証券コード(A/H): Zte Corporation(000063) 763証券略称(A/H): Zte Corporation(000063) 公告番号:202220
株主総会審議会社二〇二二年度A株買い戻し株式授権案の提出に関する公告当社及び取締役会全体のメンバーは、情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証する。
Zte Corporation(000063) (以下「会社」と略す)2022年3月8日に開催された第8回取締役会第45回会議で「株主総会審議会社二〇二二年度A株株式買い戻し授権案に関する議案」(以下「議案」と略す)が可決された。そして、議案を会社の二〇二二年第一回臨時株主総会(以下「臨時株主総会」と略称する)に提出して審議することに同意した。議案によると、会社は臨時株主総会の授権会社の取締役会に法に基づいてA株の株式の買い戻し(以下「株式の買い戻し」と略称する)を決定し、実施することを提案する予定で、授権事項は3分の2以上の取締役が出席する取締役会会議の決議を経なければならない。具体的には以下の通りである。
一、株式の買い戻しの目的と用途
株式の買い戻しは会社の経営、発展を維持し、投資家の長期利益を保障し、保護し、株主価値の最大化を促進すると同時に、会社の長期激励制約メカニズムをさらに健全化し、完備させ、会社の経営の持続可能な、健全な発展を確保するためである。
買い戻し株式は以下のいずれかの状況に使用される:(i)従業員の持株計画または株式激励;(ii)転換会社が発行した株式に転換可能な社債(以下「転換可能債」という。)
二、株式の買い戻しの方式と資金源
株式の買い戻し方式は深セン証券取引所の株式取引システムを通じて集中競売取引方式で買い戻す。株式の買い戻しの資金源は、会社の自己資金または法律法規の要求に合致するその他の資金である。
三、株式の買い戻し価格
買い戻し株式の価格は臨時株主総会の授権取締役会が資本市場、会社の株価変動状況、会社の財務状況と経営状況などの多方面の要素を結合し、関連法律法規に基づいて最終的に確定する。
四、買い戻し株式の種類、数量
買い戻し株式の種類:会社が発行する人民元普通株(A株)。
買い戻し株式の数は、臨時株主総会の授権取締役会が臨時株主総会の審議を超えずに本議案を可決した日に会社が発行したA株の2%の授権額内で関連法律法規に基づいて決定する。
五、授権事項と授権期限
市場のタイミングを把握するために、臨時株主総会に取締役会を授権し、取締役会から授権関係者に今回の株式買い戻しに関する事項を全権処理することができる。授権事項は以下の通りであるが、これに限らない。
1、法律、法規、規則、規範性文書の規定に基づき、会社と市場の実際状況を結びつけて、買い戻しの最終案と条項を確定し、買い戻し株式に関する事項を処理する。
2、関連法律、法規、規則、規範性文書、監督管理機構の要求及び『 Zte Corporation(000063) 定款』(以下「会社定款」と略称する)の規定が株主総会で再採決しなければならない事項を除き、買い戻し案を修正、調整または状況に応じて状況に応じて決定することは、株式買い戻しの具体的な用途、買い戻し資金総額、買い戻し株式価格、買い戻し株式数、買い戻し実施または買い戻し案の継続または終了の有無などの事項。
3、買い戻し専用証券口座またはその他の関連証券口座を設立する。
4、買い戻し期間内に株式の買い戻しを選択し、買い戻しの時間、価格と数量などを含む。
5、法律法規、証券監督管理部門が株式買い戻し政策に対して新しい規定がある場合、または市場状況が変化した場合、関連法律法規、監督管理部門の要求または「会社定款」の規定に基づいて株主総会によって再採決しなければならない場合を除き、関連法律法規、監督管理部門の要求に基づいて、市場状況と会社の実際状況を結合する。買い戻し案を調整し、買い戻し株式に関する事項を引き続き処理する。
6、株式の買い戻し過程で発生したすべての協議、契約と書類を作成、修正、補充、署名、提出、提出、執行し、関連申告を行う。
7、債権者に通知し、債権者と疎通し、債務に対して処置方法を達成する。
8、その他に記載されていないが、今回の株式買い戻しに必要なすべての事項を処理する。
今回の授権期限は、臨時株主総会が本議案を審議して可決した日から以下の比較的早い発生者に至る:(i)会社の二〇二一年度株主周年総会が終了した日(この会議が決議を通じて継続しない限り);または(ii)株主総会において、株主は決議を通じて当該授権を取り消しまたは修正する。
六、その他
今回授権された買い戻し株式の将来、例えば従業員の持株計画または株式激励、会社発行の転換に用いられる転換債に基づき、会社は法律法規および「会社定款」などの関連規定に基づいて従業員の持株計画、株式激励または転換債の発行に必要な審議プログラムを履行する。今回授権された買い戻しに基づく株式が法律法規に規定された期限内に譲渡(従業員に株式を譲渡する計画または株式激励対象を含む、または会社が発行した転換可能債券を含む)を完了できない場合、会社は法律法規および「会社定款」などの関連規定に基づいて相応の審議手続きを履行して当該株式を抹消する。
七、リスク提示
今回臨時株主総会で審議された議案は、会社の取締役会に法に基づいて株式の買い戻しに関する権利を与えるだけだ。現在、会社はまだ具体的な株式買い戻し案を制定していないが、臨時株主総会の審議が通過した後、会社は資本市場、会社の株価の変動と変化などの要素に基づいて、買い戻しを行うかどうかを確定する。
会社は関連法律法規の要求に厳格に従ってタイムリーに情報開示義務を履行し、広範な投資家に理性的に投資し、リスクに注意してもらう。
ここに公告する。
Zte Corporation(000063) 取締役会2022年3月9日
