証券コード： Sichuan Fulin Transportation Group Co.Ltd(002357) 証券略称： Sichuan Fulin Transportation Group Co.Ltd(002357) 公告番号：2022007 Sichuan Fulin Transportation Group Co.Ltd(002357)
2022年第1回臨時株主総会決議公告
当社及び取締役会の全員は公告内容が真実で、正確で、完全であることを保証し、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れがない。
詳細ヒント:
1.今回の株主総会は提案を否決する状況が現れなかった。
2.今回の株主総会は、従来の株主総会で採択された決議の変更には関与しない。
一、会議の開催状況
1.会議の開催時間
現場会議時間:2022年3月8日(火)14:30
インターネット投票時間:2022年3月8日(火)
このうち、深セン証券取引所の取引システムを通じてネット投票を行う時間は2022年3月8日9:15から9:25、9:30から11:30、13:00から15:00である。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票された時間は2022年3月8日9:15から15:00までの任意の時間である。
2.会議の開催場所：四川省成都市青羊区広富路239号N区29棟5階会議室
3.会議の開催方式：現場投票とネット投票を結合する
4.招集者：会社取締役会
5.司会者：董和玉会長
6.会議の開催は「会社法」、「深セン証券取引所株式上場規則」及び「会社定款」の規定に合致する。
二、会議の出席状況
1.出席の全体状況
現場とインターネット投票を通じて投票した株主は12人で、代表株は94663441株で、上場企業の総株式の301967%を占めた。このうち、現場投票を通じた株主4人は、株式94598221株を代表し、上場企業の総株式の301759%を占めている。インターネットを通じて投票した株主は8人で、代表株は65220株で、上場企業の総株式の0.0208%を占めている。
2.中小株主出席の全体状況
現場とネット投票の株主は10人で、代表株式は915220株で、上場企業の総株式の0.2919%を占めている。そのうち、現場投票を通じた株主2人は、株式8500万株を代表し、上場企業の総株式の0.2711%を占めている。インターネットを通じて投票した株主は8人で、代表株は65220株で、上場企業の総株式の0.0208%を占めている。
3.会社が招聘した証人弁護士および一部の取締役、監事、高級管理職が今回の株主総会に出席または列席した。
三、議案審議採決状況
今回の会議は、現場投票とネット投票を組み合わせた採決方式で次の議案を審議・採択した。
1.「会社定款の改正に関する議案」
採決結果:94626941株に同意し、会議に出席した有効採決権の株式数の999614%を占めた。36500株に反対し、会議に出席した有効議決権の株式数の0.0386%を占めている。0株を棄権し、会議に出席した有効議決権の株式数の0%を占める。
中小投資家の採決状況:878720株に同意し、会議に出席した中小株主が持つ有効採決権の株式数の960119%を占めた。36500株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権の株式数の3.9881%を占めている。0株を棄権し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の0%を占める。議決結果:この議案は特別決議事項に属し、株主総会に出席した株主(株主代理人を含む)が保有する議決権の3分の2以上が可決した。
四、弁護士が発行した法律意見
北京大成(成都)弁護士事務所の陳佳敏弁護士、寧雪伶弁護士は今回の株主総会のために法律の証人を行い、法律意見書を発行し、会社の今回の株主総会の招集、開催手続きは「会社法」などの法律、行政法規、規範性文書と「会社定款」の規定に合致していると考えている。今回の株主総会に出席する人員の資格、招集者の資格は合法的で、有効である。今回の株主総会の採決手続きと採決結果は合法的で有効である。
五、書類の検査準備
1 Sichuan Fulin Transportation Group Co.Ltd(002357) 2022年第1回臨時株主総会決議;
2.北京大成(成都)弁護士事務所の Sichuan Fulin Transportation Group Co.Ltd(002357) 2022年第1回臨時株主総会に関する法律意見書。
ここに公告する。
Sichuan Fulin Transportation Group Co.Ltd(002357) 二〇二年三月八日
