証券コード： China Camc Engineering Co.Ltd(002051) 証券略称： China Camc Engineering Co.Ltd(002051) 公告番号：2022008 China Camc Engineering Co.Ltd(002051)
第7回取締役会第18回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
China Camc Engineering Co.Ltd(002051) (以下「会社」と略称する)第7回取締役会第18回会議通知は2022年3月3日に専任者送達、電子メール方式で発行され、会議は2022年3月8日に通信採決方式で開催された。会議は採決に参加する取締役7名、実際に採決に参加する取締役7名は、「中華人民共和国会社法」と「会社定款」の規定に合致しなければならない。
今回の会議は記名投票で以下の決議を審議した。
1、会議は7票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「 China Camc Engineering Co.Ltd(002051) ドバイ支社の設立に関する議案」を審議、可決した。支社名は「 China Camc Engineering Co.Ltd(002051) ドバイ支社」(China CAMC Engineering Co.,Ltd.DubaiBranch)で、登録と事務所はドバイ総合ビジネスセンター(DMCC保税区)である。経営範囲は:契約プロジェクトの実行に全方位の支持を提供し、中東市場を深く開発し、現地と周辺国とのプロジェクト開発情報交流プラットフォームを構築する。
2、会議は7票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「ネパール代表処をネパール支社に変更することに関する議案」を審議・採択した。2015年、会社の第5回取締役会第12回会議は China Camc Engineering Co.Ltd(002051) ネパール支社の設立を審議したが、ネパール地震の影響で登録を行っていない。契約プロジェクトの順調な実行を保証し、その他の商業プロジェクトを開発するため、会社の取締役会はネパール代表処をネパール支社に変更することに同意し、支社名は「 China Camc Engineering Co.Ltd(002051) ネパール支社」(China CAMC Engineering Co.,Ltd.Nepal Branch)に制定され、登録と事務場所はネパールの首都カトマンズである。経営範囲は:契約プロジェクトの実行に全方位の支持を提供し、ネパール市場を深く開発し、現地と周辺国とのプロジェクト開発情報交流プラットフォームを構築する。
3、会議は7票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「完全子会社の中工環境科学技術有限会社が傘下の持ち株会社の中工環境(成都大邑)有限会社に差額の補充を提供することに関する議案」を審議・採択した。関連内容は同日、同社が「中国証券報」「証券時報」及び巨潮情報網(http://www.cn.info. com.cn.）掲載された2022009号公告。
会社の独立取締役は、取締役会がこの議案を審議する前に事前承認意見に署名し、審議時に独立意見を発表した。
ここに公告する。
China Camc Engineering Co.Ltd(002051) 取締役会2022年3月9日
