の規定により発行される。
本法律意見書を発行するために、本所の弁護士は会社の今回の分割の主体資格、今回の分割の実質条件及び情報開示について調査を行い、本所の弁護士が本法律意見書を発行するために調べる必要があると考えている書類を調べた。および関連法律、法規と規範性文書について、関連事項について取締役会のメンバーと高級管理職に問い合わせ、必要な討論を行った。
前述の調査の過程で、本所の弁護士は会社から以下の保証を得た:会社はすでに本所の弁護士が本法の意見書を発行するのに必要な、真実な原始書面材料、副本材料または口頭証言を提供した。本所の弁護士の検査を経て、関連するコピーの材料あるいはコピーは原本と一致している。
本所の弁護士は本法意見書が発行された日以前にすでに発生または存在した事実と国家が正式に公表、実施した法律、法規と規範的な法律文書に基づいて、関連事実に対する理解と法律に対する理解に基づいて法律意見を発表する。
本法の意見書の発行が極めて重要で、独立した証拠の支持を得ることができない事実に対して、本所の弁護士は政府の関係部門、 Han’S Laser Technology Industry Group Co.Ltd(002008) またはその他の関係機関が発行した証明書に依存して判断する。
当弁護士は今回の分割に関する法律問題についてのみ意見を発表し、監査、資産評価、投資意思決定などについて意見を発表しない。本弁護士は本法律意見書の中で関連会計報告書、監査報告、鑑証報告などの専門報告の中のいくつかのデータと結論の引用に対して、本弁護士がこれらのデータ、結論の真実性と正確性に対していかなる明示あるいは黙示の保証を行うことを表明しない。今回の分割に係る財務データ等の専門事項について、当弁護士はコメント意見を発表する資格や能力を備えていないため、当弁護士は資質を備えた専門機関の意見に依存して当該専門問題を判断する。
本所及び担当弁護士は「証券法」、「弁護士事務所が証券法律業務に従事する管理方法」、「弁護士事務所証券法律業務執業規則(試行)」などの規定及び本法意見書が発行された日以前にすでに発生または存在した事実に基づき、法定職責を厳格に履行し、勤勉責任と誠実信用の原則に従った。十分な査察検証を行い、本法律意見書が認定した事実の真実、正確、完全を保証し、発表した結論的な意見は合法的、正確であり、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れが存在せず、相応の法律責任を負う。
本法律意見書は会社の今回の分割の目的にのみ使用され、その他の目的に使用してはならない。当所の弁護士は会社が本法律意見書を今回分割を申請する申請材料の構成部分とすることに同意し、法に基づいて発行した法律意見に対して責任を負う。
本文
本法律意見書の表現が便利であるため、本法律意見書では、別途説明がない限り、以下の語彙は以下の意味を有する。
Han’S Laser Technology Industry Group Co.Ltd(002008) 、上場指 Han’S Laser Technology Industry Group Co.Ltd(002008)
会社「かいしゃ」
大族光電指深セン市大族光電設備株式会社
運盛コンサルティングとは深セン市運盛コンサルティングパートナー企業(有限パートナー)を指す。
鑫佰祥は深セン市鑫佰祥コンサルティングパートナー企業(有限パートナー)を指す。
族電集賢とは深セン市族電集賢コンサルティングパートナー企業(有限パートナー)を指す。
合鑫コンサルティングとは深セン市合鑫コンサルティングパートナー企業(有限パートナー)を指す。
高瓴裕潤とは北京高瓴裕潤株式投資基金パートナー企業(有限パートナー)を指す。
中証投資指 Citic Securities Company Limited(600030) 投資有限会社
高新投創投とは深セン市高新投創業投資有限会社を指す。
高新投致遠一期とは深セン市高新投致遠一期株式投資基金パートナー企業(有限パートナー)を指す。
小禾創投とは深セン市小禾創業投資パートナー企業(有限パートナー)を指す。
今回の分割指 Han’S Laser Technology Industry Group Co.Ltd(002008) 分割所属子会社の大族光電は初めて人民元普通株株を公開発行し、深セン証券取引所創業板に上場した。
