証券コード： Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842) 証券略称： Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842) 公告番号：2022028 Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842)
2021年度株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842) (以下「会社」と略す)2022年3月8日に開催された第2回取締役会第8回会議は、「会社2021年度株主総会の開催を要請する議案について」を審議・採択し、2022年3月29日(火)に2021年度株主総会を開催することを決定し、関連事項を以下に通知する。
一、会議開催の基本状況
1.株主総会回数：2021年度株主総会。
2.株主総会の招集者:取締役会。
3.会議の開催の合法性、コンプライアンス:会社の第2回取締役会第8回会議の審議を経て、2021年年度株主総会の開催を決定する。今回の株主総会の招集手続きは関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」の関連規定に合致する。
4.会議の開催日時：
（1）現場会議：2022年3月29日（火）午後13：30
(2)インターネット投票時間:2022年3月29日。このうち、深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は、2022年3月29日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00である。深セン証券取引所のインターネット投票システム(http://wltp.cn.info.com.cn.)投票の具体的な時期は2022年3月29日9:15-15:00までの任意の時間です。
5.会議の開催方式:今回の株主総会は現場採決とネット投票を組み合わせた方式で開催される。
(1)現場投票:株主本人が今回の会議の現場会議に出席するか、授権委託書(詳細は添付ファイル2を参照)を通じて他人に現場会議に出席するように委託する。
(2)ネット投票:今回の株主総会は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)全株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、株式登録日に登録された会社の株主はネット投票時間内に上記システムを通じて議決権を行使することができる。
会社の株主は現場投票とネット投票のいずれかの方式を選択しなければならない。繰り返し投票することはできない。同じ議決権で繰り返し投票が発生した場合、最初の投票の採決結果に準じる。
6.会議の株式登録日:2022年3月22日(火)。
7.出席者：
(1)株式登録日に会社が議決権株式を発行した株主またはその代理人を保有する。
株式登記日午後の終値時に中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登記された当社全体が議決権株式を発行した株主はいずれも今回の株主総会に出席する権利があり、書面形式で代理人に会議に出席し、議決に参加するように委託することができる(授権委託書の詳細は添付ファイル2を参照)。この株主代理人は当社の株主である必要はない。
(2)会社の取締役、監事と高級管理者;
(3)会社が招聘した証人弁護士;
(4)関連法規に基づいて株主総会に出席しなければならないその他の人員。
8.会議場所：江蘇省無錫市宜興市屺亭街道永寧路11号創業園二期B 2棟、 Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842) 二階会議室。
二、会議審議事項
(一)今回の株主総会審議の提案
コメント
提案コード提案名この列にチェックを入れた欄は投票できます
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票の提案
1.00「会社2.00『会社3.00『会社＜2021年度財務決算報告＞に関する議案』√
4.00『会社及び要約に関する議案』√
5.00『会社2021年度利益分配予案に関する議案』√
6.00『会社2022年度取締役報酬及び手当案に関する議案』√
7.00『会社2022年度監査報酬案に関する議案』√
8. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度会計士事務所の再雇用に関する議案』√
9.00『会社が総合的な信用限度額を申請し、関連先から保証を提供することについて√
及び関連取引の議案」
（二）提案の開示状況
上記の議案はすでに会社の第2回取締役会の第8回会議、第2回監事会の第8回会議の審議で可決され、具体的な内容は会社が巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)上に開示された関連公告。（三）特別強調事項
1.上記議案は一般決議事項であり、出席株主総会の株主(株主代理人を含む)が保有する議決権の1/2以上が可決する。
2.議案9は関連取引に関し、関連株主は採決を回避しなければならない。
3.議案5、6、8、9は中小投資家の採決状況を単独で計算する必要がある(中小投資家とは、会社の取締役、監事、高級管理職及び単独又は合計で会社の5%以上の株式を保有する株主を除く他の株主を指す)。
4.独立取締役は今回の株主総会で述べる。
三、会議の登録等の事項
1.登録期間：2022年3月25日（午前9：00～12：00、午後14：30～17：00）2.登録場所:江蘇省無錫市宜興市
