証券コード： Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842) 証券略称： Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842) 公告番号：2022022 Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842)
2021年度の利益分配を行わない特別説明について
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842) (以下「会社」と略称する)は2022年3月8日に第2回取締役会第8回会議、第2回監事会第8回会議を開き、「会社2021年度利益分配予案に関する議案」を審議・採択した。
一、会社2021年度利益分配予案
中天運会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査を経て、会社は2021年度に上場会社の株主に帰属する純利益を9393569923元実現した。2021年12月31日現在、親会社の未分配利益は280688422942元、連結報告書の未分配利益は27564261387元、資本積立金は52599593895元、黒字積立金は3126712291元である。「上場企業監督管理ガイドライン第3号-上場企業の現金配当」及び「会社定款」に基づき、現在、会社が株式を発行して資産を購入し、関連資金を募集する重大資産再編期間にあることを考慮し、会社の現在の経営状況及び未来の重大発展計画を総合的に考慮し、会社は2021年度に現金配当を配布せず、配当を送らない予定である。資本積立金で株式を増資せず、未分配利益は後年度に振り替える。
二、2021年度に利益分配を行わない原因
2021年12月30日、会社は第2回取締役会第6回会議を開き、「Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842) 株式発行資産購入及び関連取引報告書(草案)>募集及びその要約に関する議案」などの議案を審議、採択した。同時に35名を超えない特定対象者に株式を発行して関連資金を募集する予定である。今回募集した関連資金の総額は3500000万元を超えず、上場企業と子会社の流動資金を補充し、今回の取引関連費用を支払うために使用される。今回募集した関連資金は株式購入資産の発行を前提条件としているが、関連資金の募集が成功するかどうかは株式購入資産の発行の実施に影響しない。最終的に関連資金の募集が成功しなかったり、融資金額が予想を下回ったりした場合、会社は自身の戦略、経営及び資本性支出計画に基づき、企業の自己資金の使用、銀行ローンの申請、債券の発行などの方式を採用し、関連資金の募集不足部分の資金需要を解決する。
会社が重大な資産再編期間にあることを考慮して、関連の仕事は推進中で、会社の重大な資産再編プロジェクトの順調な実施と会社の経営安定性を十分に保障するために、会社の未来の内生生産能力の増加と外延的な発展の可能性のある現金圧力を緩和して、会社の長期的な発展から考えて、全体の株主の長期的な利益を維持します。「上場会社の監督管理ガイドライン第3号-上場会社の現金配当」、「会社定款」などの関連規定によると、会社は2021年度に現金配当金を配布せず、配当金を送らず、資本積立金で株式を増額せず、利益を分配していない後の年度に転換する予定である。
三、会社の未分配利益の用途及び使用計画
会社の未分配利益の累積は次の年度まで転がり、主に会社の日常経営を支持し、内生生産能力の増加と外延的な発展の運営資金に対する需要を満たし、会社の中長期発展戦略の順調な実施と持続的、健全な発展に信頼できる保障を提供する。
会社が2021年度に利益分配を行わない予案は、会社の実情、戦略計画と発展予想を十分に考慮し、会社全体の株主の長期利益に合致している。会社は「会社法」、「証券法」、「会社定款」と監督管理部門の要求に厳格に従い、会社の発展と投資家のリターンに有利な観点から、利益分配に関連する各種要素を総合的に考慮し、株主のために長期的な投資価格を創造することに力を入れる。
四、関連審査及び審査・認可手順
1.取締役会審議状況
2022年3月8日、会社が開催した第2回取締役会第8回会議は、「会社の2021年度利益分配予案に関する議案」を審議・採択し、会社の取締役会はこの議案を会社の2021年度株主総会に提出することに同意した。
2.独立取締役の意見
会社が重大な資産再編期間にあることを考慮して、関連の仕事は推進中で、会社の重大な資産再編プロジェクトの順調な実施と会社の経営安定性を十分に保障するために、会社の未来の内生生産能力の増加と外延的な発展の可能性のある現金圧力を緩和して、会社の長期的な発展から考えて、全体の株主の長期的な利益を維持します。「上場企業監督管理ガイドライン第3号-上場企業の現金配当」、「会社定款」などの関連規定に基づき、2021年度に利益分配を行わない前案は「会社定款」の規定に合致し、会社の実情、戦略計画と発展予想を十分に考慮し、会社全体の株主の長期利益に合致すると考えている。中小株主の利益を損なうことはない。本事項の決定手順は関連法律、法規及び「会社定款」の規定に合致するため、「会社2021年度利益分配予案に関する議案」に同意し、当該議案を会社株主総会に提出して審議することに同意する。
3.監事会審議状況
2022年3月8日、会社が開催した第2回監事会第8回会議は、「会社の2021年度利益分配予案に関する議案」を審議、可決した。監事会は、取締役会が提出した2021年度利益分配予案は、会社の現在の経営状況と未来成長需要を総合的に考慮し、会社の長期的利益から出発する。全株主の長期的利益を維持するのに有利であり、会社の株主、特に中小株主を損害する状況は存在しない。このため、監事会は「会社の2021年度利益分配予案に関する議案」に同意する。
五、関連リスク提示
会社が今回利益分配を行わない予定は、会社の未来の資金需要、戦略計画などの要素に基づいて総合的に考慮して制定され、会社の経営キャッシュフローに重大な影響を与えることはなく、会社の正常な経営と長期的な発展に不利な影響を与えることはない。本事業は2021年年度株主総会の審議を経て発効する必要があります。広範な投資家が理性的に投資し、投資リスクに注意してください。
六、報告書類
1.第2回取締役会第8回会議決議;
2.独立取締役の第2回取締役会第8回会議に関する事項に関する独立意見。
3.第2回監事会第8回会議決議。
Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842) 取締役会2022年3月9日
