Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842)
独立取締役第2回取締役会第8回会議に関する事項
事前承認意見
「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」、「上場企業における独立取締役制度の確立に関する指導意見」、「深セン証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場企業の規範運営」及び「 Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842) 規約」、「 Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842) 独立取締役制度」などの関連規定に基づき、当社は＊＊＊ Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842) （以下「会社」という）独立取締役として、第二回取締役会第八回会議審議の関連議案について事前審査を行い、会社が提供した関連資料を調べ、関連状況を了解した後、実事求、独立判断の立場と態度に基づき、以下の事前意見を発表した：一、「2022年度会計士事務所の続投に関する議案」の事前承認意見
私达は、中日运会计士事务所(特殊普通パートナー)は上场会社のために监査サービスを提供する経験と能力を备えて、それは会社の2021年度の监査の仕事の中で职守を尽くして、勤勉に责任を果たして、比较的によく各监査の仕事を完成して、発行した报告は客観的に、真実に会社の财务状况と経営成果を反映することができますと思っています。監査機構の責任と義務をよりよく履行した。会社の監査業務の連続性と安定性を保証するために、私たちは中天運会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度の監査機構として引き続き招聘することに同意し、招聘期間は1年で、会社の取締役会の審議に提出してください。
二、「会社が総合的な信用限度額を申請し、関連者から保証及び関連取引を受ける議案について」の事前承認意見
検査の結果、当社は信用限度額の有効期間内に金融機関に総合信用限度額を申請し、会社の業務発展の実際の状況に合致し、会社の意思決定と実行効率を高めるのに有利であると考えている。会社が反担保を提供する必要もなく、会社の業務発展を支持するのに有利であり、会社及びその他の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。そのため、私たちはこの議案を会社の取締役会に提出して審議することに同意し、関連取締役は採決を回避しなければならない。
独立取締役：虞麗新、唐建栄、秦舒2022年3月8日
