証券コード： Han’S Laser Technology Industry Group Co.Ltd(002008) 証券略称： Han’S Laser Technology Industry Group Co.Ltd(002008) 公告番号：2022030 Han’S Laser Technology Industry Group Co.Ltd(002008)
会社の一部の取締役、高級管理職及びその関連者、核心従業員について
所属子会社の持株及び関連取引の分割に参与する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、今回の取引の概要
1、2022年3月7日、会社はそれぞれ第7回取締役会第11回会議、第7回監事会第6回会議を開き、会議は「会社の一部の取締役、高級管理者及びその関連者、核心従業員が所属子会社の持株及び関連取引の分割に参与する議案について」を審議し、張建群、周輝強、任寧、杜永剛、寧艶華、尹建剛、王瑾、黄祥虎、趙光輝、董育英、唐政、陳焱などの会社の一部取締役、高級管理職及び会社の取締役/副社長呂啓濤の配偶者左静、朱登川、胡瑞、欧陽江林、王祥、李剣鋒、鐘健春及びその他の会社の核心従業員参加会社は所属子会社深セン市大族光電設備株式会社(以下「大族光電」と略称する)の持株(以下「今回の取引」と略称する)を分割する予定である。このうち、会社の取締役/高級管理職の張建群、周輝強、会社の核心従業員/大族光電監事の胡志雄は直接株を持つことによって大族 North Electro-Optic Co.Ltd(600184) 、会社のその他の取締役、高級管理職とその関連者、核心従業員は深セン市族電集賢コンサルティングパートナー企業(有限パートナー)に投資することによって(以下は「族電集賢」と略称する)、間接的に大族 North Electro-Optic Co.Ltd(600184) を保有し、具体的な持株状況は以下の通りである。
直接株を持つ大族光電の会社の取締役、高級管理職と核心従業員
連番氏名持株数(株)大族光電備考を直接保有
ひれい
1枚のグループ4522440.35%直接株を持つ大族光電
2周輝強6246240.48%直接持株大族光電
3胡志雄2129400.16%直接株を持つ大族光電
合計0.99%-
間接持株の大族光電のその他の会社の取締役、高級管理者及びその関連者、核心従業員( Han’S Laser Technology Industry Group Co.Ltd(002008) を含む)
ホールディングス企業ですが、大族光電とそのホールディングス企業は含まれていません)
シーケンス番号に関連する平に関連するプラットフォームは大族光に関連するプラットフォームを持って間接的に注釈を持っている。
台電株式数(株)大族光電比率
前述の者は族電を通じて
1族電聚賢6224192479%聚賢間接持株大族
こうでん
2、『深セン証券取引所株式上場規則』の規定によると、張建群、周輝強、任寧、杜永剛、寧艶華、尹建剛、王瑾、黄祥虎、趙光輝、董育英、唐政、陳焱及び取締役/副総経理呂啓濤の配偶者は会社の関聯自然人である。上記の人員は会社が子会社の大族光電持株を分割して関連取引を構成する予定である。3、「会社の一部取締役、高級管理者及びその関連者、核心従業員が所属子会社の持株及び関連取引の分割に参与する議案について」はすでに会社の第7回取締役会第11回会議の審議を通過し、関連取締役はいずれも採決を回避し、会社の独立董事は今回の取引を事前に承認し、独立意見を発表した。
4、中国証券監督管理委員会の「上場企業分割規則(試行)」の規定に基づき、「会社の一部の取締役、高級管理者及びその関連者、核心従業員が所属子会社深セン市大族光電設備株式会社の持株及び関連取引の分割に参与する議案について」は、会社の株主総会の審議を提出する必要がある。株主総会に出席した中小株主の議決権の半数以上が可決され、当該関連取引と利害関係のある関連者は議決を回避する。
5、今回の関連取引は「上場企業重大資産再編管理弁法」に規定された重大資産再編を構成せず、再編上場を構成せず、関係部門の承認を得る必要はない。
二、関連者の基本状況
張建群は会社の副理事長/常務副総経理、周輝強は会社の取締役/常務副総経理/財務総監であり、杜永剛は会社の副総経理/取締役会秘書であり、任寧、寧艶華、尹建剛、王瑾、黄祥虎、趙光輝、董育英、唐政、陳焱は会社の副総経理であり、左静は会社の取締役/副総経理呂啓濤の配偶者である。「深セン証券取引所株式上場規則」の規定によると、これらの人員は会社の関連自然人である。
これらの関連者は信用喪失被執行者ではないことが確認された。
三、関連取引標的の基本状況
（Ⅰ）基本状況
会社名：深セン市大族光電設備株式会社
登録住所：深セン市宝安区福永街道重慶路128号 Han’S Laser Technology Industry Group Co.Ltd(002008) 産業園5棟6階
設立日：2007年9月10日
登録資本金：13000万元
法定代表者：羅波
コンピュータソフト・ハードウェアの技術開発;上記の製品の卸売、技術コンサルティングサービス、輸出入及び関連関連関連関連業務(国営貿易管理商品にかかわらず、割当額、許可証管理及びその他の特別規定管理に関わる商品は、国の関連規定に従って申請を行う)。
（Ⅱ）持分構造
今回の取引が完了した後、大族光電の株式構造は以下の通りである。
株主名/氏名持株数(株)出資比率
