証券コード(A/H): Zte Corporation(000063) 763証券略称(A/H): Zte Corporation(000063) 公告番号:202215 Zte Corporation(000063)
第8回監事会第36回会議決議公告
当社及び監事会の全員は監事会決議公告の内容が真実で、正確で、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Zte Corporation(000063) (以下「会社」と略す)は2022年2月22日に会社全体の監事に電子メールで「会社第8回監事会第36回会議の開催に関する通知」を出した。2022年3月8日、会社の第8回監事会第36回会議(以下「今回の会議」と略称する)はテレビ電話会議方式で会社の深セン本社で開催された。今回の会議は監事会の謝大雄主席が主宰し、監事5名、実到監事4名、他人に出席を依頼した監事1名(監事尚暁峰さんが仕事の原因で出席できなかったため、監事夏小悦さんに採決権の行使を依頼した)。今回の会議の開催は関連法律、行政法規、部門規則と「 Zte Corporation(000063) 定款」(以下「会社定款」と略称する)の関連規定に合致し、会議は合法的で、有効である。
今回の会議では以下の議案が審議された。
一、「二〇二一年度監事会業務報告」を審議し、この報告書を会社の株主総会に提出することに同意する。
採決状況:同意5票、反対0票、棄権0票。
監事会業務報告の具体的な内容は、本公告と同日に発表された「二○二一年度監事会業務報告」を参照してください。
二、「二○二一年年度報告全文」及び「二○二一年年度報告要旨と業績公告」を審議し、以下の意見を発表する。
審査を経て、監事会は取締役会が会社の2021年年度報告のプログラムを編制し審議することは法律、行政法規及び中国証券監督管理委員会、香港連合取引所有限会社の規定に合致し、報告内容は真実で、正確で、完全に会社の実際の状況を反映し、虚偽の記載、誤導性陳述または重大な漏れは存在しないと判断した。
採決状況:同意5票、反対0票、棄権0票。
三、「二○二一年度財務決算報告」を審議、可決する。
採決状況:同意5票、反対0票、棄権0票。
四、「二〇二年度監査機関の任命に関する議案」を審議、可決する。
採決状況:同意5票、反対0票、棄権0票。
五、「二〇二一年度内部統制評価報告」を審議、可決する。
採決状況:同意5票、反対0票、棄権0票。
六、「二〇二年度対外公益寄付の議案」を審議、可決する。
監事会主席の謝大雄氏は Zte Corporation(000063) 公益基金会理事を務め、今回は Zte Corporation(000063) 公益基金会への寄付に関与したため、謝大雄氏はこの事項について採決を回避した。
採決状況:同意4票、反対0票、棄権0票。
七、「二〇二一年度利益分配予案」を審議、可決する。
採決状況:同意5票、反対0票、棄権0票。
ここに公告する。
Zte Corporation(000063) 監事会2022年3月9日
