証券コード： Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842) 証券略称： Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842) 公告番号：2022025 Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842)
会社の2022年度取締役、監事及び高級管理職について
報酬(手当)案の公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842) (以下「会社」と略称する)は2022年3月8日に第2回取締役会第8回会議及び第2回監事会第8回会議を開催し、「会社2022年度取締役報酬及び手当案に関する議案」をそれぞれ審議、採択した。「会社2022年度高級管理職報酬案に関する議案」と「会社2022年度監事報酬案に関する議案」は、会社の独立取締役が2022年度取締役、高級管理職報酬に対して明確に同意した独立意見を発表した。このうち「会社2022年度取締役報酬及び手当案に関する議案」と「会社2022年度監事報酬案に関する議案」は、会社株主総会の審議に提出する必要がある。
会社の取締役、監事と高級管理職の報酬管理をさらに完備させ、その仕事の積極性を引き出し、会社の経営管理レベルを高め、会社の安定した経営と発展を促進するために、「会社定款」、「取締役会報酬と審査委員会の仕事細則」と会社の関連制度に基づき、会社の経営実情と業界、地区の報酬レベルを結びつけ、会社は2022年度の取締役、監事と高級管理職の報酬(手当)案を制定し、具体的には以下の通りである。
一、適用対象
会社全体の取締役、監事、高級管理職。
二、本議案の適用期限
2022年1月1日から2022年12月31日まで。
三、報酬と手当案
(一)独立取締役手当案
会社の独立取締役の手当基準はいずれも100000元/年(税前)である。
(二)非独立取締役報酬案
1.会社に勤めている非独立取締役は、会社で担当している具体的な管理職務に基づき、会社の関連報酬と業績考課管理制度に従って基本報酬と業績報酬を受け取り、取締役手当を別途受け取らない。2.会社で他の職務を担当していない非独立取締役は、取締役報酬(手当)を受け取らない。
(三)監事報酬案
1.会社監事は会社で担当する具体的な管理職務に基づき、会社の関連報酬と業績考課管理制度に従って基本報酬と業績報酬を受け取り、別途監事手当を受け取らない。
2.会社で他の職務を担当していない監事は、監事報酬(手当)を受け取らない。
（四）高級管理職報酬方案
会社の高級管理職の報酬は固定賃金と業績奨励の2つの部分から構成され、会社で担当している具体的な管理職務、実際の仕事の業績に基づき、会社の年度経営業績などの要素と結びつけて報酬を総合的に評価する。
四、配布方法
1.会社の取締役、監事と高級管理職の報酬(手当)は月ごとに支給する。
2.会社の取締役、監事と高級管理職が交代、改選、任期内の辞任などの原因で離任した場合、報酬(手当)は実際の任期で計算し、支給する。
3.上記の給与(手当)はいずれも税前金額であり、その関連する個人所得税は統一的に会社が代控除して代納する。
五、その他の規定
1.上記の報酬案は業界状況及び会社の生産経営の実際状況によって適切に調整することができ、会社の取締役会の報酬と審査委員会は本報酬案の実行状況に対して審査と監督を行う責任を負う。
2.関連法規と「会社定款」の関連規定によると、上述の高級管理者報酬案は取締役会の審議が通過した日から発効し、取締役と監事報酬は株主総会の審議通過に提出しなければ発効しない。六、書類の検査準備
1.会社の第2回取締役会の第8回会議の決議;
2.会社の第2回監事会の第8回会議の決議。ここに公告する。
Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842) 取締役会2022年3月9日