3.登録方式：現場登録、手紙またはメールで登録する。
(1)法人株主登録:法人株主の法定代表者が出席した場合、本人身分証明書、法定代表者身分証明書、法人単位営業許可証コピー(公印を押す)、証券口座カード/持株証明書で登録する。法人株主委託代理人が出席する場合、代理人の身分証明書、授権委託書、法人単位営業許可証コピー(公印を押す)、法定代表人身分証明書、法定代表人身分コピー、証券口座カード/持株証明書に基づいて登録を行う。
(2)自然人株主登録:自然人株主が自ら出席した場合、本人身分証明書、証券口座カード/持株証明書で登録する。委託代理人が出席した場合、代理人の身分証明書、授権委託書(詳細は添付ファイル2参照)、委託人の証券口座カード/持株証明書と委託人の身分証明書のコピーで登録を行う。（3）異郷株主登録：手紙またはメールで登録できます。
東参会登録表(添付ファイル3)は、登録確認のためです。手紙またはメールは2022年3月25日17:00までに会社の取締役会事務室に送ってください。また、手紙またはメールに連絡先と連絡先を明記してください。会社は電話登録を受けません。
4.注意事項：以上の証明書類の登録時に原本またはコピーを提示してもよいが、会議に出席して署名した場合、株主および株主代理人は原本を提示しなければならない。
現場会議に出席する株主と株主の代理人は、関連証明書の原本を持って会議の1時間前に会場に行って署名手続きをしてください。
5.その他の事項:今回の会議の会期は半日を超えない予定で、会議に出席する人員の交通、食事と宿泊の費用は自分で処理します。
6.会議の連絡先：
連絡先:江蘇省無錫市宜興市郵便番号:214200
担当者：張莉
電話番号：051087825727
メールアドレス:[email protected].
五、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会では、株主は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票の具体的な操作の流れは添付ファイル1を参照してください。六、書類の検査準備
1.会社の第2回取締役会の第8回会議の決議;
2.会社の第2回監事会の第8回会議の決議。
添付ファイル1：インターネット投票に参加する具体的な操作フロー
添付書類2：授権依頼書
添付資料3：株主参会登録表
ここに公告する。
Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842) 取締役会2022年3月9日
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票の手順
1.投票コードと投票略称:投票コードは「350842」、投票略称は「帝科投票」。2.採決意見を記入する
非累積投票提案については、同意、反対、棄権の採決意見を記入する。
3.株主が総議案に対して投票を行い、累積投票提案を除くすべての提案に対して同じ意見を表明したものと見なす。
株主が総議案と具体的な提案に対して繰り返し投票する場合、第1回有効投票を基準とする。株主がまず具体的な提案に対して投票して採決し、それから総議案に対して投票して採決する場合、すでに投票して採決した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案に対して投票採決し、具体的な提案に対して投票採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二、深交所取引システムによる投票の手順
1.投票時間:2022年3月29日の取引時間、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00。
2.株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1.インターネット投票システムの投票開始時間は2022年3月29日9:15-15:00の任意の時間である。
2.株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン(2016年改訂)」の規定に従って身分認証を行い、「深交所デジタル証明書」または「深交所投資家サービスパスワード」を取得しなければならない。特定のアイデンティティ認証プロセスは、インターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を調べます。
3.株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、登録することができるhttp://wltp.cn.info.com.cn.規定時間内に深交所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
授権依頼書
ご本人を代表して、 Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842) 2021年度株主総会に出席させ、本授権委託書の指示に従って、本会議で審議された各議案を投票採決し、本会議に署名するために署名する必要がある関連書類に代わってご出席ください。有効期間は本授権委託書の署名日から本株主総会が終了するまでである。本会議で審議された各提案に対する本部門/本人の採決意見は以下の通りである。
提案コメント
コード提案名当該列にチェックを入れた欄は棄権反対目で投票できることに同意する
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票の提案
1.00『会社√
の議案
2.00『会社√
の議案
3.00「会社議案
4.00『会社及び要約の√
議案
5.00 《
