証券コード： Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842) 証券略称： Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842) 公告番号：2022026 Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842)
会計士事務所の再雇用に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
詳細ヒント:
1.2021年度監査意見は基準であり、監査意見を保留していない。
2.今回の継続招聘会計士事務所は会計士事務所の変更事項に関与しない。
3.取締役会、監査委員会、独立取締役は会計士事務所の継続招聘に異議がない。
Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842) (以下「会社」と略称する)は2022年3月8日に第2回取締役会第8回会議、第2回監事会第8回会議を開き、「2022年度会計士事務所の続投に関する議案」を審議・採択し、中日運会計士事務所(特殊普通パートナー)の会社2022年度監査機構の続投に同意し、1年間の招聘期間を具体的な監査費用は会社の取締役会が株主総会の授権会社の管理層に提出し、その年の監査状況、市場価格などの要素に基づいて協議して確定する。本事項は会社の2021年度株主総会の審議を提出して可決する必要があり、現在関連事項を以下のように公告する。
一、会計士事務所の任命予定事項の基本状況
(I)機構情報
1.基本情報
（1）会計士事務所名称：中天運会計士事務所（特殊普通組合）（以下「中天運」という）
（2）設立日：1994年3月
（3）組織形式：特殊普通パートナー
(4)登録住所:北京市西城区車公荘通り9号院1号棟1門701704。
(5)人員情報:首席パートナーは劉紅衛さんです。2021年12月31日現在、中日運はパートナー70名、公認会計士491名を有し、そのうち証券サービス業務監査報告書に署名した公認会計士226名余りである。
(6)業務情報:2020年度に監査された収入総額は7346168万元、監査業務収入は5241397万元、証券業務収入は1940991万元である。2021年度の上場企業の監査顧客数は54社で、関連する主な業界は製造業、水利、環境と公共施設管理業、卸売と小売業、交通運輸、倉庫保管と郵便業、文化、スポーツと娯楽業、電力、熱力、ガスと水生産と供給業、情報伝送、ソフトウェアと情報技術サービス業などを含み、監査費用は5490万元である。当社の同業界上場企業の監査顧客数は5社である。
2.投資家の保護能力
中日運はすでに職業保険を統一的に購入し、累計賠償限度額は3億元で、職業保険の購入は関連規定に合致している。
中天運はこの3年間、執業行為に関する民事訴訟で民事責任を負わなければならない状況は存在しなかった。3.誠実記録
中天運はこの3年間、執業行為で行政処罰1回、監督管理措置6回を受け、刑事処罰、自律監督管理措置と規律処分を受けたことがない。13人の従業員はこの3年間、執業行為により刑事処罰0回、行政処罰1回、監督管理措置6回、自律監督管理措置1回を受けた。
（Ⅱ）プロジェクト情報
1.基本情報
プロジェクトパートナーの陳暁龍氏は、2009年3月に公認会計士となり、2005年8月から上場会社と看板会社の監査に従事し、2016年8月から中天運で開業し、2017年8月から当社に監査サービスを提供している。この3年間、12社の上場企業の監査報告書に署名した。
署名公認会計士趙夢霊は、2020年1月に公認会計士となり、2018年1月から上場企業の監査に従事し、2018年1月から中天運で開業し、2020年11月から当社に監査サービスを提供している。
プロジェクト品質管理再検討者の王紅梅氏は、1996年12月に公認会計士となり、2007年6月から上場企業の監査に従事し、2002年5月から中天運で開業し、2022年2月から当社に監査サービスを提供し始めた。この3年間、上場企業の監査報告書に署名したことがなく、数十社の上場企業の監査報告書を検討した。
2.誠実記録
プロジェクトパートナー、署名公認会計士、プロジェクト品質コントロール再検討者はこの3年間、執業行為によって刑事処罰、行政処罰、監督管理措置、自律監督管理措置と規律処分を受けた状況は存在しなかった。3.独立性
中天運及びプロジェクトパートナーの陳暁龍、署名公認会計士の趙夢霊、プロジェクト品質コントロール再検討者の王紅梅は独立性に影響を与える可能性がない状況は存在しない。
4.監査費用
