Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842) 独立取締役
第2回取締役会第8回会議に関する事項に関する独立意見
「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」、「上場企業における独立取締役制度の確立に関する指導意見」、「深セン証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場企業の規範運営」及び「 Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842) 定款」(以下「会社定款」と略称する)、「 Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842) 独立取締役制度」などの関連規定は、私たちは Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842) (以下「会社」と略称する)独立取締役として、会社の第2回取締役会第8回会議で審議された関連議案について、会社が提供した関連資料を調べ、関連状況を理解した後、会社、株主全体と投資家に責任を負う態度を持って、独立判断の立場に基づいて、実事求是の原則を堅持し、独立した意見を発表するのは以下の通りである。
一、「会社2021年度利益分配予案に関する議案」の独立意見
会社が重大な資産再編期間にあることを考慮して、関連の仕事は推進中で、会社の重大な資産再編プロジェクトの順調な実施と会社の経営安定性を十分に保障するために、会社の未来の内生生産能力の増加と外延的な発展の可能性のある現金圧力を緩和して、会社の長期的な発展から考えて、全体の株主の長期的な利益を維持します。「上場企業監督管理ガイドライン第3号-上場企業の現金配当」、「会社定款」などの関連規定に基づき、2021年度に利益分配を行わない前案は「会社定款」の規定に合致し、会社の実情、戦略計画と発展予想を十分に考慮し、会社全体の株主の長期利益に合致すると考えている。中小株主の利益を損なうことはない。本事項の決定手順は関連法律、法規及び「会社定款」の規定に合致するため、「会社2021年度利益分配予案に関する議案」に同意し、当該議案を会社株主総会に提出して審議することに同意する。
二、「2021年度募集資金の保管と実際の使用状況に関する特別報告」の独立意見を審査した結果、会社が作成した「2021年度募集資金の保管と実際の使用状況に関する特別報告」の内容は真実で、正確で、完全で、虚偽の記載、誤導性の陳述と重大な漏れは存在しないと考えている。2021年度、会社の募集資金の管理と使用は中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所の上場会社の募集資金の使用と管理に関する規定に合致し、募集資金の管理と使用に関する規定に違反し、株主の利益を損なう状況は存在しない。
三、会社の2021年度持株株主及びその他の関連者の資金占用状況、会社の対外保証状況に関する独立意見
調査の結果、報告期間内に、会社は国家の法律、法規及び規則制度などの関連規定を厳格に遵守し、持株株主及びその他の関連者が会社の資金を違反して占有する状況は存在せず、前年度に発生し、報告期間内に会社の持株株主及びその他の関連者が会社の資金を占有する状況も存在しないと考えている。株主権益、特に中小株主権益を損なうことは発見されなかった。
報告期間内に、会社は会社の持株株主及びその他の関連者、自然人に担保を提供する状況は存在せず、いかなる違反担保行為も発生せず、会社の株主と中小株主の利益を損なう状況は存在しない。四、「会社会社の《2021年度内部統制自己評価報告》を真剣に読んで、そして会社の管理層と関係部門と疎通を行って、会社の管理制度を調べて、私達は思っています:会社はすでに関連法律法規の要求に基づいて、比較的に健全な内部統制規則体系を創立して、現行の内部統制体系と制御制度、会社の現在の生産経営の実際の仕事の需要に適応することができて、会社の法人の管理、情報の開示、日常の運営などの活動の中で内外部のリスクが存在する可能性があることを有効にコントロールすることができます;会社の《2021年度内部制御自己評価報告》は全面的に、真実で、客観的に会社の内部制御体系の建設と運営の実際の状況を反映した。
五、2022年度取締役報酬及び手当案、高級管理職報酬案に関する独立意見
真剣に審議した結果、当社は2022年度の取締役報酬及び手当案、高級管理職報酬案は会社の実際の経営状況を総合的に考慮し、会社で担当する具体的な管理職務に基づき、地域、業界の発展レベルを参照して制定し、会社の取締役と高級管理職の仕事の積極性を引き出し、会社の経営管理レベルを高めるのに有利であると考えている。会社の安定した経営と発展に有利であり、本事項の決定手順と確定は関連法律法規と「会社定款」の規定に合致し、会社と株主の利益を損なう状況は存在せず、会社の長期的な発展に有利である。当社は2022年度取締役、高級管理職報酬案に合意し、関連取締役として、取締役2022年度報酬案を議決を回避し、取締役報酬事項を2021年度株主総会に提出することに同意した。
六、「2022年度会計士事務所の再雇用に関する議案」の独立意見
中日運会計士事務所(特殊普通パートナー)は上場企業に監査サービスを提供する経験と能力を持ち、会社の2021年度監査機構を担当する間、勤勉に監査職責を履行し、発行した監査報告書は客観的に、真実に会社の財務状況と経営成果を反映した。中日運会計士事務所(特殊普通パートナー)の独立性、専門適任能力、投資家の保護能力は上場企業の監査の要求に合致している。今回の再雇用事項は会社の監査業務の質を保障し、株主全体の合法的権益、特に中小株主の利益を保護することができる。会社の継続招聘監査機構事項審議手順は法律、法規及び「会社定款」の関連規定に合致する。私たちは中天運会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度監査機関として再雇用することに同意し、この議案を2021年度株主総会の審議に提出することに同意した。
七、「会社が総合的な信用限度額を申請し、関連者から保証及び関連取引を受ける議案について」の独立意見
検査の結果、当社は信用限度額の有効期間内に金融機関に総合信用限度額を申請し、主に会社の生産経営と戦略実施の資金需要を満たすために、会社の業務発展の実際の状況に合致し、会社の意思決定と実行効率を高めるのに有利であると考えている。会社の持株株主、実際の支配人の史衛利さんは金融機関の実際の需要に基づいて会社の信用業務に保証を提供し、会社が保証費用を支払うことを免れ、会社が反保証を提供する必要もなく、会社の業務発展を支持するのに有利である。会社の当期及び将来の財務状況、経営成果に不利な影響を及ぼさず、会社及びその他の株主、特に中小株主の利益を損なう状況はなく、会社の独立性に影響を及ぼさず、関連法律法規に違反する状況も存在しない。今回の会議の関連取締役はすでに法に基づいて採決を回避し、関連政策決定・審査・認可手続きは関連法律法規、規範性文書及び「会社定款」の規定に合致している。このため、当社は「会社が総合的な信用限度額を申請し、関連者から保証および関連取引を受ける議案について」に同意し、この議案を会社の株主総会に提出して審議することに同意します。
独立取締役：虞麗新、唐建栄、秦舒2022年3月8日