常温での導電性が導体と絶縁体の間に介在する材料は、半導体照射製造技術によって集積回路(IC)、分立デバイス、光電子、センサに分けられ、下流通信、コンピュータ、消費電子、ネットワーク技術、自動車、航空宇宙などの産業に広く応用できる。
半導体は照明、表示、エネルギー、集積回路などの分野における応汎半導体指用が汎半導体産業を構成し、最終的に光電、光起電力などの業界に応用されている。
Lighting Emitting Diode、すなわち発光ダイオードは、半導体LED指体固体発光素子であり、発光材料として固体半導体チップを用いて半導体中でキャリア複合により光子を発生させる。
パッケージングとテストは、まず製造済みの半導体チップをパッケージングし、パッケージングテストを指装し、部品の構造と電気機能の確認を行い、半導体素子がシステムのニーズに合致することを保証し、全体の過程をパッケージングテストと呼ぶ。
「会社法」は「中華人民共和国会社法」を指す。
「証券法」は「中華人民共和国証券法」を指す。
「分割規則」とは「上場企業の分割規則(試行)」を指す。
「会社定款」は現行の有効な「 Han’S Laser Technology Industry Group Co.Ltd(002008) 定款」を指す。
「監査報告」は「 Han’S Laser Technology Industry Group Co.Ltd(002008) 監査報告」を指す。
『 Han’S Laser Technology Industry Group Co.Ltd(002008) 2018年度『近三年年度報指報告』、『 Han’S Laser Technology Industry Group Co.Ltd(002008) 2019告』年度報告、『 Han’S Laser Technology Industry Group Co.Ltd(002008) 科学技術産業グループ株式会社2020年度報告』
「 Han’S Laser Technology Industry Group Co.Ltd(002008) 分割所について
「分割予案」は子会社深セン市大族光電設備株式会社から創業までを指す。
板上場の予案」
『株式募集説明書』は『深セン市 Han’S Laser Technology Industry Group Co.Ltd(002008) 科学技術株式会社初公開発行
株式募集説明書
本所は北京市君合弁護士事務所を指す
瑞華指瑞華会計士事務所(特殊普通パートナー)
天健とは天健会計士事務所(特殊普通パートナー)を指す。
容誠とは容誠会計士事務所(特殊普通パートナー)を指す。
中国証券監督管理委員会とは中国証券監督管理委員会を指す。
深セン証券取引所
元、万元、億元とは人民元、人民元万元、人民元億元を指す。
一、今回の分割の承認と授権
2022年3月7日、会社は第7回取締役会第11回会議を開催した。「所属子会社深セン市大族光電設備株式会社から創業板への上場に関する法律法規の規定に合致する議案」「深セン市大族光電設備株式会社の分割に関する株式の初公開発行と創業板への上場に関する議案」を審議・採択した。「Han’S Laser Technology Industry Group Co.Ltd(002008) 所属子会社深セン市大族光電設備株式会社から創業板上場までの分割に関する予案」「深セン市大族光電設備株式会社の分割上場についてに合致する議案」「深セン市大族光電設備株式会社が創業板に上場し、株主と債権者の合法的権益を守るのに有利な議案について」「会社の独立性と持続的な経営能力を維持する議案について」「深セン市大族光電設備株式会社が相応の規範運営能力を備えている議案について」「株主総会授権取締役会及びその授権者に今回の分割上場に関する事項を提出することに関する議案」「今回の分割履行法定手続の完備性、コンプライアンス及び提出した法律文書の有効性に関する説明に関する議案」及び「今回の分割目的、商業合理性、必要性及び実行可能性分析に関する議案」などの議案。独立取締役は上記事項に対して明確に同意した独立意見を発表した。
上記に基づいて、本所の弁護士は、会社の第7回取締役会第11回会議が今回の分割の上場案、今回の分割予案、今回の分割について一致したと考えている。