2021年度の監査費用は60万元で、会社の業務規模、所属業界と会計処理の複雑さなどの多方面の要素に基づき、会社の年度監査に必要な監査人員の状況と投入の仕事量及び事務所の料金基準に基づいて協議して確定する。2022年度の具体的な監査費用は、会社の取締役会が株主総会の授権会社の管理層にその年の監査状況、市場価格などの要素に基づいて協議して確定するように要求する。二、会計士事務所の継続招聘が履行した手順
1.取締役会の議案審議と採決状況
会社は2022年3月8日に第2回取締役会第8回会議を開き、9票の同意、0票の反対、0票の棄権審議で「2022年度会計士事務所の続任に関する議案」を可決し、中天運会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度の監査機構として続任することに同意し、1年間の招聘期間を具体的な監査費用は会社の取締役会が株主総会の授権会社の管理層にその年の監査状況、市場価格などの要素に基づいて協議して確定し、この事項を会社の2021年年度株主総会に提出して審議することに同意する。
2.監査委員会の職務履行状況
会社の取締役会審査委員会は中天運に対して審査を行い、中天運会計士事務所(特殊普通パートナー)は執業資質、業務規模、専門適任能力、投資家保護能力、誠実さ記録、独立性の面で十分な経験と良好な執業チームを持っており、会社の業務を熟知し、会社の財務監査の仕事の要求を満たすことができると考えている。2021年度の監査業務を評価し、2021年度の財務報告監査と内部制御鑑証の過程で独立監査の原則を堅持し、客観的、公正、公正に会社の財務状況、経営成果と内部制御の有効性を評価し、監査機構が果たすべき職責を確実に履行したと考えている。取締役会審査委員会は、2022年度の監査機関として中天運を引き続き招聘し、1年間招聘し、この事項を会社の取締役会に提出して審議することを提案した。
3.独立取締役の事前承認意見と独立意見
（1）事前承認意見
会社の独立取締役は「2022年度会計士事務所の続任に関する議案」に対して事前審査を行い、中日運会計士事務所(特殊普通パートナー)は上場企業に監査サービスを提供する経験と能力を備え、2021年度監査業務において職責を果たし、勤勉に責任を果たし、各監査業務をよりよく完成したと意見を発表した。発行された報告書は客観的に、会社の財務状況と経営成果を真実に反映することができ、監査機構の責任と義務をよりよく履行した。会社の監査業務の連続性と安定性を保証するために、私たちは中天運会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度の監査機関として引き続き招聘することに同意し、招聘期間は1年で、会社の取締役会の審議に提出してください。
（2）独立意見
会社の独立取締役は:中日運会計士事務所(特殊普通パートナー)は上場会社に監査サービスを提供する経験と能力を持っており、会社の2021年度監査機構を担当している間、勤勉に監査職責を履行し、発行した監査報告書は客観的で、実際に会社の財務状況と経営成果を反映していると考えている。中日運会計士事務所(特殊普通パートナー)の独立性、専門適任能力、投資家の保護能力は上場企業の監査の要求に合致している。今回の再雇用事項は会社の監査業務の質を保障し、株主全体の合法的権益、特に中小株主の利益を保護することができる。会社の継続招聘監査機構事項審議手順は法律、法規及び「会社定款」の関連規定に合致する。私たちは中天運会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度監査機関として再雇用することに同意し、この議案を2021年度株主総会の審議に提出することに同意した。
4.監事会の議案審議と採決状況
同社は2022年3月8日に第2回監事会第8回会議を開き、3票の同意、0票の反対、0票の棄権審議で「2022年度会計士事務所の続任に関する議案」を可決した。会社の2021年度監査機構を担当する間、勤勉に監査職責を履行し、発行した監査報告書は客観的に、会社の財務状況と経営成果を真実に反映した。監査業務の連続性と安定性を保証するために、会社が中天運会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度監査機構として引き続き招聘することに同意し、招聘期間は1年である。
5.発効日
「2022年度会計士事務所の再雇用に関する議案」は、2021年度株主総会の審議を提出し、株主総会の審議が可決された日から発効する必要がある。
三、報告書類
1.第2回取締役会第8回会議決議;
2.監査委員会の職責履行状況の証明書類;3.独立取締役の第2回取締役会第8回会議に関する事項に関する事前承認意見;4.独立取締役の第2回取締役会第8回会議に関する事項に関する独立意見;5.中日运会计士事务所(特殊普通パートナー)の基本情况についての说明。ここに公告する。
Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842) 取締役会2022年3月9日