Han’S Laser Technology Industry Group Co.Ltd(002008) 77,064000 59.28%
羅波101400007.80%
深セン市運盛コンサルティングパートナー企業(有限パートナー)101400007.80%
深セン市鑫佰祥コンサルティングパートナー企業(有限パートナー)40560003.12%
深セン市族電聚賢コンサルティングパートナー企業(有限パートナー)62241924.79%
深セン市合鑫コンサルティングパートナー企業(有限パートナー)67860005.22%
張建群4522440.35%
周輝強6246240.48%
ホーチウン2129400.16%
北京高瓴裕潤株式投資基金パートナー企業(有限合6500005.00%グループ)
Citic Securities Company Limited(600030) 投資有限会社39000003.00%
深セン市高新投創業投資有限会社2700002.08%
深セン市ハイテク投資致遠一期株式投資基金パートナー企業9 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) .74%業(有限パートナー)
深セン市小禾創業投資パートナー企業(有限パートナー)2400000.18%
合計13 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 00.00%
（Ⅲ）財務状況
大族光電の主な財務データは以下の通りである。
単位：万元
主要財務指標2021年度/2020年度/
2021年12月31日2020年12月31日
営業収入34491171512620
純利益505800 287.52
総資産34262311718131
純資産1279169907761
注:2021年以内に、大族光電はHAN’S LASER(SINGAPORE)PTE.LTD.100%の株式を取得し、同じ制御の下で企業合併を構成し、以上のデータはHAN’S LASER(SINGAPORE)PTE.LTD.を遡及合併した後のデータであり、外部監査を経ていない。
(IV)その他の場合
査察の結果、大族光電は信用喪失被執行者ではなく、保証、未決訴訟と仲裁などの事項は存在しない。
四、関連取引の定価政策及び定価根拠
会社の取締役/高級管理職の張建群、周輝強、会社の核心従業員/大族光電監事の胡志雄系は直接増資の方式を通じて大族光電の株式を取得し、残りの人員は投資族電集賢に参加し、族電集賢が大族光電に増資することによって間接的に大族光電の株式を取得した。この増資の定価はいずれも大族光電の投資前の推定値人民元10000000万元を参照して確定し、この定価は大族光電が置かれている業界の発展傾向、自身の発展戦略、業務計画などの各方面の要素を参考にし、今回の取引価格は取引の各方面が自発的、公平、公正の原則に基づいて共同で協議して確定した。
今回の取引は客観的、公平、公正な定価原則に従い、会社及びその他の株主の利益、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
五、取引目的と会社への影響
今回の関連取引は Han’S Laser Technology Industry Group Co.Ltd(002008) とその持株子会社の大族光電の凝集力を強化し、 Han’S Laser Technology Industry Group Co.Ltd(002008) と大族光電の長期安定した発展を維持し、利益共有、リスク共担の長期的な激励制約メカニズムを確立し、人材を引きつけ、残し、従業員の蓄積性、主体性と創造性を十分に動員し、従業員と Han’S Laser Technology Industry Group Co.Ltd(002008) 、大族光電の長期的な利益を両立させるためである。
六、当該関連者と累計発生した各種関連取引状況
2021年の初めから披露日まで、会社と深セン漢和智造有限会社(会社の副理事長/常務副総経理張建群が深セン漢和智造有限会社の法定代表者、理事長の職務を担当し、会社の取締役/常務副総経理/財務総監周輝強が深セン漢和智造有限会社の取締役の職務を担当する)で発生した関連取引金額は636631万元である。会社と深セン市はがきテスト設備株式会社(会社取締役/常務副総経理/財務総監周輝強が深セン市はがきテスト設備株式会社の取締役を務める)の関連取引金額は222.11万元である。これらの関連取引はすでに会社の第6回取締役会第44回会議で審議され、詳しくは会社が指定した情報開示メディアの巨潮情報網を参照してください。http://www.cn.info.com.cn.)及び「証券時報」、「中国証券報」、「上海証券報」が開示した「2021年度日常関連取引予想公告」(公告番号:2021018)。
上記の関連取引及び支払報酬を除き、会社と関連者にはその他の関連取引は存在しない。
1、独立取締役事前承認
独立取締役は、今回の関連取引は Han’S Laser Technology Industry Group Co.Ltd(002008) とその持株子会社の大族光電の凝集力、維持 Han’S Laser Technology Industry Group Co.Ltd(002008) と大族光電の長期安定した発展に有利であり、利益共有、リスク共担の長期的な激励制約メカニズムを確立し、人材を引きつけ、残し、従業員の積極性、主体性と創造性を十分に動員し、
